证券时报多媒体数字报

  证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016－004

  湖北新洋丰肥业股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第六届董事会第十三次会议通知于2016年1月13日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年1月16日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，会议以通讯方式召开，公司全体董事参加了本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

  1、审议通过了《关于设立全资孙公司暨对外投资的议案》。

  根据战略发展需要，公司拟在吉林省扶余市投资设立全资孙公司吉林新洋丰肥业有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准，以下简称"吉林新洋丰"），并由吉林新洋丰投资新建年产80万吨新型复合肥项目，总投资额约40,000万元。

  吉林新洋丰的注册资本拟为20,000万元，由公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司以现金出资，并持有吉林新洋丰100%的股权。

  提请董事会授权公司管理层办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案等手续、签署协议、公司章程、办理注册登记等。

  具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资孙公司暨对外投资的公告》（公告编号：2016-006）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

  特此公告

  湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

  2016年1月16日

  证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016－005

  湖北新洋丰肥业股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2016年1月13日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年1月16日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，所有监事均亲自出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英筠女士主持。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过如下决议：

  1、审议通过了《关于设立全资孙公司暨对外投资的议案》

  根据战略发展需要，公司拟在吉林省扶余市投资设立全资孙公司吉林新洋丰肥业有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准，以下简称"吉林新洋丰"），并由吉林新洋丰投资新建年产80万吨新型复合肥项目，总投资额约40,000万元。

  吉林新洋丰的注册资本拟为20,000万元，由公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司以现金出资，并持有吉林新洋丰100%的股权。

  董事会同意授权公司管理层办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案等手续、签署协议、公司章程、办理注册登记等。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第六届监事会第十一次会议决议

  特此公告

  湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会

  二〇一六年一月十六日

  证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016-006

  湖北新洋丰肥业股份有限公司

  关于设立全资孙公司暨对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、根据战略发展需要，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称"公司"）拟在吉林省扶余市投资设立全资孙公司吉林新洋丰肥业有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准，以下简称"吉林新洋丰"），并由吉林新洋丰投资新建年产80万吨新型复合肥项目，总投资额约40,000万元。

  2、吉林新洋丰的注册资本拟为20,000万元，由公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司以现金出资，并持有吉林新洋丰100%的股权。

  3、本次对外投资事项已经2016年1月16日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，并授权公司管理层办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案等手续、签署协议、公司章程、办理注册登记等。根据《公司章程》等相关制度的规定，本次投资事项的批准在公司董事会权限内，不需提交公司股东大会审议。

  4、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、投资标的的基本情况

  1、出资方式

  公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司以现金出资，并持有吉林新洋丰100%的股权。资金来源为公司自筹资金。

  2、标的公司基本情况

  公司名称：吉林新洋丰肥业有限公司

  公司类型：有限责任公司

  拟注册地址：吉林省扶余市陶赖昭工业园

  拟定注册资本：20,000万元

  拟定经营范围：复混肥料，复合肥料，有机-无机复混肥料，掺混肥料、水溶肥料的生产、销售（不含危险化学品），普通货物的仓储，化肥的销售及储备，农业项目投资与开发，农产品贸易，农化服务，农业服务。

  吉林新洋丰的具体情况最终以工商注册登记为准。

  3、项目建设内容

  主要建设：① 两条年产20万吨的高塔造粒作物专用复合肥生产线（分两期建设，2016年建设一条年产20万吨生产线，另一条年产20万吨生产线待周边市场开拓成熟后建设）；② 两条年产15万吨的转鼓造粒作物专用复合肥生产线；③一条年产10万吨缓控释BB肥生产线。配套建设厂房、仓库、铁路专运线、办公楼、宿舍楼等。

  投资规模：项目总投资额约40,000万元。

  建设周期：预计为1年。

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  东北地区是我国重要的粮食生产基地，其粮食播种面积占全国粮食总播种面积的15.65％，粮食产量也占全国粮食产量的15.66％，是名副其实的"粮仓"。 耕地面积的广阔保证了东三省较大的用肥量，东北地区不仅是粮食生产基地，更是巨大的化肥消费市场。而东北地区化肥品种单一、生产量不能满足当地农业生产需要、供应缺口较大。

  在用肥旺季时，公司在东北地区的大部分产品由公司在河北的生产基地提供，其目前产能无法充分满足东北地区市场需求。另外铁路运价的提高将导致该公司向东北地区运输产品的成本上升，因此公司迫切需要在东北地区择地另建产能。

  吉林省扶余市地处松嫩平原，位于粮食种植区内，是沟通黑龙江、辽宁两省的公路、铁路枢纽，交通便利，地理位置优越。本次投资设立吉林新洋丰并新建年产80万吨新型复合肥项目，将充分利用当地优势条件，贴近终端消费市场新建生产基地，从事复合肥生产销售，以期提高产品供应量，加快供货反应速度，降低物流运输成本，实现优化产能布局。上述项目完成后，将成为目前东北地区最大的复合肥生产基地，有助于公司完善市场布局，进一步优化产品结构，充分发挥规模效应，有利于提升公司整体竞争优势和持续盈利能力。

  四、风险提示

  本次在吉林投资设立全资孙公司并新建年产80万吨新型复合肥项目还处于筹备阶段，未来发展面临周围社会配套环境风险、工程建设、经营管理、市场开拓等方面不确定性带来的风险，同时，本次对外投资尚需获得相关部门的批准。公司将加强内部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效的监管机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

  公司将根据本次投资的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

  特此公告

  湖北新洋丰肥业股份有限公司

  董事会

  2016年1月16日