证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １．本次解除限售股份可上市流通数量为４６，１６８，９８１股，占目前公司已发行股份的２．２５０８％。

  ２．本次解除限售股份可上市流通日为２０１６年１月２０日。

  一、本次解除限售股份取得的基本情况

  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华闻传媒”）根据中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１３〕１４６７号《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向陕西华路新型塑料建材有限公司等发行股份购买资产的批复》，于２０１３年１２月实施了向陕西华路新型塑料建材有限公司等发行股份购买资产事项，合计发行股份４８６，１３０，４０１股。本次新增股份于２０１４年１月２日在深圳证券交易所上市。具体如下：

  （一）公司向陕西华路新型塑料建材有限公司（以下简称“华路新材”）发行７６，６７８，２４１股股份、向上海常喜投资有限公司（以下简称“上海常喜”）发行６０，７６３，８８９股股份、向上海大黎资产管理有限公司（以下简称“上海大黎”）发行８６，８０５，５５５股股份购买其合计持有的陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）３８．７５％股权；

  （二）公司向新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）（原名“西安锐盈企业管理咨询有限公司”，以下简称“新疆锐盈”）发行１５４，１６６，６６７股股份购买其持有的华商数码信息股份有限公司（以下简称“华商数码”）２０．４％股份、陕西黄马甲物流配送股份有限公司４９．３７５％股份、西安华商网络传媒有限公司２２％股权、西安华商卓越文化发展有限公司２０％股权、重庆华博传媒有限公司１５％股权、吉林华商传媒有限公司１５％股权、辽宁盈丰传媒有限公司１５％股权和西安华商广告有限责任公司２０％股权（以下合称“华商传媒八家附属公司少数股东权益”）；

  （三）公司向拉萨澄怀管理咨询有限公司（以下简称“拉萨澄怀”）发行２１，５４３，２１０股股份、向拉萨观道管理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）发行３３，３９１，９７５股股份、向天津大振资产管理有限公司（以下简称“天津大振”）发行５２，７８０，８６４股股份购买其合计持有的北京澄怀科技有限公司（以下简称“澄怀科技”）１００％股权。因澄怀科技２０１３年度业绩承诺未完成，公司已于２０１４年７月２５日无偿回购并注销拉萨澄怀持有的公司股份９０６，２４７股和拉萨观道持有的公司股份３，６２４，９８９股，该次回购后拉萨澄怀持有的公司股份剩余２０，６３６，９６３股，拉萨观道持有的公司股份剩余２９，７６６，９８６股。

  上海大黎、上海常喜、天津大振所认购全部股份以及华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道所认购股份总数的４０％，合计３１４，６６２，３４５股，已解除限售并于２０１５年１月５日上市流通。本次申请解除股份限售的股东为华路新材和新疆锐盈。

  二、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况

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  三 、本次解除限售股份的上市流通情况

  （一）本次解除限售股份可上市流通日为２０１６年１月２０日。

  （二）本次可上市流通的股份总数为４６，１６８，９８１股，占目前公司已发行股份的２．２５０８％。

  （三）本次解除限售股份上市流通情况如下：

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  四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

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  五、本次解除限售股份的股东是否存在非经营性占用资金等情况

  本次解除限售股份的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保等侵害公司利益行为的情况。

  六、独立财务顾问核查意见

  经核查，独立财务顾问渤海证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

  本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；华闻传媒对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；对华闻传媒本次重大资产重组限售股份解禁及上市流通无异议。

  七、备查文件

  （一）上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；

  （二）上市公司新发行的限售股份解除限售确认书；

  （三）渤海证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见。

  特此公告。

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年一月十八日