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证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2016-02TitlePh

山东航空股份有限公司
第五届董事会2016年第一次临时会议决议公告

2016-01-19 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东航空股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2016年第一次临时会议于2016年1月18日以通讯表决方式举行,会议通知于1月13日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

  会议审议并一致通过:

  《山东航空股份有限公司关于选举董事长的议案》

  同意 9 人,弃权 0 人,反对 0 人

  因工作单位变动原因,于海田先生已辞去公司董事长、董事职务,控股股东山东航空集团有限公司提名董事孙秀江先生为公司董事长,至第五届董事会任期届满。

  根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

  孙秀江先生的简历详见附件。

  特此公告

  山东航空股份有限公司董事会

  2016年1月18日

  附:孙秀江先生简历

  孙秀江先生,1962年2月出生,山东经济学院计统系毕业,本科学历,高级经济师。现任山东航空集团有限公司党委书记、副总裁,山东航空股份有限公司董事。

  历任山东省政府办公厅综合室科员、综合二室副处级秘书,省对外经济贸易总公司驻济南办事处主任、业务七部总经理、华鲁集团(香港)驻济南首席代表,华鲁集团有限公司、香港华鲁集团有限公司董事、副总经理、党委委员,华鲁控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员、山东华鲁利华置业有限公司董事长(兼),山东华鲁恒升化工股份有限公司董事,山东航空集团有限公司党委副书记、纪委书记等。

  孙秀江先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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