证券时报多媒体数字报

  证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-015

  三力士股份有限公司

  关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2016年1月18日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2016年1月13日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），公司监事及高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于出资设立控股子公司的议案》

  同意公司出资3,500万元、王增斌团队出资1,500万元，共5,000万元合资设立三力士量子科技有限公司（暂定名），新公司将致力于量子通信、单光子通信技术、量子密钥分发等项目的产业化研究。

  《关于出资设立控股子公司的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于发起设立三力士量子科技产业基金的议案》

  同意授权公司管理层办理发起设立三力士量子科技产业基金事宜，出资总额不超过5亿元。上述投资需在公司归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金后实施。

  《关于出资发起设立三力士量子科技产业基金的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  同意于2016年2月3日下午14:00在公司一楼会议室召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式，审议第五届董事会第十六次会议相关议案。

  《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和刊登于2016年1月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  三力士股份有限公司董事会

  二〇一六年一月十八日

  证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-016

  三力士股份有限公司

  关于出资设立控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资情况概述

  因三力士股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务发展需要，根据《公司章程》、《对外投资管理办法》有关规定，公司拟与王增斌团队共同出资设立三力士量子科技有限公司（暂定名）（以下简称“量子科技”）。该公司注册资本拟定为5,000万元人民币，公司以自有资金认缴3,500万元，占出资总额的70%。王增斌团队认缴1,500万元，占出资总额的30%。

  根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审议。公司上述对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2016年1月18日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。

  二、投资设立公司基本情况

  公司名称暂定为三力士量子科技有限公司，公司类型为有限责任公司，注册资本为5,000万元人民币。量子科技拟进行量子通信，单光子通信，量子密钥分发等产业化项目的研究生产，上述项目预计于2017年1月前实现产业化。量子科技设立完成后，公司持股70%，为本公司控股子公司。

  三、投资合作方基本情况

  量子科技的投资合作方为王增斌团队，其与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面均不存在关联关系。以王增斌先生为核心的技术团队，人员规模50-60人，主要由国内外知名量子研究单位，未来将致力于量子工程技术产业化应用。

  技术团队主要人员情况介绍如下：

  王增斌先生，1977年生人，籍贯山东，吉林大学本科、硕士学位，2009年于加拿大卡尔加里大学量子信息学院取得博士学位。2009年底回国，供职于中国航天科技集团公司。2011年，创建了集团量子工程研究中心，并任中心负责人。曾负责承担国家级项目9项。

  黄蕾蕾女士，1982年生人，籍贯浙江。2004年本科毕业于浙江大学光电信息工程系。2006年于加拿大多伦多大学获得电子与计算机工程学院光电子（量子加密通信）硕士学位。2006年至2011年就职于加拿大斯伦贝谢公司（全球最大石油服务公司），担任Phoenix产品线主要电子工程师，负责油井探测系统的设计和研发。2011年取得加拿大专业工程师资格。2011年至2015就读于英国牛津大学工程科学系，并获得博士学位（激光直写光波导和集成光学）。现致力于光学技术和探测技术的产业化和实用化，尤其是量子光通信、光学传感探测技术和集成光学通信方向。

  刘海涛先生，男，1980年生人，籍贯唐山，大连理工大学本科学位、英国萨里大学空间中心获得硕士、博士学位。曾在英国国家物理实验室从事研究工作。曾供职于中国航天科技集团第八和第五研究院。曾作为联合承研方承担863课题一项，总装探索项目一项。现致力于高效卫星通信、5G移动通信和量子通信的研究工作。

  四、对外投资的目的、对公司的影响、资金来源及存在风险

  为了更好地实现公司在量子通信技术应用领域的发展，实现产业转型升级，完成相关技术的产业化目标，公司投资设立控股子公司量子科技。借此进入量子通信技术应用领域，对公司业务升级发展起到积极作用。

  本次投资的资金来源为公司及自然人股东的自有资金。

  本次投资为推动公司产业转型升级的举措，在经营过程中可能面临一定的经营、管理、资金风险，请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  三力士股份有限公司董事会

  二〇一六年一月十八日

  证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-018

  三力士股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决议，兹定于2016年2月3日下午14:00在公司一楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经第五届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  现场会议时间为：2016年2月3日星期三下午14:00

  网络投票时间为：2016年2月2日至2016年2月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月2日下午15:00至2016年2月3日下午15:00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

  （六）股权登记日：2016年1月28日

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。2016年1月28日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （八）会议地点：公司会议室（浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）

  二、本次股东大会审议事项

  议案1、审议《关于发起设立三力士量子科技产业基金的议案》；

  上述议案已经公司2016年1月18日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

  以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2016年1月29日（星期五：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；

  2、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券部；

  3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2016年1月29日16:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券部，邮编：312031，信函请注明“2016年第一次临时股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  联系人：许唯放、余毓灏

  联系电话：0575-84313688

  传真号码：0575-84318666

  联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

  邮 编：312031

  （二）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  （三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  附件：1）参加网络投票的具体操作流程

  2）授权委托书

  特此公告。

  三力士股份有限公司董事会

  二〇一六年一月十八日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为“362224”。

  2、投票简称：“三力投票”。

  3、投票时间：2016年2月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“三力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月2日下午3：00，结束时间为2016年2月3日下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士) 代表 单位(个人)出席三力士股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见：

  ■

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人(法人代表)：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  身份证号码(营业执照号码)：

  被委托人签名：

  被委托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期：

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  三力士股份有限公司董事会

  二〇一六年一月十八日

  证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-017

  三力士股份有限公司

  关于出资发起设立三力士量子科技产业基金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资情况概述

  为积极推进三力士股份有限公司（以下简称“公司”）转型发展，促进相关技术产业升级，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司拟发起设立由杭州晟脉投资管理有限公司管理的“三力士量子科技产业基金”。公司该项投资根据具体企业项目情况分期投入，公司投入自有资金出资总额度不超过5亿元。

  根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准尚需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述投资需在公司归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金后实施。

  2016年1月18日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于发起设立三力士量子科技产业基金的议案》。

  二、投资标的的基本情况

  为抢抓量子通信技术产业化、量子通信干线网络建设等重大战略机遇，推进量子科技新兴产业发展、与传统产业结合的转型升级，引导和推动“科技创新、科技促产”，特设立“三力士量子科技产业基金”。

  根据设立方案，三力士量子科技产业基金预计募资规模为10亿元，该基金拟由三力士投资不超过5亿元，剩余份额拟向合格参与方募集，按照市场化方式运作。

  基金管理人为杭州晟脉投资管理有限公司，其主要情况如下：

  注册地点：杭州市余杭区塘栖镇超山路525号3幢1楼106室

  注册资本：五百万元整

  成立时间：2015年12月8日

  法定代表人：王小平

  主要投资领域：投资咨询、资产管理、投资管理、实业投资。

  本次授权投资主要用于参与该基金份额的认购。投资形式为认缴制：公司承诺自有资金投资，资金根据项目情况逐步到位。

  三、投资合同的主要内容

  按照设立方案，该基金按照有限合伙制形式分期设立，着重围绕提升量子通信产业核心竞争力、引导和推动“科技创新、科技促产”，通过并购、股债结合的基金，重点聚焦投资量子通信干线网络建设、卫星新兴业务应用、量子器件制造、量子计算等领域，促进相关产业的转型升级。

  具体投资基金设立将在总体方案的基础上制定相关协议、章程等法律文本。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司本次投资将为公司产业转型提供机会和动力，也将带动公司量子产业的转型发展，同时，有利于公司深度参与产业内的技术和产业化落地实践，增强公司发展的可持续性。

  本次投资周期较长，在基金设立、运作及项目投资方面存在不确定性。

  五、其他

  1、在本次投资审批及推进过程中，公司将根据相关规定及时披露相关审议、协议签署和其他进展或变化情况。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  三力士股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月十八日