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  广发基金管理有限公司关于广发沪深300指数证券投资基金基金份额持有人

  大会表决结果暨决议生效的公告

  依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关规定，现将广发沪深300指数证券投资基金（以下简称"本基金"）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。

  一、基金份额持有人大会会议情况

  本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2015年12月4日至2016年1月14日15：00 止。2016 年1 月18 日，在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，国浩律师（广州）事务所对计票过程进行了见证，北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人及代理人所持基金份额共计448,130,722.25份，占权益登记日本基金基金总份额741,070,574.29份的60.47%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关规定。

  本次大会审议了《关于广发沪深300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事项的议案》，并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决，表决结果为：354,976,382.76份基金份额同意，35,290,504.62份基金份额反对，57,863,834.87份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次会议表决的持有人及代理人所持表决权的79.21%，达50%以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次基金份额持有人大会律师费3万元，公证费3万元，合计为6万元

  二、基金份额持有人大会决议生效情况

  依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次会议决议生效日为2016年1月18日，基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。本次会议通过的表决事项为本公司于2015年12月4日和2015年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发沪深300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事项的议案》。

  三、关于《基金合同》等法律文件的修订情况

  根据《关于广发沪深300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事项的议案》，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》、《广发沪深300指数证券投资基金托管协议》修订为《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》，并据此更新了《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。上述文件将一并报中国证监会备案，修订和更新后的文件于本次会议决议生效日的同日生效。

  四、备查文件

  1、《关于广发沪深300指数证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告》

  2、国浩律师（广州）事务所《关于广发沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会的法律意见》

  3、中国工商银行股份有限公司《关于修改广发沪深300指数基金基金合同及托管协议的意见征询函的回函》

  五、附件

  1、北京市方圆公证处《公证书》

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2016 年1 月19 日