证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１６年１月１８日

  （二） 股东大会召开的地点：西安市长安区航天中路３８８号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事会钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１５年修订）》和《公司章程》的有关规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事９人，出席９人；

  ２、 公司在任监事３人，出席３人；

  ３、 公司董事会秘书刘晓东先生列席了会议；高级管理人员王晓哲先生因工作安排未列席会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

  审议结果：通过

  分项表决情况：

  ２．０１、议案名称：本次发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０２、议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０３、议案名称：发行价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０４、议案名称：发行数量及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０５、议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０６、议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０７、议案名称：募集资金投向

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０８、议案名称：本次非公开发行股票前的滚存利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０９、议案名称：本次发行股票决议的有效期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．１０、议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ４、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用项目的可行性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ５、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ６、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ７、 议案名称：关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  分项表决情况如下：

  ７．０１、议案名称：关于为宁夏隆基在宁夏银行中宁支行申请最高额１亿元的综合授信提供保证担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ７．０２、议案名称：关于为银川隆基在宁夏银行西城支行申请最高额１亿元的综合授信提供保证担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ７．０３、议案名称：关于为乐叶光伏申请民生银行授信５０００万元提供保证担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  在上述议案中，议案６属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。全部议案均不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：彭林、刘佳

  ２、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司２０１６年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 上海证券交易所要求的其他文件。

  西安隆基硅材料股份有限公司

  2016年1月19日