证券时报多媒体数字报

  股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2016-A03

  创元科技股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：2016年2月4日（星期四）14：30开始

  网络投票时间：2016年2月3日—2016年2月4日。

  1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月4日9:30—11:30 和13:00—15:00；

  2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  1）截至2016年2月1日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

  2）公司董事、监事、高级管理人员；

  3）公司聘任的律师。

  7、现场会议召开地点：苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）提案情况：

  关于选举彭忠波先生为公司独立董事的议案。

  （二）披露情况：

  有关议案内容详见刊载于2016年1月19日《证券时报》及深交所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第八届董事会2016年第一次临时会议决议公告（公告编号：ls2016-A02）”等相关公告。

  （三）特别强调事项：

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

  2、登记时间：2016年2月2日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：00）；

  3、登记地址：苏州工业园区苏桐路37号（邮编：215021）；

  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360551。

  2、投票简称：创元投票。

  3、投票时间：2016年2月4日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  4、操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）输入投票代码 360551。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  5、注意事项

  （1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年2月3日 15:00 至2016年2月4日 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的，登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

  （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网系统两种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1、联系方式：

  电话：0512-68241551； 传真：0512-68245551；

  联系人：周微微、陆枢壕。

  2、会议费用：自理。

  六、备查文件

  公司第八届董事会2016年第一次临时会议决议；

  七、授权委托书

  详见附件。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月19日

  创元科技股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会授权委托书

  本公司（人）（股东姓名）： ，证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2016年2月4日下午14时30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开的公司2016年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

  ■

  委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

  委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

  委托日期：2016年2月 日

  注：

  1、 请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

  2、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

  3、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A02

  创元科技股份有限公司

  第八届董事会2016年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会2016年第一次临时会议的通知，会议于2016年1月18日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11人，实到董事11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，通过了如下议案：

  一、关于提名彭忠波先生为公司第八届董事会独立董事候选人的预案。

  鉴于顾忠泽先生由于工作原因，申请辞去公司独立董事职务，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，提名彭忠波先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议（独立董事候选人简历后附）。

  在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。

  独立董事提名人声明和独立董事候选人声明内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

  定于2016年2月4日下午14点30分在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告”（公告编号：ls2016-A03）。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月19日