证券时报多媒体数字报

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-007

  江南模塑科技股份有限公司

  九届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"模塑科技"）九届董事会第六次会议已于2016年1月8日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2016年1月18日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《对外投资设立境外子公司的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  因公司业务需要，公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司计划在美国南卡罗来纳州格里尔市投资【不超过5000万美元】设立MingHua USA Inc.公司（公司名称以当地工商登记机关核准为准），注册资本为500万美元。主要从事保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线（经营范围以当地工商登记机关核准为准）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、江南模塑科技股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月19日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-008

  江南模塑科技股份有限公司

  对外投资设立境外子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  投资标的名称： MingHua USA Inc.公司【公司名称以当地工商登记机关核准为准】

  本次对外投资已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。

  一、 对外投资概述

  （一） 对外投资的基本情况

  因公司业务需要，公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司计划在美国南卡罗来纳州格里尔市投资【不超过5000万美元】设立MingHua USA Inc.公司【美国名华股份有限公司】（公司名称以当地工商登记机关核准为准），注册资本为500万美元。主要从事保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线（经营范围以当地工商登记机关核准为准）。

  （二）董事会审议情况

  本次对外投资议案已于1月18日经公司第九届董事会第六次会议审议，经全体董事一致表决通过。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：MingHua USA Inc.公司【公司名称以当地工商登记机关核准为准】；

  2、注册资本：500万美元；

  3、注册地址：Greer, South Carolina【南卡罗来纳州格里尔市】；

  4、企业类型： 股份有限公司；

  5、法定代表人：任海蓉；

  6、主营业务：保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线（经营范围以当地工商登记机关核准为准）；

  7、主要投资人的出资比例：江苏聚汇投资管理有限公司出资100%；

  8、资金来源及出资方式：自有资金；

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  （一）本次对外投资的目的

  本次对外投资设立境外子公司的目的是配合公司在海外市场的发展，为公司全球化布局奠定基础，从而增强公司主业的盈利能力。

  （二）本次对外投资对上市公司未来的影响

  本次对外投资设立美国子公司标志着公司的产品获得了国际认可并初步打开了国际市场，为公司将来进一步拓展海外业务，实现向全球化布局打下了坚实的基础。该海外子公司的设立，扩大了公司汽车产业的收入来源，增强了公司未来持续盈利能力。

  四、其他事项

  1、公司将根据董事会审议情况及后续进展情况，按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

  2、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  五、备查文件目录

  1、第九届董事会第六次会议决议。

  2、江南模塑科技股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的独立意见。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月19日