证券时报多媒体数字报

2016年1月19日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2016-002TitlePh

广东万家乐股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

2016-01-19 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开的情况

  (一)会议时间:

  1、现场会议召开时间:2016 年1月18日下午14:45

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年1月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月17日下午15:00 至2016年1月18日下午15:00 期间的任意时间。

  (二)现场会议召开的地点:公司会议室

  (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

  (四)会议召集人:公司董事会

  (五)会议主持人:董事长杨印宝先生

  (六)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议的出席情况

  (一)股东出席会议的总体情况

  参加现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共3人,代表有表决权股份268,190,568股,占公司有表决权股份总数(690,816,000股)的38.82%。其中:

  1、出席公司本次股东大会现场会议的股东代理人2人,代表有表决权股份268,188,068股,占公司股份总数的38.82 %;

  2、通过网络投票方式参加投票的股东1人,代表有表决权股份2,500股,占公司有表决权股份总数的0.0004%;

  3、出席本次会议持有公司5%以下股份的股东1人,代表有表决权股份2,500股,占公司有表决权股份总数的0.0004%;

  (二)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  (一)议案的表决方式:采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

  (二)议案的表决结果

  提请本次股东大会审议的议案为:《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

  独立董事候选人蓝海林先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议,可以提交本次股东大会表决。

  表决情况:同意268,188,068股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.999%;反对2,500股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.001%;弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;反对2,500股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权0股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:本议案通过。蓝海林先生的董事任期至第八届董事会届满。

  四、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:广东国鼎律师事务所

  (二)见证律师:华青春

  (三)结论性意见:万家乐2016年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

  五、备查文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)法律意见书及其签章页。

  特此公告。

  广东万家乐股份有限公司董事会

  二0一六年一月十八日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日128版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:聚焦光伏行业投资机遇
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:聚焦2016亚洲金融论坛
   第A009版:公 司
   第A010版:公 司
   第A011版:市 场
   第A012版:数 据
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:行 情
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
   第B081版:信息披露
   第B082版:信息披露
   第B083版:信息披露
   第B084版:信息披露
   第B085版:信息披露
   第B086版:信息披露
   第B087版:信息披露
   第B088版:信息披露
   第B089版:信息披露
   第B090版:信息披露
   第B091版:信息披露
   第B092版:信息披露
   第B093版:信息披露
   第B094版:信息披露
   第B095版:信息披露
   第B096版:信息披露
   第B097版:信息披露
   第B098版:信息披露
   第B099版:信息披露
   第B100版:信息披露
   第B101版:信息披露
   第B102版:信息披露
   第B103版:信息披露
   第B104版:信息披露
   第B105版:信息披露
   第B106版:信息披露
   第B107版:信息披露
   第B108版:信息披露
   第B109版:信息披露
   第B110版:信息披露
   第B111版:信息披露
   第B112版:信息披露
   第B113版:信息披露
   第B114版:信息披露
   第B115版:信息披露
   第B116版:信息披露
广东万家乐股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
昆明龙津药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
东北电气发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告
金瑞新材料科技股份有限公司
关于控股子公司破产申请获法院受理的公告
中银聚利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2016-01-19

信息披露