证券时报多媒体数字报

  证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-002

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2016年1月4日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年1月15日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐敏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保事项的议案》。

  《苏州天马精细化学品股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见2016年1月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

  特此公告。

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  二〇一六年一月十九日

  证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-003

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保事项概述

  苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保事项的议案》，同意公司就天禾化学品（苏州）有限公司向中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议，经董事会审议通过后可实施。

  二、被担保人基本情况

  天禾化学品（苏州）有限公司（以下简称“天禾”）

  注册地址：苏州市高新区浒青路122号

  注册资本：3,000万元人民币

  实收资本：3,000万元人民币

  企业法人营业执照注册号为320506000099423

  公司类型：有限公司（法人独资）私营

  成立日期：1993 年07 月28 日

  法定代表人：徐敏

  经营期限：1993年7月28日至2043年7月27日

  经营范围：销售：AKD乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿强剂、硅溶胶；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司的关系：天禾化学品为本公司全资子公司

  主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2014年12月31日的天禾化学品财务经营情况, 及2015年1-9月份（未经审计）的财务经营情况如下：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  1.担保方式：连带责任担保；

  2.担保期限：为天禾5,000万元人民币贷款债务发生期间届满之日起两年。

  3.担保金额：5,000万元人民币；

  4.本次担保审批程序及相关授权: 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保事项的议案》，同意公司就天禾化学品（苏州）有限公司向中国银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议，经董事会审议通过后可实施。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，上述子公司为公司合并报表内的子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司母公司实际累计对外担保余额为人民币 0 元；公司子公司镇江润港化工有限公司（以下简称“润港化工”）审批的对外担保总额为人民币1,300万元；公司子公司实际累计对外担保额为人民币800万元。润港化工对外担保额度为公司收购其之前润港化工已审批的担保额度。

  截至本公告披露日, 公司已审批的2015年度对所属子公司提供担保的总额为人民币5亿元,实际对所属子公司提供担保的总额为人民币2,000万元（为纳百园担保2,000万元）；公司已审批的2016年度对所属子公司提供担保的总额为人民币5,000万元，实际对天禾提供担保为人民币3,000万元。公司实际累计对所属子公司提供担保的总额为人民币5,000万元,占公司经审计的?2014年度总资产(196,560万元)和归属于上市公司股东的净资产(118,602万元)的比例分别为2.54%和4.22%。

  公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。

  特此公告。

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月十九日

  证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-004

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  关于协议转让股份的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2015年12月13日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马集团”）与深圳市星美新能源汽车有限公司（以下简称“深圳星美”）签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”）：天马集团拟将其持有公司的全部股份118,100,000股（占公司总股本的20.67%）通过协议转让方式转让给深圳星美。公司于2015年12月16日、2015年12月24日、2016年1月13日分别在巨潮资讯网披露了《关于控股股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2015-081）、《关于协议转让股份第一笔股权转让款的进展公告》（公告编号：2015-085）、《关于协议转让股份的进展公告》（公告编号：2016-001）。

  2016年1月18日收盘后，公司收到深圳星美告知函：“截止本告知函发出之日，我公司已完成剩余3,000万元第一笔股份转让价款的支付手续，但由于汇款时间临近银行结算时间，经沟通天马集团尚未收到上述3,000万款项。我公司承诺此款项将于2016年1月19日到达协议约定监管账户。”

  公司会密切关注协议转让事项的进展情况，并督促协议转让双方按照协议约定履行各自职责。控股股东协议转让股权事项如有重大变动或进展，公司将及时公告。控股股东协议转让事项最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险，感谢广大投资者对公司的关注。

  特此公告。

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  董事会

  2016年1月19日