证券时报多媒体数字报

  证券代码：600332    证券简称：白云山   公告编号：2016-００６

  广州白云山医药集团股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会、

  2016年第一次内资股股东之类别

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年3月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  ２０１６年第一次临时股东大会、2016年第一次内资股股东之类别股东大会（以下合称“本次会议”）

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  由于网络投票系统的限制，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）只能向股东提供一次网络投票机会。参加网络投票的股东在本公司2016年第一次临时股东大会上投票，将视同在本公司2016年第一次内资股股东之类别股东大会上对内资股股东之类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的股东将分别在本公司2016年第一次临时股东大会及2016年第一次内资股股东之类别股东大会上进行表决。

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年3月10日 10 点00 分依次召开公司2016年第一次临时股东大会、公司2016年第一次内资股股东之类别股东大会、公司2016年第一次外资股股东之类别股东大会（有关公司2016年第一次外资股股东之类别股东大会的情况详见公司向外资股股东寄发的相关会议通知及文件）

  召开地点：中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年3月10日

  至2016年3月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与本次会议网络投票，需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  （一）临时股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已获本公司第六届董事会第二十次会议审议通过。会议决议公告已于2016年1月16日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：第1项的议案

  3、对中小投资者单独计票的议案：第1至2项的议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案：第1至2项的议案

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  （二）类别股东会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已获本公司第六届董事会第二十次会议审议通过。会议决议公告已于2016年1月16日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：第1项的议案

  3、对中小投资者单独计票的议案：第1至2项的议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案：第1至2项的议案

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

  四、会议出席对象

  (一)本公司股东

  1、2016年第一次临时股东大会

  股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （2）H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的本公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次内资股股东之类别股东大会及2016年第一次外资股股东之类别股东大会通知及其他相关文件。

  2、2016年第一次内资股股东之类别股东大会

  股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的中介机构代表、见证律师及监票员等其他相关人员。

  五、会议登记方法

  （一）登记方式

  1、A股股东出席现场会议登记方式：

  （1）出席本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

  （2）凡有权出席本次会议，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席本次会议及投票。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权，代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件（如有）必须于本次会议或其任何续会举行24小时前送达本公司之办公地址，方为有效。

  （3）股东如拟亲自或委派代表出席本次会议，务请将回执（见附件1）按其上印备的指示填妥，并于2016年2月19日（星期五）前以专人送递、邮递或传真方式，将回执交回。

  2、H股股东出席现场会议登记方式：

  H股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的本公司关于召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次内资股股东之类别股东大会及2016年第一次外资股股东之类别股东大会通知及其他相关文件。

  （二）登记时间及地点

  登记时间：2016年2月19日（星期五）上午09:30-11:30，下午14:30-16:30

  登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼本公司董事会秘书室

  六、其他事项

  （一）联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州白云山医药集团股份有限公司

  邮政编码：510130

  联系人：陈静、黄雪贞

  联系电话：（8620）6628 1217 / 6628 1220 / 6628 1218

  传真：（8620）6628 1229

  公司邮箱：sec@gybys.com.cn /chenj@gybys.com.cn

  （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

  香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼

  （三）预计股东大会为期一天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

  （四）参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

  七、备查文件

  本公司第六届董事会第二十次会议决议及公告

  特此公告。

  广州白云山医药集团股份有限公司董事会

  2016年1月18日

  附件1：会议回执

  附件2：临时股东大会授权委托书

  附件3：A股类别东大会授权委托书

  附件1：会议回执书

  参加广州白云山医药集团股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会、2016年第一次内资股股东之类别股东大会回执

  根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）章程及有关规定，所有欲参加本公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次内资股股东之类别股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

  姓名： 持股情况： 股

  身份证号码： 电话号码：

  地址：

  日期：

  股东签名：

  附注：

  1．请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

  2．请提供身份证复印件。

  3．请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

  4．此表可采用专人送递、来函或传真的形式，于2016年2月19日（星期五）前送达本公司。

  5．（1）如此表采用专人送递或来函形式，请递送至下述地址：

  中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室邮政编码：510130

  （2）如此表采用传真形式，请传真至：

  广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室传真号码：8620-6628 1229

  附件2：授权委托书

  2016年第一次临时股东大会授权委托书

  广州白云山医药集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月10日召开的贵公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：2016年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件3：授权委托书

  2016年第一次内资股股东之类别股东大会授权委托书

  广州白云山医药集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月10日召开的贵公司2016年第一次内资股股东之类别股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：2016年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  广州白云山医药集团股份有限公司

  关于召开2016年第一次境外上市外资股

  股东之类别股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）2016年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会（“H股类别股东会”）召开时间：2016年3月10日（星期四）（紧随于同日上午十时在同一地点举行之2016年第一次临时股东大会结束或休会后）

  ● H股类别股东会方式：现场

  一、召开H股类别股东会基本情况

  （一）H股类别股东会类型和届次：2016年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会

  （二）H股类别股东会会议召集人：本公司董事会

  （三）H股类别股东会会议方式：现场

  （四）H股类别股东会会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年3月10日（星期四）（紧随于同日上午十时在同一地点举行之2016年第一次临时股东大会结束或休会后）。

  召开地点：中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室

  二、H股类别股东会审议事项

  ■

  1、上述议案已获得本公司第六届董事会第二十次会议审议通过。会议决议已于2016年1月16日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）。

  2、特别决议议案：第1项的议案。

  3、涉及关联股东回避表决的事项：第1至2项的议案。

  三、H股类别股东会投票注意事项

  （一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、H股类别股东会出席对象

  （一）截至2016年2月5日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境外上市外资股（H股）股东（包括在2016年2月5日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）均有权出席H股类别股东会。由2016年2月6日（星期六）起至2016年3月10日（星期四）止（包括首尾两天），本公司将暂停办理H股股东过户登记手续。为符合资格出席H股类别股东会，持有本公司H股股份之股东须将所有股份过户文件连同有关股票，于2016年2月5日（星期五）下午四时三十分或之前送往本公司香港股份过户处香港证券登记有限公司。

  （二）凡有权出席H股类别股东会，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席H股类别股东会及投票。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权，代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件（如有）必须于H股类别股东会或其任何续会举行24小时前送达本公司之办公地址，方为有效。

  （三）股东如拟亲自或委派代表出席H股类别股东会，务请将回执（见附件）按其上印备的指示填妥，并于2016年2月19日（星期五）前以专人送递、邮递或传真方式，将回执交回。

  （四）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （五）本公司聘请的中介机构代表、见证律师及监票员等其他相关人员。

  五、H股类别股东会登记办法

  （一）登记方式

  出席H股类别股东会的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电邮或传真方式登记。

  （二）登记时间及地点

  登记时间：2016年2月19日（星期五）09:30—11:30，13:00—15:00登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼本公司董事会秘书室

  六、其他事项

  （一）联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州白云山医药集团股份有限公司

  邮政编码：510130

  联系人： 陈静、黄雪贞

  联系电话：（8620）6628 1217 / 6628 1220 / 6628 1218

  传 真：（8620）6628 1229

  公司邮箱：sec@gybys.com.cn /chenj@gybys.com.cn

  （二）香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼

  （三）预计H股类别股东会为期一天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

  （四）参加H股类别股东会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

  七、备查文件

  本公司第六届董事会第二十次会议决议及公告。

  广州白云山医药集团股份有限公司董事会

  2016年1月18日

  附件1：类别股东会回执

  附件2：类别股东会授权委托书

  附件1：

  参加广州白云山医药集团股份有限公司

  2016年第一次境外上市外资股

  股东之类别股东大会回执

  根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）章程及有关规定，所有欲参加本公司2016年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

  姓名： 持股情况： 股

  身份证号码： 电话号码：

  地址：

  日期： 股东签名：

  附注：

  1．请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

  2．请提供身份证复印件。

  3．请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

  4．此表可采用专人送递、来函或传真的形式，于2016年2月19日（星期五）前送达本公司。

  5．（1）如此表采用专人送递或来函形式，请递送至下述地址：

  中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室

  邮政编码：510130

  （2）如此表采用传真形式，请传真至：

  广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室

  传真号码：8620-6628 1229

  附件2：

  股东授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于2016年3月10日（星期四）上午10:00在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行之2016年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会或其任何续会,并代为行使表决权。

  （请对各项决议案明确表示赞成、反对或弃权）

  ■

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持有H股股数： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：2016年 月 日