证券时报多媒体数字报

  证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-003

  搜于特集团股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  搜于特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年1月16日在公司会议室举行了公司第四届董事会第一次会议（以下简称"会议"），会议通知于2016年1月10日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人，公司全部高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议。

  一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于选举马鸿为搜于特集团股份有限公司第四届董事会董事长的议案》。

  选举马鸿为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。马鸿先生简历详见附件。

  二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任马鸿为搜于特集团股份有限公司总经理的议案》。

  决定聘任马鸿担任公司总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。马鸿先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任廖岗岩为搜于特集团股份有限公司副总经理的议案》。

  决定聘任廖岗岩担任公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。廖岗岩先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任伍骏为搜于特集团股份有限公司副总经理的议案》，

  决定聘任伍骏担任公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。伍骏先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任林朝强为搜于特集团股份有限公司副总经理的议案》。

  决定聘任林朝强担任公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。林朝强先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  六、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任唐洪为搜于特集团股份有限公司财务总监的议案》。

  决定聘任唐洪担任公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期相同。唐洪先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  七、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任廖岗岩为搜于特集团股份有限公司董事会秘书的议案》。

  决定聘任廖岗岩担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期相同。廖岗岩先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  董事会秘书联系方式：

  联系地址：广东省东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋

  联系电话：0769-81333505 传真;0769-81333508

  电子信箱：lgy@celucasn.com

  八、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任李鸿为搜于特集团股份有限公司证券事务代表的议案》。

  决定聘任李鸿担任公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期相同。李鸿女士简历详见附件。

  证券事务代表联系方式：

  联系地址：广东省东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋

  联系电话：0769-81333505 传真：0769-81333508

  电子信箱：syt@celucasn.com

  九、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于设立搜于特集团股份有限公司第四届董事会专门委员会的议案》。

  为了完善公司治理结构，公司决定第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会的成员全部由公司董事组成，任期与第四届董事会相同。

  十、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于选举搜于特集团股份有限公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

  选举马鸿、廖岗岩、王珈为公司第四届董事会战略委员会委员；选举周世权、马少贤、许成富为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员；选举周世权、许成富、伍骏为公司第四届董事会审计委员会委员；选举马鸿、许成富、王珈为公司第四届董事会提名委员会委员。

  十一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于聘任内部审计负责人的议案》。

  同意聘任陈士炎为公司内部审计负责人，任期与公司第四届董事会任期相同。陈士炎先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

  十二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于再次使用流动资金进行现金管理的议案》。

  为提高公司流动资金的使用效率，确保公司流动资金的收益最大化，同意公司再次使用最高额度不超过30,000万元人民币的流动资金进行现金管理，投资理财产品，该30,000万元人民币额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2016-005：搜于特关于再次使用流动资金进行现金管理的公告》。

  十三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于设立投资管理公司以及时尚文化产业投资基金的议案》。

  为扩大公司对时尚文化产业的投资，推进公司战略目标的实现，同意公司拟以自有资金出资1100万元人民币设立广东搜于特投资管理有限公司，再以该公司名义发起设立广东搜于特时尚文化产业投资基金（有限合伙），第一期1亿元人民币，其中投资管理公司出资认缴1000万元人民币、搜于特公司出资认缴9000万元人民币。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2016-006：搜于特关于设立投资管理公司以及产业投资基金的公告》。

  特此公告。

  搜于特集团股份有限公司

  董事会

  2016年1月18日

  附：

  董事长、总经理马鸿先生简历

  马鸿，男，1967年11月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至今任公司董事长，2007年5月至今兼任公司总经理，2008年6月至2009年5月任广东兴原投资有限公司总经理，2009年5月至今任广东兴原投资有限公司执行董事，2015年3月至今任汇美时尚集团股份有限公司董事。现任社会职务有：中国流行色协会理事、广东省服装服饰行业协会副会长、东莞市中小企业发展与上市促进会副会长、东莞市道滘商会副会长。

  马鸿先生具有丰富的服装行业以及时尚产业经营管理经验，具有极强的战略规划和资本运营能力，熟悉国家宏观政策和相关法律法规，现直接持有公司股份521,892,611股，占公司股份总数的50.34%，马鸿先生占有90%股份的广东兴原投资有限公司持有公司股份230,970,294股，占公司股份总数的22.28 %，马鸿先生为公司控股股东、实际控制人。马鸿先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

  副总经理、董事会秘书廖岗岩先生简历

  廖岗岩，男，1968年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至2004年历任广东省连州市司法局科员、科长、副局长；2004年至2009年先后在广东坚信律师事务所、广东国龙律师事务所、北京市观韬律师事务所深圳分所任执业律师；2009年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书；2014年10月至今任广州伊烁服饰有限公司董事长，2015年9月至今任广州市拉拉米信息科技有限公司董事，2015年11月至今任北京中研翰海网络科技股份有限公司董事。

  廖岗岩先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，现持有公司股份116,500股，占公司股份总数的0.01%，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

  副总经理伍骏先生简历

  伍骏，男，1978年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至今任公司董事，2007年12月至今任东莞市潮流前线信息科技有限公司执行董事、经理，2012年1月至今任公司副总经理，2015年8月至今任东莞市搜于特供应链管理有限公司执行董事兼经理，2015年9月至今先后担任湖北浚通供应链管理有限公司董事、广州集亚特供应链管理有限公司董事、苏州聚通供应链管理有限公司董事。

  伍俊先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，持有公司股份58,400股，占公司股份总数的0.0056%，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

  副总经理林朝强先生简历

  林朝强，1963年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建七匹狼（集团）与狼共舞服饰公司副总经理、广东恒威集团公司总裁助理、服装分公司副总经理、人力资源总监、广州飘的服饰公司品牌总经理、广州潮伍服饰公司品牌总经理，2006年11月至今历任搜于特集团股份有限公司营销总监、副总经理，2015年9月至今担任东莞市搜于特品牌管理有限公司执行董事兼经理。

  林朝强先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，现持有公司股份30,200股，占公司股份总数的0.029%，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

  财务总监唐洪先生简历

  唐洪，1973年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居住权，曾任东莞众泰会计师事务所项目经理，2007年9月至2009年6月任搜于特集团股份有限公司财务经理，2009年6月至今任搜于特集团股份有限公司财务总监。

  唐洪先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，现持有公司股份116,500股，占公司股份总数的0.01%，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

  证券事务代表李鸿女士简历

  李鸿，1986年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任《联合报》、《东莞青年》记者，2009年3月至今先后任搜于特集团股份有限公司董秘助理、证券部经理，已获得董事会秘书资格证书。

  李鸿女士拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在因违反有关法律、法规被中国证券监督会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关的规定，具备担任证券事务代表资格和能力。

  内部审计负责人陈士炎先生简历

  陈士炎，1975年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任湖北荆州公安县支行会计主管、东莞泰德灯饰有限公司财务主管、东莞新洲印刷有限公司财务经理、东莞市鑫成会计师事务所审计经理，2009年9月至今任搜于特集团股份有限公司审计部经理。

  陈士炎先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在因违反有关法律、法规被中国证券监督会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计部门负责人资格和能力。

  证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-004

  搜于特集团股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  搜于特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年1月16日在公司会议室举行了公司第四届监事会第一次会议（以下简称"会议"），会议通知于2016年1月10日以书面形式向全体监事发出。本次会议采用现场方式召开并作出决议。本次会议由公司监事会主席柴海军先生召集和主持，本次会议应到监事3人，实到3人，公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过如下决议。

  会议以3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于选举柴海军为搜于特集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》。

  同意选举柴海军先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。柴海军先生简历详见附件。

  特此公告。

  搜于特集团股份有限公司

  监事会

  2016年1月18日

  附件：

  监事会主席柴海军先生简历

  柴海军，男，1980 年出生，大专学历，中国国籍，中级会计师，无境外永久居留权。曾任东莞市常平镇镇兴建材超市经理助理、东莞德永佳纺织制衣有限公司任会计，2007年10月至2011年3月任公司财务部会计，2011年3月至今任公司总经办行政助理、公司监事,2015年8月担任东莞市搜于特品牌管理有限公司监事。

  柴海军先生持有公司股份29,100股，占公司总股份的0.0028%，与公司控股股东、实际控制人及持股公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。柴海军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

  证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-005

  搜于特集团股份有限公司

  关于再次使用流动资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  搜于特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2016年1月16日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于再次使用流动资金进行现金管理的议案》，同意公司再次使用不超过30,000万元人民币的流动资金进行现金管理，投资保本型理财产品。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。具体情况如下：

  一、投资概述

  为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟再使用不超过30,000万元人民币的流动资金进行现金管理，投资保本型理财产品，单个理财产品购买期限不超过1年，理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资，且该等投资产品不得用于质押，不进行《中小企业板信息披露业务备忘录第30号--风险投资》认定的风险投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  二、决议有效期

  本决议有效期为自公司董事会审议通过之日起1年。公司保证当有重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司资金需求。

  三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

  1、投资风险

  尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、风险控制措施

  （1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过一年的有担保的债券或有担保的其他投资，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  （2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员，委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  四、对公司的影响

  公司购买标的为低风险理财产品，理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资，风险可控。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司在不影响正常经营和业务发展的前提下，使用流动资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们同意公司再次使用不超过30,000万元人民币的流动资金进行现金管理，投资保本型理财产品。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第一次会议决议。

  2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  搜于特集团股份有限公司

  董事会

  2016年1月18日

  证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-006

  搜于特集团股份有限公司

  关于设立投资管理公司以及产业投资

  基金的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  搜于特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"搜于特"）2016年1月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立投资管理公司以及时尚文化产业投资基金的议案》。公司拟以自有资金出资1100万元人民币设立广东搜于特投资管理有限公司（以下简称"投资管理公司"），再以该公司名义发起设立广东搜于特时尚文化产业投资基金（有限合伙）（以下简称"产业投资基金"），第一期1亿元人民币，其中投资管理公司出资认缴1000万元人民币、搜于特出资认缴9000万元人民币。投资管理公司与产业投资基金的名称最终以工商管理部门核准为准。

  本次投资已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。

  本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组关联办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、 广东搜于特投资管理有限公司（暂定名，以工商管理部门核准为准）

  拟成立的企业类型：有限责任公司

  注册资本：1100万元人民币

  上述事项以工商管理部门登记为准。

  2、广东搜于特时尚文化产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商管理部门核准为准）

  拟成立的企业类型：合伙企业

  注册资本：1亿元人民币

  出资比例：投资管理公司出资认缴1000万元人民币、搜于特出资认缴9000万元人民币。

  上述事项以工商管理部门登记为准。

  三、投资协议的主要内容

  本次投资设立的投资管理公司以及产业投资基金尚未成立，公司将根据进展情况及时发布进展公告。

  四、对外投资目的、存在风险和对公司的影响

  1、对外投资目的、对公司的影响

  近年来，随着我国居民收入的提高、人口结构的调整和工业技术的进步，城乡居民的消费内容和消费模式在发生巨大的变化。城乡居民消费呈现出从注重量的满足向追求质的提升、从模仿型排浪式消费向个性化多样化消费、从有形物资产品向更多娱乐文化消费等一系列转变。以时尚文化消费蓬勃兴起为主要内容之一的新消费及其催生的时尚文化产业领域的新投资、新供给，隐藏着巨大的发展潜力和发展空间。在这样一个消费升级、产业转型的时代浪潮中，公司需要抢抓机遇，在时尚文化产业领域率先布局，选择在时尚文化产业中处于领先地位或具有行业领先潜力、具备高成长性的投资标的进行投资，扩大和优化公司的产业布局，为公司未来能够持续高成长注入强大的内生动力，不断推进公司战略目标的实现。为此，公司拟设立投资管理公司以及时尚文化产业投资基金。

  时尚文化产业投资基金的设立对于公司抢占时尚文化产业优势资源，扩大和优化公司在时尚文化产业的布局，提升和巩固公司在时尚文化产业的地位，降低公司股权投资风险、提高资产收益率，推进公司战略规划的实施等方面有着非常积极的作用。

  2、存在风险

  该基金主要从事时尚文化产业的股权投资业务，股权投资项目的回收周期较长，可能降低公司的资金周转率；而且股权投资业务自身存在经营不确定性风险。公司将加强对基金投资项目的筛选评审和风险控制，最大限度降低投资风险，提高投资收益，为股东创造最大化价值。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  搜于特集团股份有限公司

  董事会

  2016年1月18日