证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
平安银行股份有限公司 |
证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2016-004
平安银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司(以下简称"公司"、"平安银行")第九届董事会第十九次会议通知以书面方式于2016年1月12日向各董事发出。会议于2016年1月18日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独立董事5人),董事长孙建一,董事邵平、胡跃飞、赵继臣、叶素兰、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共12人到现场或通过电话方式参加了会议。董事姚波和蔡方方因事未出席会议,均委托董事长孙建一行使表决权。
公司第八届监事会监事长邱伟,监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新到现场或通过电话方式列席了会议。
会议审议通过了《平安银行三年战略规划(2016-2018年)》。
本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司
董事会
2016年1月19日
本版导读:
九芝堂股份有限公司 2015年度业绩预告 | 2016-01-19 | |
广东群兴玩具股份有限公司 2015年度业绩快报 | 2016-01-19 | |
广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2015年年度业绩预盈公告 | 2016-01-19 | |
平安银行股份有限公司 董事会决议公告 | 2016-01-19 | |
福建三元达通讯股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目 审查反馈意见通知书》的公告 | 2016-01-19 | |
广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于控股股东及5%以上股东 承诺不减持公司股份的公告 | 2016-01-19 | |
南宁八菱科技股份有限公司公告(系列) | 2016-01-19 |