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浙江大立科技股份有限公司公告(系列) 2016-01-20 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2016-002 债券简称:13大立债 债券代码:112176 浙江大立科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江大立科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议通知于2016年1月12日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2016年1月19日以通讯方式召开。本次应参会董事6名,实际参会董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议: 一、审议通过《关于聘任浙江大立科技股份有限公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘请包莉清女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起生效。 详细内容见公司于2016年1月20日刊登在证券时报及信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江大立科技股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告》。 本决议经董事投票表决,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 特此公告。 浙江大立科技股份有限公司 董事会 二○一六年一月二十日
证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2016-003 债券简称:13大立债 债券代码:112176 浙江大立科技股份有限公司 关于更换公司证券事务代表的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江大立科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到证券事务代表刘宇先生提交的书面辞职申请,刘宇先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不在公司内担任任何职务,公司及董事会对刘宇先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。 公司于2016年1月19日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任浙江大立科技股份有限公司证券事务代表的议案》,同意聘请包莉清女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会任期相同。 一、包莉清女士的简历及基本情况 包莉清,女,中国国籍,无境外永久居住权,1985年出生,大学本科学历,2008年至今就职于浙江大立科技股份有限公司证券部,现任公司证券部副经理。包莉清女士已于2009年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,除参与公司员工持股计划外未以其他方式持有本公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 二、证券事务代表的工作联系方式: 1、联系地址:浙江省杭州市滨江区滨康路639号 2、邮政编码:310053 2、联系电话:0571-86695649 3、传真号码:0571-86695649 4、电子邮箱:baoliqing@dali-tech.com 特此公告。 浙江大立科技股份有限公司董事会 二○一六年一月二十日 本版导读:
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