证券时报多媒体数字报

  证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2016-011

  河南思维自动化设备股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年2月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年2月18日 14点30 分

  召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年2月18日

  至2016年2月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经经公司2016年1月19日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，详见2016年1月20日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）上的临时公告。

  2、特别决议议案：1

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记时间

  登记时间为2016年2月16日上午9：00—11：30，下午14:00—16:30

  （二）登记方式

  1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2016年第一次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

  (三) 登记地点

  河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。

  六、其他事项

  （一）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

  （二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  （三）联系地址：河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。

  邮编：450001 联系方式：0371—60671678

  传真：0371-60671552 联系人：汪俊锋

  特此公告。

  河南思维自动化设备股份有限公司董事会

  2016年1月20日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  河南思维自动化设备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：??

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2016-007

  河南思维自动化设备股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先投入

  募投项目的自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为32,735.84万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

  一、募集资金基本情况

  公司于2015年6月24日取得中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1378 号）文件，中国证监会同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价格为33.56元/股，募集资金总额为134,240.00万元，扣除发行费用后，本次发行股票募集资金净额为127,427.40万元，上述募集资金已于2015年12月17日划拨至公司募集资金专用账户，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》。

  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次拟公开发行不超过人民币普通股（A股）4,000万股，发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

  ■

  根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前将利用自有资金或银行贷款进行募投项目前期建设，待募集资金到位后，将置换公司已经投入募投项目建设的自有资金或银行贷款。

  三、自筹资金预先投入募投项目情况

  为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2015年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

  ■

  众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并已于2016年1月19日出具“众会字（2016）第0283号”《河南思维自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

  四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

  公司于2016年1月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金32,735.84万元置换截至2015年12月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股书中关于募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  五、 专项意见说明

  1、会计师事务所意见

  众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，思维公司编制的《河南思维自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

  2、保荐机构意见

  经核查，本保荐机构认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项己经其第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项核验并出具鉴证报告，履行了必要的法定程序。公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

  3、独立董事意见

  公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为32,735.84万元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。同意公司以募集资金人民币32,735.84万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  4、监事会意见

  公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金人民币32,735.84万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  六、 上网公告文件

  众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字（2016）第0283号”《河南思维自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

  特此公告。

  河南思维自动化设备股份有限公司

  董事会

  2016年1月19日

  证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2016-006

  河南思维自动化设备股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2016年1月9日通过专人送达、传真和电子邮件等方式向各位监事发出。会议于2016年1月19日以现场方式召开，参加表决的监事分别为：骆永进、陆洁敏、胡春玲。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席骆永进主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》、《河南思维自动化设备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

  （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

  公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金人民币32,735.84万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  公司本次以闲置募集资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用最高额度不超过40,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

  本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  河南思维自动化设备股份有限公司监事会

  2016年1月19日

  证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2016-005

  河南思维自动化设备股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2016年1月9日通过专人送达、传真和电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2016年1月19日以现场结合通讯表决的方式召开，参加表决的董事分别为：李欣、郭洁、王中平、徐浪、孙景斌、董超、陈国尧、解宗光、方伟。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长李欣主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》、《河南思维自动化设备股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

  （一）审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

  同意使用募集资金32,735.84万元置换截至2015年12月31日公司预先投入

  募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股书中关于募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买保本型

  理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，获得投资收益。

  本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过了《关于修订<公司章程>（草案）部分条款的议案》。

  本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任汪俊锋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与本届董事会任期相同。

  （五）审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

  本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  河南思维自动化设备股份有限公司董事会

  2016年1月19日

  证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2016-009

  河南思维自动化设备股份有限公司

  关于修订《公司章程》（草案）

  部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、与公司首次公开发行股票相关的修订

  经中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1378 号）核准，公司于2015年12月首次公开发行人民币普通股（A股）4000万股，并于2015年12月24日在上海证券交易所上市。发行后公司注册资本由12,000万元增加至16,000万元。因此，公司拟对上市后适用的《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（草案）中部分条款进行如下修订：

  ■

  二、“三证合一”相关变更情况

  根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发（2015）33号）、《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发（2015）50号）、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商注字（2015）121号）的有关规定，公司已于2016年1月14日取得郑州市工商行政管理局换发的新的营业执照,合并后公司统一社会信用代码为9141010070677725XH。因此，需对《公司章程》（草案）第二条修订如下：

  ■

  本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  河南思维自动化设备股份有限公司董事会

  2016年1月19日

  证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2016-010

  河南思维自动化设备股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年1月19日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任汪俊锋为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  汪俊锋先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违反《上海证券交易所董事会资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  汪俊锋先生简历如下：

  汪俊锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月至2014年3月为河南黄河旋风股份有限公司证券事务代表；2014年3月至今在河南思维自动化设备股份有限公司任职。汪俊锋先生已通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》。

  联系方式：

  联系电话：0371-60671678

  传真：0371- 60671552

  邮箱：swir@hnthinker.com

  特此公告。

  河南思维自动化设备股份有限公司董事会

  2016年1月19日

  证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2016-008

  河南思维自动化设备股份有限公司

  关于使用闲置募集资金

  购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过40,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。现将具体内容公告如下：

  一、募集资金基本情况

  公司于2015年6月24日取得中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1378 号）文件，中国证监会同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价格为33.56元/股，募集资金总额为134,240.00万元，扣除发行费用后，本次发行股票募集资金净额为127,427.40万元，上述募集资金已于2015年12月17日划拨至公司募集资金专用账户，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》。

  二、本次购买理财产品基本情况

  1、投资目的：提高募集资金使用效率，降低财务成本。

  2、额度及期限：公司拟在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

  3、产品基本要求：为了控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品,并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

  4、资金来源：公司闲置募集资金。

  5、交易对方：公司所开户且长期合作的金融机构（信誉好、有能力保障、资金安全），与公司不存在关联关系。

  6、购买产品标的：保本型理财产品。

  7、预期收益：高于商业银行同期存款利率。

  8、审议程序：本议案经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

  9、授权事项：在额度范围内公司董事会授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

  三、本次购买理财产品风险控制措施

  1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则履行购买理财产品的审批和执行程序，审慎筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障且资金安全的金融机构。

  2、公司财务管理部负责对购买的理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取保全措施以控制风险。

  3、公司审计部负责对公司购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

  4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，单独或在定期报告中披露购买理财产品的情况。

  四、本次购买理财产品对公司的影响

  本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，获得投资收益。

  五、决策程序

  公司于2016年1月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品。

  六、专项意见说明

  1、保荐机构意见

  (一)、本次思维列控使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

  （二）、本次思维列控使用闲置募集资金购买理财产品事项有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

  本保荐机构同意思维列控本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

  2、独立董事意见

  在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司全体股东利益的情形，上述事项已履行了必要法律程序及审批程序，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品。

  3、监事会意见

  公司本次以闲置募集资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

  特此公告。

  河南思维自动化设备股份有限公司

  董事会

  2016年1月19日