证券时报多媒体数字报

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2016-003号

  河南新野纺织股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；

  2、本次会议无新增提案情况；

  3、本次临时股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  二、会议召开和出席情况

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）2016年第一次临时股东大会于2015年12月31日发出通知，（详见2016年1月4日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2016年1月19日下午14:00在公司三楼会议室如期召开。网络投票于2016年1月18日下午15:00开始，2016年1月19日下午15:00结束。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日下午15:00。

  出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权股份191,655,818股，占公司总股本519,758,400股的36.8740%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共16名，所持有公司有表决权的股份数为191,625,818股，占公司股份总数的36.8682%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，所持有公司有表决权的股份数为30,000股，占公司股份总数的0.0058%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案的审议及表决情况

  本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，逐项审议并通过如下议案：

  1、选举公司第八届董事会成员

  会议采用累积投票制选举魏学柱先生、陶国定先生、吴勤霞女士、许勤芝女士、王峰先生、徐向阳先生为公司第八届董事会非独立董事（董事简介详见2016年1月4日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上《公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》,公告编号：2015-084号）

  董事候选人魏学柱先生累积得191,625,823票，当选；

  董事候选人陶国定先生累积得191,625,822票，当选；

  董事候选人吴勤霞女士累积得191,625,822票，当选；

  董事候选人许勤芝女士累积得191,625,823票，当选；

  董事候选人王峰先生累积得191,625,823票，当选；

  董事候选人徐向阳先生累积得191,625,823票，当选。

  会议采用累积投票制选举华冠雄先生、王咏梅女士、马书龙先生为公司第八届董事会独立董事（董事简介详见2016年1月4日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上《公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》,公告编号：2015-084号）。华冠雄先生、王咏梅女士、马书龙先生的独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

  独立董事候选人华冠雄先生累积得191,625,822票，当选；

  独立董事候选人王咏梅女士累积得191,625,822票，当选；

  独立董事候选人马书龙先生累积得191,625,822票，当选。

  2、选举公司第八届监事会成员

  会议采用累积投票方式选举陈玉怀先生、周海敏女士、赵娜女士为公司第八届监事会股东代表监事（监事简介详见2016年1月4日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上《公司第七届监事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2015-085号），与公司2016年1月16日召开的第二届职工代表联席会议选举的职工代表监事马淅珍女士和李会先先生共同组成公司第八届监事会。

  监事候选人陈玉怀先生累积得191,625,822票，当选；

  监事候选人周海敏女士累积得191,625,822票，当选；

  监事候选人赵娜女士累积得191,625,822票，当选。

  四、律师见证情况

  本次临时股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、徐晓秋两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  五、备查文件目录

  1、河南新野纺织股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市普华律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2016年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月19日

  股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2016-004号

  河南新野纺织股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于2016年1月19日下午15:30在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年1月4日以电子邮件和电话方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

  与会董事一致推举董事魏学柱先生为会议主持人，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》，

  选举魏学柱先生为公司第八届董事会董事长，选举陶国定先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，

  二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  1、经董事长提名，决定聘任陶国定先生为公司总经理；

  2、经总经理提名，决定聘任：

  吴勤霞女士为公司常务副总经理；

  许勤芝女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；

  王峰先生为公司副总经理；

  宋锐先生为公司副总经理；

  韩振平先生为公司副总经理；

  鲁西平先生为公司副总经理；

  白普女士为公司副总经理；

  李军旺先生为公司副总经理。

  上述高级管理人员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，

  三、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，

  同意公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员具体如下：

  战略与发展委员会由魏学柱先生、吴勤霞女士、华冠雄先生、组成，其中魏学柱先生担任主任委员；

  审计委员会由王咏梅女士、华冠雄先生、马书龙先生、许勤芝女士、徐向阳先生组成，其中王咏梅女士担任主任委员；

  提名委员会由华冠雄先生、王咏梅女士、陶国定先生组成，其中华冠雄先生担任主任委员；

  薪酬与考核委员会由马书龙先生、王咏梅女士、王峰先生组成，其中马书龙先生担任主任委员。

  上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，

  公司独立董事认真审议了上述董事长、副董事长、高管选聘的议案，认为：上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。《独立董事关于公司董事长、副董事长和高级管理人员选聘的独立意见》全文刊登在2016年1月20日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。（高级管理人员的简历附后）

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月19日

  附：高级管理人员的简历

  陶国定先生：1963年12月出生，1982年元月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。曾任新野棉纺厂工人、工长、车间副主任、主任、分厂副厂长、厂长，公司总经理助理、副董事长、常务副总经理、总经理。现任公司总经理、第七届董事会董事。陶国定先生持有公司股份43568股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴勤霞女士：1963年1月出生，1979年12月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。最近五年一直担任公司常务副总经理兼技术质量部部长。本公司第七届董事会董事。吴勤霞女士持有公司股份630股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  许勤芝女士：1970年12月出生，1992年参加工作，大学文化程度，中共党员，注册会计师。曾任本公司财务部部长助理、副部长、部长、会计处处长，总经理助理，副总经理兼财务部部长，财务总监，董事会秘书。现任公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。许勤芝女士持有公司股份37556股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  许勤芝女士的联系方式：

  办公电话：0377-66221824；传真：0377-66265092；

  电子邮件：002087xyfz@sina.cn。

  王峰先生：1966年10月出生，汉族，研究生学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。其持有公司股份21000股。王峰先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  宋锐先生：1963年1月出生，汉族，本科学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。其持有公司股份1568股。宋锐先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  韩振平先生：1967年8月出生，汉族，大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。其持有公司股份630股。韩振平先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  鲁西平先生：1962年11月出生，汉族，大专学历，中共党员。最近五年先后担任本公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。其持有公司股份525股。鲁西平先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  白普女士：1964年6月出生，回族，大学文化程度，中共党员，工程师。最近五年曾任公司气流纺分厂厂长、锦域公司总经理、公司总经理助理等职。现任锦域公司总经理、公司总经理助理。其持有公司股份210股。白普女士与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李军旺先生：1968年10月出生，汉族，本科学历，中共党员。最近五年先后担任本公司动力分厂厂长、总经理助理。其持有公司股份350股。李军旺先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2016-005号

  河南新野纺织股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河南新野纺织股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2016年1月4日以通讯方式发出，会议于2016年1月19日下午15:30在公司纪委办公室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决形式通过如下决议：

  选举陈玉怀先生为公司第八届监事会主席，

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  监 事 会

  2016年1月19日