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证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2016-002 债券代码:122059 债券简称:10重钢债 重庆钢铁股份有限公司第七届董事会第三十五次书面议案决议公告Chongqing Iron & Steel Company Limited |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司(以下简称 "本公司"或"公司")董事会于 2016 年1月15日向本公司各董事发送签署第七届董事会第35次书面议案--《关于更换公司2015年年报审计及内控审计机构及提请召开临时股东大会的议案》的提议,并要求于 2016年1月19日前将签署意见反馈至公司董事会秘书室。 截至 2016年1月19日,会议应收到董事签署意见9份,实收到 9份。该书面议案由董事长刘大卫先生发起。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、同意解聘毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年年报审计及内控审计机构。建议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计及内控审计机构,并提请股东大会授权董事会根据行业标准及审计工作实际情况,依照市场公允合理的定价原则,确定公司 2015年年报审计及内控审计机构报酬事宜。
独立董事对本公司更换年审会计师事务所事宜进行了事前认可并发表了独立意见,同意公司改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度年报审计和内部控制审计机构。
董事会审核委员会对此事项进行了审核并发表了意见,建议公司改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年年报审计和内部控制审计机构。
董事会确认毕马威所与本公司并无分歧,亦未知悉任何有关该等建议更换的事项须提请本公司股东关注。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、提请公司于2016年3月7日召开2016年第一次临时股东大会。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
备查文件:
1、重庆钢铁股份有限公司第七届董事会第35次书面议案
2、独立董事事前认可和独立意见
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2016年1月20日
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