证券时报多媒体数字报

  A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2016-001

  A股代码:600036 H股代码:03968

  招商银行股份有限公司

  第九届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第四十二次会议通知于２０１６年１月１３日发出，会议于２０１６年１月１９日以通讯表决方式召开。会议应参会董事１６名，实际参会董事１６名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于调整Ｈ股股票增值权授予价格的议案》。

  根据本公司《高级管理人员Ｈ股股票增值权激励计划》的规定，若在行权前招商银行有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票增值权数量及授予价格进行相应的调整。

  ２０１５年６月１９日，本公司２０１４年度股东大会审议通过了本公司２０１４年度利润分配方案，即以届时实施利润分配股权登记日的Ａ股与Ｈ股总股本为基数，向登记在册的全体股东每１０股现金分红６．７元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向Ａ股股东支付，以港币向Ｈ股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率（即１港元兑人民币０．７８８６７元）计算，向Ｈ股股东宣派股息为每股０．８４９５３１港元（含税）。Ｈ股股息派送除息日为２０１５年６月２４日，派息日为２０１５年７月３１日。

  鉴于２０１４年度利润分配方案已经实施，现拟对第一期至第七期授予高级管理人员的Ｈ股股票增值权的授予价格进行调整，具体调整方案如下：

  １、调整原理

  根据本公司《高级管理人员Ｈ股股票增值权激励计划》中有关授予价格的调整方法，若进行派息，股票增值权授予价格调整方法如下：

  派息：Ｐ＝ＰＯ－Ｖ

  其中：Ｐ为调整后的授予价格，Ｐ０为调整前的授予价格，Ｖ为每股的派息额。

  ２、调整结果

  ２０１５年每股派发２０１４年度股息０．８４９５３１港元，按照以上计算方法，本公司第一期至第七期高级管理人员Ｈ股股票增值权的授予价格调整如下（单位：港元）：

  ■

  即２０１４年度股息派发后，本公司第一至第七期高级管理人员Ｈ股股票增值权的授予价格分别调整为２４．００１２２５港元、５．４６０８３９港元、１６．６９４９３３港元、１５．５５５０２９港元、１３．３６３５７６港元、１３．９２５９１５港元和１３．９９０４６９港元。

  田惠宇、李浩董事回避表决，有效表决票为１４票。

  赞成：１４票 反对：０票 弃权：０票

  二、审议通过了《关于聘请２０１６年度会计师事务所的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司２０１６年度国内会计师事务所，聘请德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司２０１６年度国际会计师事务所。上述聘请的聘期为一年，审计费用（包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额）不超过人民币９５６万元。董事会同意将该议案提交本公司股东大会审议。

  详情见本公司同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《关于聘请２０１６年度会计师事务所的公告》。

  赞成：１６票 反对：０票 弃权：０票

  三、审议通过了《招商银行集团合规政策》和《招商银行合规工作管理规定（第三版）》。

  赞成：１６票 反对：０票 弃权：０票

  特此公告

  招商银行股份有限公司董事会

  2016年1月19日

  A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2016-002

  A股代码:600036 H股代码:03968

  招商银行股份有限公司

  关于聘请2016年度会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）现任境内外会计师事务所分别为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所（以下合并简称“毕马威”），其任期将于本公司２０１５年度股东大会结束时届满。

  参照财政部《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》（财金［２０１０］１６９号）对金融企业连续聘用同一会计师事务所年限的相关规定，经本公司第九届董事会审计委员会第十九次会议和第九届董事会第四十二次会议审议，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司２０１６年度国内会计师事务所，聘请德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司２０１６年度国际会计师事务所。上述聘请的期限为一年，审计费用（包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额）不超过人民币９５６万元。该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

  本公司独立董事对上述聘请事项发表独立意见如下：本公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司２０１６年度国内会计师事务所，聘请德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司２０１６年度国际会计师事务所的选聘招标决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。

  毕马威确认，至本公告发布之日，并无任何需要提请本公司董事会审计委员会、董事会及股东关注的情况，董事会也确认并无任何有关建议聘任会计师事务所而须提请本公司股东关注的情况。

  董事会谨此对毕马威多年来为本公司提供的专业服务致以诚挚的谢意。

  特此公告

  招商银行股份有限公司董事会

  2016年1月19日

  A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2016-003

  A股代码:600036 H股代码:03968

  招商银行股份有限公司

  第九届监事会第二十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第二十九次会议通知于２０１６年１月１４日发出，会议于２０１６年１月１９日以通讯表决方式召开。会议应表决监事９名，实际表决监事８名，董咸德外部监事因公务未参加表决，总有效表决票为８票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于招商银行合规政策和合规管理工作规定的议案》；

  赞成：８ 票 反对：０票 弃权：０票

  二、审议通过了《关于聘请２０１６年度会计师事务所的议案》。

  赞成：８ 票 反对：０票 弃权：０票

  特此公告

  招商银行股份有限公司

  监事会

  2016年1月19日