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证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 编号:2016-03 荣丰控股集团股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1. 召开时间:
现场会议时间:2016年1月19日下午14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2016年1月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月18日15:00至2016年1月19日15:00期间的任意时间。
2. 股权登记日:2016年1月12日。
3. 会议召开地点:北京市丰台区南四环西路186号四区汉威广场6号楼3层会议室。
4. 会议表决方式:现场投票和网络投票相结合。
5. 会议召集人:公司董事会。
6. 会议主持人:公司副董事长王焕新女士。
7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 出席的总体情况
参加现场会议和网络投票的股东13人,代表股份57,811,503股,占上市公司总股份的39.3699%。
2. 现场会议出席情况
参加现场会议的股东3人,代表股份57,752,003股,占上市公司总股份的39.3294%。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东10人,代表股份59,500股,占上市公司总股份的0.0405%。
4.公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 审议通过了如下议案:
1、关于公司全资子公司申请贷款并提供担保的议案。
总表决结果:
同意57,760,503股,占出席会议所有股东所持股份的99.9118%;反对51,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0882%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果:
同意79,800股,占出席会议中小股东所持股份的61.0092%;反对51,000股,占出席会议中小股东所持股份的38.9908%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、关于提名郑进华先生为第八届董事会董事的议案。
总表决结果:
同意57,796,203股,占出席会议所有股东所持股份的99.9735%;反对15,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0265%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果:
同意115,500股,占出席会议中小股东所持股份的88.3028%;反对15,300股,占出席会议中小股东所持股份的11.6972%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:湖北正信律师事务所。
2. 律师姓名:答邦彪、温天相。
3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、荣丰控股集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日
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