证券时报多媒体数字报

  股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2016-003

  债券代码：122327 债券简称：13卧龙债

  卧龙地产集团股份有限公司

  2015年年度业绩预减公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2015年1月1日至2015年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期25999.83万元相比，将减少76.13%左右。

  （三）本期业绩预减为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：25999.83万元。

  （二）每股收益：0.3585元。

  三、本期业绩预减的主要原因

  （1）2014年武汉市土地整理储备中心园林建设分中心收储本公司全资子公司耀江神马实业（武汉）有限公司国有土地使用权，土地补偿款税后净额为5.48亿元人民币，在当年确认收入，并大幅增加当年利润。

  (2)由于结转收入的产品结构变化，导致2015年毛利率下降，利润减少。

  上述原因使公司2015年度归属于上市公司股东的净利润同比有较大幅度的减少。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  卧龙地产集团股份有限公司

  董事会

  2016年 1月21日

  股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2016-004

  债券代码：122327 债券简称：13卧龙债

  卧龙地产集团股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第七届董事会第二次会议通知于2016年1月8日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2016年1月20日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

  为完善公司治理，提升管理效率，同意调整公司组织机构设置：原综合管理部更名为人力行政部，原技术中心更名为工程技术部，新设营销管理部、运营管理部。调整后公司的职能部门为：运营管理部、营销管理部、工程技术部、财务部、人力行政部、投资发展部及董事会审计委员会下设的审计部。

  特此公告。

  卧龙地产集团股份有限公司

  董事会

  2016年1月21日