证券时报多媒体数字报

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-009

  江南模塑科技股份有限公司

  九届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"模塑科技"）九届董事会第七次会议已于2016年1月8日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2016年1月20日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于设立救助基金会的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  模塑科技得益于国家三十多年改革开放和经济发展，通过自身努力不断发展壮大，愿通过慈善事业，承担起企业的社会责任，回馈社会和人民。因此模塑科技拟捐赠1200万元人民币设立无锡明心心脏病救助基金会【暂定名，以最终核准名为准】。

  详细情况请查阅2016年1月21日公司于《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司关于发起救助基金会的公告》【2016-010】。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、江南模塑科技股份有限公司关于对外发起救助基金会的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月21日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-010

  江南模塑科技股份有限公司关于发起

  救助基金会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江南模塑科技股份有限公司【以下简称"本公司"或"模塑科技"】是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商。在国家鼓励社会资本为医疗卫生事业发展做贡献的政策引导下，模塑科技充分发挥国际合作优势，投资医疗健康产业，造福一方百姓，为百姓的健康医疗问题尽自己的绵薄之力。

  模塑科技得益于国家三十多年改革开放和经济发展，通过自身努力不断发展壮大，愿通过慈善事业，承担起企业的社会责任，回馈社会和人民。模塑科技拟捐赠1200万元人民币发起无锡明心心脏病救助基金会【暂定名，以最终核准名为准】，现将有关情况公告如下：

  【名称】：无锡明心心脏病救助基金会【暂定名，以最终核准名为准】；

  【住所】：江苏省无锡市贡湖大道2号来富天香4楼401室；

  【业务范围】（以登记机关核定为准）：

  对贫困的心血管疾病患者进行医疗救助；

  【理事长】：曹亚女士；

  【类型】：非公募基金会 ；

  【原始基金数额】：1200万元 ；

  无锡明心心脏病救助基金会团队中，有多年从事热心公益事业的医学专家，参与过医疗相关慈善基金管理的工作人员，具备对慈善基金进行公开透明规范管理，保证善款善用的能力。

  无锡明心心脏病救助基金会设立登记后，将秉承"对心血管疾病患者进行救助，特别是贫困低保心脏疾病患者和先天性心脏病患儿进行医疗救助，承担社会责任，回馈社会，造福百姓，推动医疗事业的发展"的宗旨，遵守有关法律法规和政策，依照当地民政局核准的章程开展活动，自觉接受业务主管单位、登记管理机关以及有关部门的指导和监督管理。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月21日