证券时报多媒体数字报

  证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2016-011

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议通知于2016年1月15日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2016年1月20日以通讯表决方式召开。

  本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

  一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司新建复合装饰新材料项目的议案》。

  《关于全资子公司新建复合装饰新材料项目的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2016年1月21日。

  特此公告

  浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

  2016年1月21日

  证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2016-012

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  关于全资子公司新建复合装饰新材料

  项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、项目概述

  2016年1月20日，浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司新建复合装饰新材料项目的议案》，项目计划总投资约7,280万元。

  本次新建项目金额在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会批准。

  二、项目实施主体情况

  1、成都帝龙新材料有限公司

  2、注册号：510184000017871

  3、住所：成都崇州经济开发区

  4、法定代表人：姜飞雄

  5、注册资本：7410万元

  6、成立日期：2009年5月20日

  7、经营范围：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、三聚氰胺板、金属饰面板的生产与销售。

  成都帝龙新材料有限公司为本公司的全资子公司，公司持有其100%的股权，截至2015年12月31日，其资产总额为16,092.37万元，净资产为12,603.24万元（以上数据未经审计）。

  三、项目基本情况

  1、项目名称：复合装饰新材料项目

  2、项目建设地点：拟在崇州市经济开发区内新竞拍取得的土地新建生产厂房等。

  3、项目建设内容：建设9条装饰纸生产线及配套设备，其中：新厂区新增4条，老厂区搬迁5条；新增2条吸塑生产线及配套设备。

  成都帝龙目前拥有包括装饰纸（含印刷装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（含装饰纸饰面板、冰火板、高亮光板）两大主要产品生产线，根据市场需求，公司计划对两大主要产品生产规模进行扩张，目前已竞拍取得扩张所需土地。为便于后续生产现场及仓储的统一管理、节约原材料及成品的调拨成本，公司对新老厂区生产线进行重新布局，本项目拟将老厂区5条印刷线及配套设备搬迁至新厂区，老厂区空置厂房为浸渍和压贴扩张作储备，经重新布局后分别形成老厂区以浸渍纸和高性能装饰板为主、新厂区以印刷装饰纸和吸塑产品为主的两大生产区。

  4、项目建设规模：项目建成达产后，形成年产装饰纸8640吨（其中内供2760吨、销售5880吨）、吸塑制品15万平方米的生产能力。

  5、项目建设进度：项目建设期为24个月。

  6、投资估算：项目总投资7280万元，其中：其中固定资产投资6780万元（含征地费2400万元），铺底流动资金500万元。

  7、资金来源：自筹资金

  8、项目经济效益分析：项目达产后，预计可实现年销售收入11,553万元（含税），利润总额1918万元。

  上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，本预测不构成对投资者的实质承诺，请投资者特别注意。

  三、项目建设背景

  随着我国城镇化进程加快、城市新住宅的大批建造和旧城改造、城市基础建设推进，以及在居民消费不断升级和居住条件的不断改善等因素推动下，与居民生活密切相关的家具、住宅装饰装修、酒店等各类公共建筑装修等装饰纸下游行业仍将得到快速的发展；装饰纸是一种"以纸代塑、以纸代木"的优良环保材料，随着原木供应日趋紧张、公众环保意识不断增强，人们越来越倾向于选择节能环保型的装饰材料，因此，装饰纸的消费量预计仍将得到持续、稳定的增长。

  PVC吸塑制品属于新型装修材料，产品的特点是木纹逼真，仿天然植物木纹，可解决大面积的曲面用普通印刷技术难以解决的难题，技术含量高，该产品的实施有利于增加公司产品系列，促进产品结构的优化和升级，提升公司整体竞争力。本项目PVC吸塑产品主要为成都崇州经济开发区及周边地区家具产品配套。

  四、项目建设对公司的影响

  成都帝龙经过这几年的发展，目前已建立了较为完善的销售网络和管理体系,积累了一定的客户资源和品牌资源。通过建设本项目，能优化成都帝龙的生产布局，不断满足未来市场的需求，为可持续发展打下基础。项目建成后，可以提升行业竞争力和可持续发展能力，有利于公司整体战略目标的实现。

  五、项目风险提示

  1、宏观经济形势的变动、经济增长的周期性波动会对装饰材料行业产生影响，存在一定的政策风险。

  2、本项目尚处于筹备阶段，项目建设周期和进程存在不确定性，且该项目建设尚需经项目所在地相关部门的审批，项目的立项、审批也存在不确定性。

  特此公告。

  浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

  2016年1月21日