证券时报多媒体数字报

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-006

  合力泰科技股份有限公司

  四届监事会第十六次会议决议公告

  合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第十六次会议于

  2016年1月20日采取通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  与会监事审议 并一致通过了如下议案：

  1、《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）

  经审议，监事会认为：公司董事会提出的《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》（以下简称“《备忘录第7号》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，同意对员工持股计划的修订。

  表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，

  该项议案需经公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  监事会

  2016 年1月 21日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-005

  合力泰科技股份有限公司

  四届三十五次董事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十五次董事会会议于2016年1月20日上午8:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2016年1月15日晚以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事审议并通过了下述议案

  一、《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）

  2015年8月5日公司四届董事会第二十三会议审议通过了《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要，鉴于近期中国证券业协会对新增融资类收益互换业务进行清理规范，原2015年员工持股计划拟定的收益互换交易暂无法进行。为保证员工持股计划的顺利实施，公司对2015年员工持股计划相关事项作相应变更。具体内容详见刊登在指定信息披露媒体潮资讯网www.cninfo.com.cn的 《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。

  关联董事文开福、金波、陈贵生、郑国清、李德军作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。

  表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票

  公司独立董事发表了同意的独立意见，同意公司对员工持股计划的修订。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

  针对上述员工持股计划的调整，为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行， 董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

  1. 针对员工持股计划的修订，为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行， 董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：授权董事会分期实施员工持股计划；

  2. 授权董事会办理各期员工持股计划的变更和终止；

  3. 授权董事会对各期员工持股计划的存续期延长作出决定；

  4. 授权董事会办理各期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

  5. 授权董事会办理各期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

  6. 授权董事会变更各期员工持股计划的资产管理机构、资产管理协议等与资产管理计划相关的全部事宜；

  7. 授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；

  8. 若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对各期员工持股计划进行修改和完善；

  9. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与各期员工持股计划有关的其他事宜。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  三、《2015年员工持股计划管理办法（修订稿）》

  关联董事文开福、金波、陈贵生、郑国清、李德军作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。

  具体内容详见刊登在指定信息披露媒体潮资讯网www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划管理办法（修订稿）》

  表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  四、《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与石慧等签订对外投资终止协议的议案》

  具体内容详见刊登在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网

  www.cninfo.com.cn的 《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司终止对外投资的公告》。

  表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票

  五、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  董事会提议于2016年2月5日召开2016年第一次临时股东大会，召开 2016年第一次临时股东大会的通知刊登于2016年1月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月二十一日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-007

  合力泰科技股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  合力泰科技股份有限公司四届董事会第三十五次会议于2016年01月20日召开，会议决议于2016年2月5日(周五)召开2016年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会；

  （二）现场会议召开时间：

  2016年2月5日下午14：30－16：00；

  （三）网络投票时间：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月5日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2016年2月4日15:00至2016年2月5日15:00期间的任意时间。

  （四）会议地点：山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室；

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）股权登记日：2016年2月1日。

  （七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  二、本次临时股东大会出席对象

  1、截止2016年2月1日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  三、会议审议事项：

  1、《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）

  2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

  3、《2015年员工持股计划管理办法（修订稿）》

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

  四、出席会议的登记方法 @（一）登记手续： @欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，

  异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

  2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：

  山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部

  邮编：256120

  （二）登记时间：

  2016年2月2日（周二）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

  （三）其他注意事项：

  1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  2、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

  3、会议联系人：金波、陈海元

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的程序

  1、投票代码：362217。

  2、投票简称：合泰投票。

  3、投票时间：2016年2月5日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

  4.在投票当日，“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）输入证券代码“362217”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表：

  ■

  （4）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6） 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码

  股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

  激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

  ■

  B、申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  （2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月4日15:00至2016年2月5日15:00期间的任意时间。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二0一六年一月二十一日

  附件2：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数量： 委托人股东账号：

  受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托有效期：

  注：1、请在上述选项中打“√”；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书复印有效。

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-008

  合力泰科技股份有限公司

  关于全资子公司江西合力泰科技有限公司

  终止对外投资的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资项目概述

  合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年11月10日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与石慧等合资设立新公司的议案》，同意公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称：江西合力泰）与与石慧等共同投资设立深圳合力众泰科技有限公司，注册资本为人民币1000万元。江西合力泰认缴注册资本300万元，占注册资本的30%。具体详见公司于2014年11月11日《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与石慧等合资设立新公司 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2014-081 ）， 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  二、对外投资终止的原因

  公司决议之后，江西合力泰与石慧等就合作事宜积极开展项目前期工作，现因公司战略调整需要，双方经友好协商决定终止该项目投资，并于2016年1月20日签署了《终止协议》，协议主要条款具体如下：

  1、协议双方一致同意，自协议生效之日起，投资协议无条件终止并失效，对任何一方不再有任何法律约束力。除双方就投资协议及相关事宜产生的保密义务以及协议规定的内容以外，双方基于投资协议所产生的一切权利与义务均告终止。

  2、自协议生效之日起，石慧等同意于30日内负责办理完毕江西合力泰退出合力众泰相关事宜（减资或股权转让），江西合力泰承诺将配合合力众泰办理上述事宜。

  3、协议双方一致确认，除非协议另有约定或违反本协议之约定，自协议生效之日起，双方互不负有在投资协议下任何未履行完毕的义务或责任。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  截止目前，本次投资事宜尚双方已达成关于终止本次合作的终止协议，石慧等将积极配合江西合力泰办理相关事宜，因此，终止上述对外投资事项不会对公司当期损益及股东权益产生重大影响。

  公司在做好主营业务的同时，尝试通过投资收购、并购重组，完善延伸公司产业链，改善公司产品结构，提高公司经营业绩和盈利能力以及应对当前公司所面临的行业政策调整和市场竞争的抗风险能力，符合公司和股东利益最大化的原则。

  公司董事会对本次对外投资事项终止给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  2016年1月21日