证券时报多媒体数字报

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-005

  深圳达实智能股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2016年1月15日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2016年1月20日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

  一、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的具体内容、独立董事发表的独立意见详见《关于为控股子公司提供财务资助的公告》、《关于聘任公司副总经理的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》，刊登于2016年1月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2016年1月20日

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-006

  深圳达实智能股份有限公司

  第五届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2016年1月15日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2016年1月20日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

  1、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  本议案的具体内容详见《关于向控股子公司提供财务资助的公告》，刊登于2016年1月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司监事会

  2016年1月20日

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-007

  深圳达实智能股份有限公司

  关于向控股子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足公司控股子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”）经营发展的资金需求，经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十一次会议批准，公司向达实租赁提供5,000万元的财务资助，期限为2年。具体情况如下：

  一、财务资助概述

  1、财务资助金额：人民币5,000万元。

  2、财务资助用途：补充流动资金。

  3、财务资助期限：自该笔借款发放之日起2年。

  4、利率：按照同期银行贷款利率上浮20%。

  5、还款方式：借款人按照协议约定按期偿还本息

  6、还款保证：达实租赁其他股东东兴企业澳门离岸商业服务有限公司（以下简称“东兴企业”）未按出资额同比例提供财务资助，其实际控制人林步东先生承诺：如果达实租赁不能按期归还借款时，由林步东先生指定其控制的境内企业对该借款本息按东兴企业出资比例承担连带归还责任。

  7、其他说明：东兴企业的实际控制人为林步东先生，过去12个月曾担任公司副董事长，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第27 号：对外提供财务资助》及《公司章程》的有关规定，本次借款需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

  二、接受财务资助的控股子公司基本情况

  1、公司名称：深圳达实融资租赁有限公司

  2、注册资本：20,000万元

  3、股权结构：

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  4、法定代表人：刘磅

  5、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

  6、主要财务指标：截止2014年12月31日，达实租赁总资产为20,366.57万元，净资产为10,096.87万元,2014年度实现营业收入484.63万元，净利润30.65万元。

  三、董事会意见

  在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司达实租赁提供财务资助，有利于公司实现技术+金融的战略思路，提高公司总体资金的使用效率，保证达实租赁经营发展的资金需求。达实租赁是公司的控股子公司，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，且融资租赁其他股东的实际控制人林步东先生已出具还款保证承诺，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注达实租赁的经营管理,控制资金风险。

  四、独立董事意见

  在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司达实租赁提供财务资助，有利于达实租赁的市场业务拓展、提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规；借款利息按照同期银行贷款利率上浮20%结算，定价公允；东兴企业的实际控制人已出具还款保证承诺，财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向达实租赁提供5,000 万元人民币的财务资助事项。

  五、其他事项

  1、截至董事会召开之日，公司累计向达实租赁提供的财务资助为11,000万元（含本次），占公司最近一期(2014年12月31日)经审计净资产的6.29%。除此之外，公司无其他对外提供财务资助情况，无逾期的对外提供财务资助情况。

  2、公司承诺对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第三十三次会议决议；

  2、第五届监事会第二十一次会议决议；

  3、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2016年1月20日

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-008

  深圳达实智能股份有限公司

  关于变更高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司副总经理陆启惠先生的辞职信，陆启惠先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司工作。辞职信自送达公司董事会时生效，公司董事会对陆启惠先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。

  经公司刘磅先生提名，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任黄德强先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。黄德强先生简历如下：

  黄德强先生，1981年4月出生，毕业于电子科技大学，本科学历，2008年6月进入公司，先后担任公司节能事业部销售经理、销售总监、副总经理、总经理、绿色医院事业部总经理。现分管智慧医院事业部、担任江苏久信医疗科技有限公司董事长。

  黄德强先生直接持有公司股份360,800股（含股权激励限制性股票176,000股），与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事认为：公司本次聘任高级管理人员的审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定, 本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格、具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。基于独立判断，独立董事对公司此次聘任高级管理人员的议案无异议。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2016年1月20日