证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；

  2、本次股东大会上无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议：2016年1月20日下午2:00

  网络投票：2016年1月19日－1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年1月20日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年1月19日下午3:00至2016年1月20日下午3:00。

  2、现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

  3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：副董事长陈振宇先生

  6、会议通知：公司于2015年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权的股份总数205,026,263股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的47.79%。

  （1）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份总数195,255,401股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的45.51%。

  （2）股东参与网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东6人，代表有表决权的股份总数9,770,862股，占公司全部股份的2.28%。

  （3）中小股东出席情况

  通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者8人，代表有表决权的股份总数9,854,962股，占公司全部股份的2.30%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

  审议并通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

  经股东大会选举，张兆勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

  表决结果：同意票204,966,993股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9711%；反对票50,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0246%；弃权票8,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0043%。

  中小股东表决情况如下：同意票9,795,692股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3986%；反对票50,470股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5121%；弃权票8,800股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.08930%。

  上述议案内容详见公司2015年12月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第五届董事会2015年第二次临时会议决议公告》。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师王冠、何敏现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、贵州航天电器股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议

  2、北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  2016年1月21日