证券时报多媒体数字报

  证券代码:600556 证券简称:慧球科技 编号:临2016-021

  广西慧球科技股份有限公司

  关于职工代表监事、证券事务代表辞职的公告

  本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表监事、证券事务代表陈琳女士的书面辞职申请。陈琳女士因个人原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事以及公司证券事务代表职务，辞职后不在公司担任任何职务。

  为保证公司监事会的规范运作，公司于 ２０１６年１月２０日召开了职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举董雪莲女士担任公司第八届监事会职工代表监事，任期同公司第八届监事会。陈琳女士关于职工代表监事的辞职自本公告发布之日起生效。

  陈琳女士关于证券事务代表的辞职自辞职申请送达公司董事会之日起生效。同时，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任公司证券事务代表。

  公司对陈琳女士任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

  特此公告！

  广西慧球科技股份有限公司

  二〇一六年一月二十一日

  证券代码:600556 证券简称:慧球科技 编号:临2016—022

  广西慧球科技股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于２０１６年１月２０日在公司会议室召开。会议应到职工代表３３人，实到职工代表３２人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

  经职工代表大会审议作出以下决议：

  一、审议通过《关于选举董雪莲为公司职工代表监事的议案》

  职工代表大会选举董雪莲女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

  董雪莲女士简历附后。

  表决结果：同意【３２】票，反对【０】票，弃权【０】票，赞成票占职工大会有效表决权的【１００】％。

  特此公告！

  广西慧球科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年一月二十一日

  董雪莲女士简历：

  董雪莲，中国国籍，无境外永久居留权，１９８３年２月出生，硕士。董雪莲女士自２００９年６月至２０１２年１２月在上海爱数软件有限公司担任法务；２０１３年１月至２０１３年１２月在北京盈科（上海）律师事务所担任律师。２０１４年１月至２０１５年１２月在上海斐讯数据通信技术有限公司担任法务部总监职务；２０１６年１月加入广西慧球科技股份有限公司。董雪莲女士与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。董雪莲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:600556 证券简称:慧球科技 公告编号:2016-023

  广西慧球科技股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ？ 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１６年１月２０日

  （二） 股东大会召开的地点：上海松江区佘山林荫新路１２８８号上海世贸佘山艾美酒店１楼翡翠厅４

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事长顾国平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事７人，出席３人，董事郑敏先生因公事未参加，董事张凌兴先生因公事未参加，独立董事花炳灿先生因公事未参加，独立董事刘士林先生因公事未参加；

  ２、 公司在任监事３人，出席２人，监事会主席潘大明先生因公事未参加；

  ３、 董事会秘书苏忠先生出席会议；公司高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：关于聘请２０１５年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

  ■

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

  律师：陈鹏、朱晓明

  ２、 律师鉴证结论意见：

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 本次会议的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  广西慧球科技股份有限公司

  2016年1月21日

  证券代码:600556 证券简称:慧球科技 编号:临2016—024

  广西慧球科技股份有限公司

  关于控股股东、实际控制人收到

  《华安资产汇增３号资产管理计划追加

  资金到位通知》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１６年１月２０日，公司董事长、控股股东、实际控制人顾国平先生接到华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安资产”）关于华安未来资产－工商银行－汇增３号资产管理计划（以下简称“华安汇增３号”）追加资金到位的通知，具体情况如下：

  一、追加资金到位具体情况

  截止２０１６年１月１９日（Ｔ日）终，华安汇增３号预估份额净值为０．８１２３元，已低于０．８５元（以下简称“止损线”），华安资产根据《华安资产汇增３号资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资管合同”）中的约定，于１月１９日当日发送了补仓通知，请顾国平于２０１６年１月２０日下午１７：００时之前向华安汇增３号托管账户追加增强资金不低于人民币１９７２万元整，使华安汇增３号份额净值不低于１．００元。截至２０１６年１月２０日下午１７：００时，华安汇增３号银行托管账户已收到顾国平本人汇入的追加资金人民币２０００万元整，顾国平已完成资管合同中约定的本次补仓义务，华安汇增３号将继续正常运行。

  二、其他事项

  １、公司将持续关注控股股东、实际控制人的持股变动情况，并及时、依法履行信息披露义务。

  ２、顾国平先生尚处于履行中的增持计划如下：自２０１６年１月８日起３个月内，在符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过资管计划方式累计增持公司Ａ股股份不低于３，９４７，９３７．０８股，累计增持本公司Ａ股股份比例不低于公司总股本的１％。（具体内容详见公司于２０１６年１月８日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的临２０１６－００７号公告）

  ３、目前，顾国平先生的一致行动人和熙２号基金、华安汇增１号、华安汇增２号及华安汇增３号暂未触及平仓线，若公司股票价格继续下跌，不排除被动平仓的风险。届时顾国平先生将采取积极措施，尽力筹措资金进行补仓，以保证其持有公司股权的稳定性。

  ４、公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告！

  广西慧球科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年一月二十一日