证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；

  2、公司第三届董事会第三十一次会议决定于2016年1月20日召开公司2016年第一次临时股东大会，会议审议的议案有五个，分别是《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

  因独立董事候选人吴应良先生因个人原因，向公司提出了不作为独立董事候选人的请求，请公司另行提名合适人选。为了顺利完成董事会、监事会的换届选举，保证董事会、监事会换届过程的整体一致性、严谨性，出于审慎考虑，公司决定取消《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》三个议案，不予提交公司2016年第一次临时股东大会。具体情况详见2016年1月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)上的《关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》(公告编号：2016-012)。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2016年1月20日下午3:30

  网络投票时间为：2016年1月19日-2016年1月20日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月19日15:00至2016年1月20日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 德奥通用航空股份有限公司一楼会议室。

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、现场会议主持人：公司董事长朱家钢先生

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份数额8,399.7078万股，占公司总股份数26,520万股的31.67%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表有表决权的股份数6,538.7746万股，占公司总股份数26,520万股的24.66%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股份数额1,860.9332万股，占公司总股份数26,520万股的7.02%。

  公司部分董事、部分高级管理人员及全体监事出席了会议，广东至高律师事务所麦彩云律师、张清珍律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  1、《关于修订<公司章程>的议案》

  该项议案总有效表决权股数为8,399.7078万股。同意8,399.7078万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上同意，该项议案通过。

  2、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

  该项议案总有效表决权股数为8,399.7078万股。同意8,399.7078万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。该项议案通过。

  四、律师出具的法律意见

  广东至高律师事务所麦彩云律师、张清珍律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：德奥通用航空股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、广东至高律师事务所出具的法律意见书。

  德奥通用航空股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月二十日