证券时报多媒体数字报

  证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-003

  宝塔实业股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2016年1月17日以传真、电子邮件方式发出通知,于2016年1月21日以通讯投票表决方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。会议由张立忠董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议以通讯投票表决方式审议通过了如下事项:

  一、《公司拟实施重大技术装备保障工程建设项目的议案》;(本事项需提交公司股东大会审议批准)

  同意公司实施重大技术装备保障工程建设项目,内容详见公司同日披露的《宝塔实业股份有限公司关于重大技术装备保障工程建设项目》。

  表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、《关于银川润夏投资发展有限公司拟投资西北轴承有限公司的议案》;

  具体内容详见公司同日披露的《关于银川润夏投资发展有限公司拟投资西北轴承有限公司的公告》。

  表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、《关于公司拟为银川润夏投资发展有限公司在西北轴承有限公司的投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保的议案》;(本事项需提交公司股东大会审议批准)

  具体内容详见公司同日披露的《宝塔实业股份有限公司对外担保公告》。

  表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

  四、《关于宝塔石化集团有限公司拟为银川润夏投资发展有限公司在西北轴承有限公司的投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保涉及关联交易的议案》;(本事项需提交公司股东大会审议批准)

  因宝塔石化集团有限公司拟为银川润夏投资发展有限公司在西北轴承有限公司的投资收益和股权回购,提供无条件不可撤销的连带责任保证担保涉及关联交易事项,关联董事张立忠、卜健、孙培华、赵鹏云、钱诚、张丽芳回避了表决,由非关联董事表决。具体内容详见公司同日披露的《宝塔实业股份有限公司关联交易公告》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  五、《关于调整公司向子公司西北轴承有限公司投资方式的议案》。

  鉴于银川润夏投资发展有限公司拟向西北轴承有限公司投资的实际情况,同意将以现金、分期投资20,000万元人民币设立西北轴承有限公司调整为以现金、实物分期投资20,000万元人民币设立西北轴承有限公司。

  表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

  六、《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》;

  同意于2016年2月18日,召开宝塔实业股份有限公司2016年度第一次临时股东大会,股权登记日为2016年2月5日。

  表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

  七、备查文件

  1、 公司第七届董事会第二十二次会议决议;

  2、 独立董事意见。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十一日

  证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-004

  宝塔实业股份有限公司

  关于银川润夏投资发展有限公司投资

  西北轴承有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  为了加快公司产业转型升级,公司拟实施《重大技术装备保障工程项目》。公司积极向政府有关部门申报了上述项目,目前已获得中国农发重点建设基金有限公司(下称“国农发基金公司”)专项建设基金支持,该基金已投资至银川润夏投资发展有限公司(下称“润夏投资”)。为此,公司、全资子公司宁夏西北轴承有限公司(下称“西北轴承”)与银川润夏投资发展有限公司(下称“润夏投资”)三方经过商洽将签署《投资协议》,约定以现金方式对西北轴承进行单方面增资,增资金额为3,400万元,增资完成后拥有西北轴承40.48%的股权。投资期限为自完成日之日起11年,年投资收益率为1.2%。

  根据深圳证券交易所上市规则相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议通过。

  二、本次交易方基本情况

  润夏投资是依中华人民共和国法律于2013年2月1日成立并合法存续的有限责任公司,注册资本为人民币14,500万元,目标公司的股权结构如下:

  ■

  该公司主要从事对农民牧业项目、科技项目、旅游项目、文化产业项目、基础设施及建设项目的投资开发及经营管理。(法律法规规定须经审批的经营项目凭审批文件或许可证经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  二、交易标的基本情况

  西北轴承是依中华人民共和国法律于2015年12月8日成立并合法存续的有限责任公司,注册资本为人民币5,000万元,在润夏投资入股前,公司持有该公司100%的股权。

  经营范围:工业制造;轴承加工;钢材销售;压力管道元件制造(锻制法兰(限机械加工)的管法兰、压力容器法兰;锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

  目前尚未正式运营。

  三、投资协议的主要内容

  (一)本次增资

  1、润夏投资以现金方式对西北轴承进行单方面增资,增资金额为3400万元,增资完成后拥有西北轴承40.48%的股权。润夏投资在上述增资金额范围内一次性缴付增资款并持有相应股权。

  2、润夏投资对西北轴承的投资期限为自完成之日起11年(以下简称“投资期限”)。

  3、西北轴承本次增资完成后,注册资本由原人民币5,000万元增加至人民币8,400万元,股权架构将如下表所示:

  ■

  4、在润夏投资缴付增资款后的20日内,办理相应的工商变更登记手续。

  5、西北轴承收到本次增资的投资款项后,将确保本次增资的资金用于公司重大技术装备保障工程项目建设。

  (二)投后管理

  本次增资完成后,润夏投资不向西北轴承派董事、监事或高级管理人员,不直接参与西北轴承的日常正常经营。

  (三)投资回收

  项目建设期届满后,润夏投资有权要求公司按照下表规定的时间、比例和价格收购润夏投资持有的西北轴承股权,公司有义务按照润夏投资要求收购有关股权(每一次收购的股权以下称为“标的股权”)并在下列规定的收购交割日之前及时、足额支付股权收购价款。公司在每个收购交割日(收购交割日应为项目建设期届满后的日期)前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权对应的实缴出资额计算。公司收购计划如下:

  ■

  公司应在首个收购交割日前和润夏投资签订股权转让协议,具体收购事宜及收购款的支付以股权转让协议为准。

  项目建设期届满后,公司可选择提前收购届时润夏投资所持有的西北轴承全部或部分股权,收购价格不得低于上述规定的收购标的股权的对价。

  (四)投资收益

  润夏投资本次投资的年投资收益率为1.2%,西北轴承应于投资完成日后每年按季向润夏投资支付投资收益。

  四、其他承诺事项

  (一)西北轴承承诺

  投资完成日后如润夏投资每期实际自西北轴承所获得的现金投资收益低于本次约定的投资收益,则西北轴承应最晚在当季月末最后一个工作日前补足润夏投资,以确保润夏投资实现其预计的年投资收益率目标。

  (二)公司承诺

  润夏投资亦有权要求公司承担补足义务,如润夏投资选择公司承担补足义务的,西北轴承无法补足的部分,由公司继续补足。

  五、对公司的影响

  润夏投资投资入股西北轴承,有利于公司缓解资金压力、降低资金成本,拓宽融资渠道,提高公司整体效益。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十一日

  证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-005

  宝塔实业股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  因银川润夏投资发展有限公司(下称“润夏投资”)拟以3,400万元现金对公司全资子公司西北轴承有限公司(下称“西北轴承”)进行投资,用于建设重大技术装备保障工程项目。项目建设期届满后,润夏投资有权要求公司收购润夏投资持有的西北轴承股权,公司有义务按照润夏投资要求收购有关股权并支付股权回购款。公司控股股东宝塔石化集团有限公司(下称“宝塔石化”)同意为润夏投资在西北轴承的上述投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保按照关联交易原则处理。

  2016年1月21日公司第七届董事会第二十二次会议以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于宝塔石化集团有限公司拟为银川润夏投资发展有限公司在西北轴承有限公司的投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保涉及关联交易的议案》。公司关联董事张立忠、卜健、孙培华、赵鹏云、钱诚、张丽芳回避了表决;独立董事张文君、李晓东、马志强、王天鹏发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易需提交公司股东大会审议批准,宝塔石化需回避表决。

  二、关联方基本情况

  (一)宝塔石化基本情况

  1、基本情况

  ■

  宝塔石化的主要业务是石油化工,并向煤油化工、气化工一体化等业务不断延伸。主要产品有各类型汽柴油、燃料重油、液化气、重交沥青、聚丙烯、各种规格的活性炭、金属缠绕垫片、岩棉保温材料等,广泛用于交通、化工、医药及民用行业。

  2、股权结构及主要财务指标

  截至公告日,宝塔石化持有本公司53.43%的股权,为本公司控股股东,孙珩超为实际控制人。宝塔石化及孙珩超与本公司的股权关系如下图所示:

  ■

  宝塔石化未经审计的合并报表主要财务数据如下:

  单位:元

  ■

  三、关联交易标的基本情况

  润夏投资以现金方式对西北轴承进行单方面增资,增资金额为 3,400万元,增资完成后拥有西北轴承40.48%的股权。润夏投资对西北轴承的投资期限为自完成之日起11年。润夏投资本次投资的年投资收益率为1.2%,西北轴承应于投资完成日后每年按季向润夏投资支付投资收益。该投资用于建设重大技术装备保障工程项目。项目建设期届满后,润夏投资有权要求公司收购润夏投资持有的西北轴承股权,公司有义务按照润夏投资要求收购有关股权并支付股权收购价款。宝塔石化拟为润夏投资在西北轴承的投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  四、关联交易的定价政策及定价依据

  润夏投资对西北轴承投资3,400万元,期限为自完成之日起11年,年投资收益率为1.2%,西北轴承应于投资完成日后每年按季向润夏投资支付投资收益。该股权回购用于建设重大技术装备保障工程项目。项目建设期届满后,润夏投资有权要求公司收购润夏投资持有的西北轴承股权,公司有义务按照润夏投资要求收购有关股权并支付股权回购价款。宝塔石化拟为润夏投资在西北轴承的上述投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,公司无需向宝塔石化支付费用。

  五、交易协议的主要内容

  (一)拟签署协议各方

  甲方:银川润夏投资发展有限公司

  乙方:西北轴承有限公司

  丙方:宝塔实业股份有限公司(担保方)

  丁方:宝塔石化集团有限公司(担保方)

  (二)协议签署日期:以实际签署日期为准。

  (三)主要内容

  润夏投资对西北轴承的期限为自完成之日起11年、年投资收益率为1.2%的投资3,400万元,西北轴承应于投资完成日后每年按季向润夏投资支付投资收益。该投资用于建设重大技术装备保障工程项目。项目建设期届满后,润夏投资有权要求公司收购润夏投资持有的西北轴承股权,公司有义务按照润夏投资要求收购有关股权并支付股权回购价款。宝塔石化拟为润夏投资在西北轴承的上述投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。其他主要内容详见公司同日披露的《关于银川润夏投资发展有限公司拟投资西北轴承有限公司的公告》。

  (四)协议生效条件

  协议经四方法定代表人或授权代表签字并加盖公司、润夏投资、宝塔石化及西北轴承印章后成立并经公司股东大会审议通过后生效。

  六、关联交易目的和对上市公司的影响

  宝塔石化拟为润夏投资在西北轴承的上述投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,有助于重大技术装备保障工程项目的顺利推进。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2015年年初至披露日公司与该关联人宝塔石化各类关联交易如下:

  (1)采购货物

  ■

  (2)销售货物

  ■

  (3)偿还借款本息

  ■

  (4)股份认购

  2015年2月,公司非公开发行股票124,740,125股,宝塔石化全部以现金60,000万元完成认购。

  2015年12月,公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,宝塔石化将以53,352.72万元认购股份。

  (5)关联担保

  2013年6月,公司与招商银行股份有限公司银川分行签订授信协议,授信额度为3,000万元人民币,宁夏宝塔能源化工有限公司提供最高额不可撤销保证担保。该笔贷款到期后,经公司向该行申请签订了该笔贷款转贷协议,宁夏宝塔能源化工有限公司提供信用担保。目前公司已将上述贷款偿还完毕,担保方担保责任已解除。

  2013年6月,宁夏宝塔能源化工有限公司为本公司融资租赁分别担保了5,450,720元和21,740,440元。

  (6)股权托管

  2015年12月,北京宝塔石化有限责任公司、香港装备制造投资有限公司就石花融资租赁(上海)有限公司100%的股权委托公司管理。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事对董事会的宝塔石化集团有限公司拟为银川润夏投资发展有限公司在西北轴承有限公司的投资收益和股权回购提供担保涉及关联交易的议案进行了认真细致地审核后发表独立意见如下:

  我们作为公司独立董事,对《关于宝塔石化集团有限公司拟为银川润夏投资发展有限公司在西北轴承有限公司的投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保涉及关联交易的议案》,在提交本次董事会会议审议前进行了事前认可。我们认为公司控股股东宝塔石化集团有限公司为第三方在公司全资子公司的本次投资收益和股权回购,提供无条件不可撤销的连带责任保证担保构成关联交易。该议案经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,董事会审议时关联董事未参与相关关联议案的表决。该事项符合公司的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形。我们对此事项表示同意。

  九、备查文件

  1、董事会决议;

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十一日

  证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-006

  宝塔实业股份有限公司关于建设

  重大技术装备保障工程建设项目公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  项目名称:重大技术装备保障工程建设项目

  投资金额:34,000.00万元

  一、投资项目概述

  根据公司产业转型升级的要求,公司计划投资34,000.00万元建设重大技术装备保障工程建设项目。

  该项目已经2016年1月21日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。

  本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、 项目主要内容

  为了公司发展,充分发挥我公司技术优势和市场潜能,提升公司装备水平、自主创新能力和核心竞争力,加快产品结构和市场结构调整,推动产业升级和企业转型升级,真正增强公司发展后劲。公司根据中长发展规划,拟建设重大技术装备保障工程建设项目。

  项目符合国家产业政策和行业发展方向,符合行业技术进步要求,项目产品符合国内外市场需求,产品市场前景广阔。

  (一)项目实施规划

  项目计划投资34,000.00万元,建设地址位于银川经济技术开发区西区。其中建设投资28,487万元,铺底流动资金3,933万元。

  (二)项目实施进度

  本项目建设期3年, 第3年达产。

  (三)项目投资来源

  项目计划投资34,000.00万元,采用银行贷款等方式筹措资金,资本金6,808万元。可实现每年新增产能50万套重载汽车轮毂轴承等精密轴承,新增销售收入60,077.00万元,实现利润总额5,560.00万元,税前投资回收期8.08年。项目具有较强的盈利能力、偿债能力和抗风险能力,经济上是可行的。

  该项目的建设具有良好的建设条件和外部环境,采用的技术和产品质量都达到国内领先水平,项目的实施将产生良好的经济效益和社会效益。

  公司虽然具有长期技术积淀、以大型和特大型为主的产品结构特点、良好的品牌效应等优势,但该项目也存在一定风险,须认真应对。

  一是市场风险。必须清醒地看到国家及行业发展规划,精密轴承制造已成为重大装备保障工程发展重点,尽早与重大保障装备企业接洽沟通,并在项目产品正式投放市场前,提前做好产品市场准入认证工作。公司将依托现有完备的质量保证体系和生产组织体系。

  二是技术风险。公司将购置精良的制造装备,强化产品研发能力,完善和优化技术手段。从而化解技术方面的风险。

  三是人力资源管理风险。本项目设计拟高薪引进高素质技术人才,高薪招聘国内、行业内优秀专业技术人才,充实公司产品研发队伍。公司将不断优化薪酬制度和激励与约束机制、加强培训,充实和壮大人才队伍。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十一日

  证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-007

  宝塔实业股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因银川润夏投资发展有限公司(下称“润夏投资”)拟向宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司西北轴承有限公司(下称“西北轴承”)投资3,400万元,投资期限为自完成之日起11年,年投资收益率为1.2%。该投资用于建设重大技术装备保障工程项目。项目建设期届满后,润夏投资有权要求公司收购润夏投资持有的西北轴承股权,公司有义务按照润夏投资要求收购有关股权并支付股权回购价款。公司拟为润夏投资在西北轴承有限公司的上述投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  公司于2016年1月21日召开的第七届董事会第二十二次会议通过了上述议案。

  本事项须经股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  (一)被担保人基本情况

  被担保人名称:西北轴承有限公司

  成立日期:2015年12月8日

  注册地点:宁夏银川经济技术开发区西区

  法定代表人:张立忠

  注册资本:5,000万元

  主营业务:工业制造;轴承加工;钢材销售;压力管道元件的制造(凭相关资质经营);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品和技术除外);经营来料加工和“三来一补”业务。

  与上市公司存在的关联关系:系公司全资子公司。

  (二)股权结构及主要财务指标

  截至公告日,本公司持有西北轴承100%的股权。本公司与西北轴承的股权关系如下图所示:

  ■

  由于西北轴承尚未正式运行,无相关财务数据。

  三、被担保标的基本情况

  润夏投资是依中华人民共和国法律于2013年2月1日成立并合法存续的有限责任公司,注册资本为人民币14,500万元,目标公司的股权结构如下:

  ■

  该公司主要从事对农民牧业项目、科技项目、旅游项目、文化产业项目、基础设施及建设项目的投资开发及经营管理。(法律法规规定须经审批的经营项目凭审批文件或许可证经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  因公司建设重大技术装备保障工程项目的需要,润夏投资拟向西北轴承投资3,400万元,投资期限为自完成日之日起11年,年投资收益率为1.2%。项目建设期届满后,润夏投资有权要求公司收购润夏投资持有的西北轴承股权,公司有义务按照润夏投资要求收购有关股权并支付股权收购价款。公司拟为润夏投资在西北轴承有限公司的上述投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  四、担保协议的主要内容

  (一)拟签署协议各方

  甲方:银川润夏投资发展有限公司

  乙方:西北轴承有限公司

  丙方:宝塔实业股份有限公司(担保方)

  丁方:宝塔石化集团有限公司(担保方)

  (二)协议签署日期:以实际签署日期为准。

  (三)主要内容

  润夏投资拟向西北轴承投资3,400万元,投资期限为自完成之日起11年,年投资收益率为1.2%。项目建设期届满后,润夏投资有权要求公司收购润夏投资持有的西北轴承股权,公司有义务按照润夏投资要求收购有关股权并支付股权收购价款。公司拟为润夏投资在西北轴承有限公司的上述投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  (四)协议生效条件

  协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方印章后成立并经公司股东大会审议通过后生效。

  五、董事会意见

  1、提供担保的原因:为了推动产业升级和企业转型升级,解决重大技术装备保障工程项目建设资金需求,真正增强公司发展后劲。

  2、经公司第七届董事会第二十二次会议审议,公司董事会认为公司为公司全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围,有利于全资子公司开展经营活动,符合公司整体利益,一致同意为其担保。

  3、无反担保情况。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  包含本次担保后,截止到2016年1月21日,公司及控股子公司对外担保额累计额度为19,800万元(其中对全资子公司担保额度为10,100万元),占公司2014年末经审计净资产的23.63%。

  公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  七、备查文件

  1、董事会决议;

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十一日

  证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-008

  宝塔实业股份有限公司关于

  召开2016年第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  (一)会议届次:宝塔实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

  (二)会议召集人:宝塔实业股份有限公司董事会。

  (三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第二十二次会议审议同意召开公司2016年第一次临时股东大会,其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  (四)召开时间:

  现场会议召开时间:2016年2月18日14时30分。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月18日9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月17日15:00至2016年2月18日15:00期间任意时间。

  (五)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (六)出席对象:

  (1)截至2016年2月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (七)现场会议召开地点:宁夏银川市北京西路630号本公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议议案名称

  本次临时股东大会需审议如下议案:

  ■

  以上议案已经宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  第三项议案需控股股东宝塔石化集团有限公司回避表决。

  三、现场股东大会登记方法

  (一)登记方式:股东可以亲自到公司现场办理登记,也可用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

  1、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  2、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。

  (二)登记时间:2016年2月6日至2016年2月17日,上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。(公休日、节假日除外)

  (三)登记地点与联系方式:

  登记地址:银川市北京西路630号,公司证券法务部。

  联系人:章碰先生

  联系电话及传真号码:0951-2024242

  邮政编码:750021

  四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:360595

  2、投票简称:西轴投票

  3、投票时间:本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深交所新股申购业务操作。

  4、在投票当日,“西轴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东投票的具体流程

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

  表 2议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  (6)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月17日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年2月18日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  (3)取得申请数字证书

  申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“宝塔实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  (一)与会股东费用自理。

  (二)出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带相关证明文件。

  (三)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  附件:

  《授权委托书》

  宝塔实业股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十一日

  授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席宝塔实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为全权行使对会议全部议案的表决权。

  委托人:

  委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

  委托人证券账户:委托人持股数:

  被委托人:被委托人身份证号:

  委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划“√”)

  ■

  如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思代表委托人(委托单位),其后果由委托人(委托单位)承担。

  委托人签名(或签章):

  委托日期: 年 月 日

  证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-009

  宝塔实业股份有限公司关于

  控股股东部分工商注册信息变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝塔实业股份有限公司(下称“公司”)近日接到控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司的通知,因业务发展需要和国家“三证合一”登记制度改革的要求,其名称、营业执照号码和经营范围均发生变更,并于近期已在宁夏回族自治区工商行政管理局完成工商变更登记手续,取得了新核发的《企业法人营业执照》。

  (一)公司控股股东工商注册信息变更具体内容如下:

  1、企业名称

  变更前:宁夏宝塔石化集团有限公司

  变更后:宝塔石化集团有限公司

  2、注册号码

  变更前:营业执照号640000200003486

  变更后:统一信用代码91640000227795629E

  3、经营范围

  变更前:液化石油气、凝析油、石脑油、重油、渣油、脱蜡柴油、重柴油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、石蜡、重胶沥青、润滑油、五金交电、办公用品、针纺织品的批发、零售;房屋租赁;汽油、柴油零售(仅限分支机构经营);企业管理咨询服务;投资管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

  变更后:原油进口、销售,燃料油进口;原料油、化工产品批发与销售(原料油与化工产品中不含危险化学品,涉及许可证经营的凭证经营)。液化石油气、凝析油、石脑油、重油、渣油、脱蜡柴油、重柴油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、石蜡、重胶沥青、润滑油、五金交电、办公用品、针纺织品的批发、零售;房屋租赁;汽油、柴油零售(仅限分支机构经营);企业管理咨询服务;投资管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (二)公司控股股东变更后的工商注册信息如下:

  名 称:宝塔石化集团有限公司

  类 型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  住 所:银川市金凤区宁安大街88号宝塔石化大厦

  法定代表人:孙珩超

  注册资本:233628.75万元

  成立日期:1997年10月7日

  营业期限:1997年10月7日至2027年10月6日

  经营范围:原油进口、销售,燃料油进口;原料油、化工产品批发与销售(原料油与化工产品中不含危险化学品,涉及许可证经营的凭证经营)。液化石油气、凝析油、石脑油、重油、渣油、脱蜡柴油、重柴油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、石蜡、重胶沥青、润滑油、五金交电、办公用品、针纺织品的批发、零售;房屋租赁;汽油、柴油零售(仅限分支机构经营);企业管理咨询服务;投资管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

  控股股东名称变更后,其持有的公司股份数量和持股比例不变,公司实际控制人未发生变化。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十一日