证券时报多媒体数字报

  证券代码：000615    证券简称：湖北金环    公告编号：2016--5

  湖北金环股份有限公司关于召开

  2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年2月18日（星期四）下午14:50

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年2月17日下午15:00至投票结束时间2016年2月18日下午15:00间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：

  公司会议室。

  4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

  5、股权登记日：2016年2月15日

  6、会议出席对象：

  （1）截至2016年2月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会认可的其他人员。

  公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于2015年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

  以上议案的具体内容详见2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第八届董事会第八次会议决议公告及其他相关公告等，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。

  三、股东参加网络投票的具体操作流程

  股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

  四、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

  2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  五、会议登记方法

  1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

  2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；

  3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；

  4、登记时间：2016年2月17日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；

  5、登记地点：本公司证券部；

  6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。

  六、其他事项

  1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

  2、会议联系方式：

  (1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖

  (2)邮政编码:441133

  (3)联系人：徐群喜

  (4)联系电话：0710-2108234

  (5)传真：0710-2108233

  3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按以下委托权限行使表决权。

  ■

  湖北金环股份有限公司董事会

  2016年1月21 日

  附件一：网络投票程序

  （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360615 投票简称：金环投票

  3、股票投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入股票；

  ■

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案相应的申报价格具体如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  ■

  （4）投票注意事项：

  a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  b、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

  （二）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序

  1、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月17日15:00 至2016年2月18日15:00 期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2016-3

  湖北金环股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北金环股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年1月21日以通讯方式召开，会议通知于2016年1月11日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于2015年度使用自有资金购买理财产品的议案》

  根据中国证监会《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2139号），2015年9月28日，本公司已完成京汉控股集团有限公司、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）、关明广、曹进、 段亚娟、袁人江、田保战所持有的京汉置业集团有限责任公司(以下 简称“京汉置业”)100%股权的过户手续及相关工商登记。

  鉴于在资产收购日，京汉置业已经利用自有资金购买了银行理财产品。2015年9月30日，京汉置业利用自有闲置资金购买的银行理财产品余额为44,000万元。

  截止2015年12月31日，公司共计持有理财产品总金额为46,780万元，占公司最近一期经审计净资产的59.88%。

  公司董事会认为，在不影响公司日常经营的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。2015年，公司使用不超过人民币 50,000 万元自有资金购买理财产品，符合公司财务实际状况，不会对公司生产经营情况造成任何不利影响。董事会同意上述购买理财产品事宜。

  针对上述议案，公司独立董事郭磊明先生、郑春美女士、熊新华先生发表独立意见如下：

  在资产收购日，京汉置业已经利用自有资金购买了银行理财产品。公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过了《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》

  根据相关文件要求及法律法规规定，结合公司实际，对公司总裁工作细则进行了部分修订。

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  三、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。

  定于2016年2月18日下午14:50在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  湖北金环股份有限公司董事会

  2016年1月21日

  证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2016-4

  湖北金环股份有限公司

  关于使用自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月21日召开八届八次董事会会议，审议通过了《关于2015年度使用自有资金购买理财产品的议案》，该事项不构成关联交易，该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

  一、购买理财产品情况概述

  投资目的：在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。

  投资金额：公司根据经营发展计划和资金状况，不超过人民币50,000万元。

  投资方式：通过银行等金融机构购买低风险理财产品，包括对货币基金、投资基金的投资。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

  投资期限：不超过12个月

  截止2015年12月31日，公司持有的理财产品情况见附表。

  二、购买理财产品的资金来源

  委托理财产品的资金来源为自有资金。

  三、需履行的审批程序

  根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会。

  四、该事项对公司的影响

  公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司相关资金的使用效率。

  五、存在的风险和风险控制措施

  1、存在的风险：通过银行等金融机构购买的低风险理财产品存在无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、风险控制措施:

  (1)公司董事会授权总裁和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，财务部设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  (2)公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告；

  (3)独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有资金购买理财产品。

  七、 备查文件

  1、公司第八届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  湖北金环股份有限公司董事会

  2016年1月21日

  附表：

  单位：万元

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