证券时报多媒体数字报

  证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-004

  恒生电子股份有限公司

  五届三十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）五届三十二次董事会于2016年1月21日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决10名；根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

  会议经审议表决通过了以下议案：

  一、审议通过《关于云汉投资向蚂蚁金服转让其持有的恒生智能集成公司股权的关联交易议案》；

  关联董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖、彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回

  避表决，其余董事同意3票，反对0票；弃权0票。本议案将递交2016年

  第一次临时股东大会审议。详细请见公司公告2016-005号。

  二、审议通过《关于公司向恒星汇（原名鲲鹏）转让和略电商、恒生长运部分股权的关联交易议案》；

  关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意7票，反对

  0票；弃权0票。详细请见公司公告2016-006号。

  三、审议通过《关于向六家创新业务控股子公司转让或授权使用部分软件著作权以及授权使用部分商标的议案》；

  同意10票；反对0票；弃权0票。

  公司拟向控股子公司杭州云纪网络科技有限公司授权使用49项软件著作权，向控股子公司杭州云毅（原名燕网）网络科技有限公司授权使用32项软件著作权，向控股子公司杭州云英网络科技有限公司授权使用52项软件著作权，向控股子公司杭州证投（原名夏网）网络科技有限公司授权使用18项软件著作权，向控股子公司杭州云赢网络科技有限公司（以下简称“云赢网络”）授权使用10项软件著作权，向控股子公司杭州云永网络科技有限公司转让1项软件著作权及向其授权使用19项软件著作权。基于前述授权或转让，上述六家控股子公司需向公司支付一次性软件授权或转让费，总计8,363,800元人民币。另，从授权使用协议签订第二年起，六家控股子公司需合计向公司支付软件升级及维护费用，总计1,672,760元/年。公司拟向云赢网络授权使用5项商标，云赢网络需向公司支付一次性商标授权使用费，总计776,600元人民币。

  四、审议通过《关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易的议案》；

  关联董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖回避表决，其余董事同意6

  票，反对0票；弃权0票。详细请见公司公告2016-007号。

  五、审议通过《关于调整云夏投资入股云汉投资方案的议案》。

  同意10票；反对0票；弃权0票。

  为了进一步优化公司创新业务子公司员工持股计划，同意云夏投资以4080万元人民币入伙云汉投资，其中2416.2万元人民币计为云汉投资的出资额，溢价部分计入云汉投资的资本公积，其中杭州恒生智能集成有限公司（以下简称“恒生智能”）的权益并入本次的合并范围，本次方案待恒生智能的交易（见议案一）获得有权机构批准之后生效及执行。

  特此公告！

  恒生电子股份有限公司董事会

  2016年1月21日

  证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-005

  恒生电子股份有限公司

  关于云汉投资向蚂蚁金服转让其持有的恒生智能集成公司股权的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 是否需要递交股东大会审议:递交公司2016年第一次临时股东大会审议

  ● 3名独立董事发表独立意见

  ● 7名关联董事回避表决

  一、关联交易基本情况

  恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）于2015年3月4日经2015年第一次临时股东大会审议通过了《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》（2015版）（以下简称“投资与管理办法”），希望通过核心员工和公司的共同投资,给尚处于起步阶段或需要更大投入的创新业务注入活力，激发创业激情，共同成长与分享，共享利益，共担风险。

  现员工持股平台宁波云汉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汉投资”）拟转让其在杭州恒生智能系统集成有限公司（以下简称“智能集成公司”）的人民币2,400万元的全部股权于浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司（以下简称“蚂蚁金服”），股权转让的价款为人民币16,500万元。

  上述交易完成后，智能集成公司的股权结构变更如下（转让前与转让后的对比）：

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司

  法定代表人： 彭蕾

  地址： 杭州市西湖区西溪新座5幢802室

  营业执照号码：330106000060708

  公司介绍：浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司前身为浙江阿里巴巴电子商务有限公司，成立于2000年10月，注册资本为人民币1,352,608,513元。蚂蚁金服旗下有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、蚂蚁花呗、芝麻信用、蚂蚁金融云、蚂蚁达客等子业务板块。

  关联关系：蚂蚁金服间接持有本公司20.72%股权，蚂蚁金服构成恒生电子的关联法人。

  三、关联交易标的基本情况

  智能集成公司, 注册资本为人民币2,400万元，云汉投资系单一股东，注册资本已全部实缴到位。2015年度，智能集成公司营业收入为0元，净资产为人民币23,567,610.05元，净损失为人民币24,211.79元。截止目前，智能集成公司持有杭州数米基金销售有限公司7.0685%股权。

  四、关联交易的主要内容及定价依据

  1、交易内容：

  （1）股权转让协议的主要条款

  a)云汉投资将其持有的智能集成公司人民币2,400万元注册资本（即智能集成公司 100% 股权）转让给蚂蚁金服。

  b)本次股权转让的价款为人民币16，500万元，转让价款的交割方式为货币，转让价款的交割时间由云汉投资与蚂蚁金服另行签订协议约定。

  c)本次股权转让的基准日为[2015年12月31日]。

  2、定价依据：本次交易根据坤元资产评估有限公司对智能集成公司以2015年12月31日为基准日的资产评估报告为基础，由交易双方协商确定价格。根据坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告坤元评报〔2016〕【8】号，智能集成公司2015年12月31日的评估价值为159,841,291.61元，双方协商后确定本次交易价格为16，500万元。本次交易的定价符合公开、公平、公正的原则。

  五、关联交易目的以及对上市公司的影响

  云汉投资与蚂蚁金服有关智能集成公司股权转让的交易，使员工持股平台前期投资的部分项目有了部分投资收益回报，体现了公司与员工共同成长与分享的理念，有利于激发员工的创业激情。

  根据投资与管理办法，由于恒生电子在回购员工持股平台的股份时是以固定收益的形式体现，因此，预计本次交易未来对恒生电子不构成重大影响。

  六、历史关联交易情况

  云汉投资与蚂蚁金服无历史关联交易情况。

  七、独立董事事前认可情况及独立意见

  公司的3名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司五届三十二次董事会议审议。

  独立董事发表独立意见如下：

  此项关联交易符合《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》（2015版）确定的基本原则。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，胡晓明、井贤栋、程立、张东晖、彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等7名关联董事回避了表决，本议案在董事会审议通过后将递交公司股东大会审议。关联交易的定价以第三方评估机构的评估价值为基础，符合公开、公正、公平的市场原则，不存在损害公司股东利益的情况。

  八、审计委员会意见

  此项关联交易符合《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》（2015版）确定的基本原则。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，胡晓明、井贤栋、程立、张东晖、彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等7名关联董事回避了表决，本议案在董事会审议通过后将递交公司股东大会审议。关联交易的定价以第三方评估机构的评估价值为基础，符合公开、公正、公平的市场原则，不存在损害公司股东利益的情况。

  九、备查文件目录

  1、公司五届三十二次董事会会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、审计委员会意见；

  4、相关股权转让协议。

  特此公告。

  恒生电子股份有限公司

  董事会

  2016年1月21日

  证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-006

  恒生电子股份有限公司

  关于公司向恒星汇（原名鲲鹏）转让

  和略电商、恒生长运部分股权的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 是否需要递交股东大会审议:否

  ● 3名独立董事发表独立意见

  ● 3名关联董事回避表决

  一、关联交易基本情况

  恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“恒生电子”、或“出让方”）拟将其所持有的和略电子商务（上海）有限公司（以下简称“和略电商”）3.75%的股权、浙江恒生长运科技有限公司（以下简称“恒生长运”）7.35%的股权转让给宁波恒星汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒星汇”或“受让方”，设立时名称曾为鲲鹏基金，详见公司2015-066号公告）。恒星汇系由恒生电子全资子公司杭州云晖投资管理有限公司与恒生电子部分核心员工共同投资的有限合伙企业，主要和公司共同参与对互联网金融生态圈的投资，恒星汇系恒生电子的关联法人。

  关联交易的基本情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  上述股权转让构成关联交易关系，由公司与恒星汇签署《股权转让协议》，公司授权公司董事长处理具体事项。

  二、关联方介绍和关联关系

  宁波恒星汇股权投资合伙企业（有限合伙）

  注册地：宁波市

  管理合伙人：杭州云晖投资管理有限公司

  经济性质：有限合伙企业

  出资额：19610万元人民币

  关联关系：公司控股子公司与关联自然人共同投资的企业，其中关联自然人彭政纲出资2000万元人民币、刘曙峰出资2000万元人民币、蒋建圣出资2000万元人民币、范径武出资2000万元人民币、方汉林出资500万元人民币、廖章勇出资2000万元人民币，童晨晖出资100万元人民币、倪守奇出资200万元人民币、傅美英出资300万元人民币。

  三、关联交易标的基本情况

  （一）、公司名称：和略电子商务（上海）有限公司

  注册资本：人民币5882.36万元

  经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），贸易经纪与代理（除拍卖），电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，展览展示服务，会务服务，电脑图文设计、制作，广告设计、制作，销售：文化用品、礼品（除专项）、办公用品、日用百货、服饰。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

  截至2015年11月30日，和略电商收入为0，净利润为-1457.81万元，净资产为5248.84万元。

  和略电商在本次股权转让后注册资本及股权比例变动如下：

  ■

  （二）、公司名称：浙江恒生长运科技有限公司

  注册资本：人民币3000万元

  经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：计算机网络技术、数据处理技术、电子商务技术、计算机软硬件、计算机信息技术、计算机系统集成；承接：计算机网络工程；销售：计算机软硬件；服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务、承办会务会展、汽车租赁、商务信息咨询，代订门票、机票、火车票、酒店；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至2015年11月30日，恒生长运收入为0，净利润为-93.93万元，净资产为2406.57万元 。

  恒生长运在本次股权转让后注册资本及股权比例变动如下：

  ■

  四、关联交易的主要内容

  1、交易内容：

  （1）出让方将部分股权转让给受让方。

  （2）本次股权转让的基准日为 2015 年 12 月 31 日

  （3）转让价款的交割方式为：受让方应自本协议所涉之股权转让工商变更登记完成之日起十五日一次性将上述股权转让价款支付给出让方。

  2、定价依据：

  公司董事会于2015年8月21日审议通过了《关于投资和略电子商务（上海）有限公司的议案》，以1765万元增资和略电商，占增资后和略电商15%的股权，并于2015年11月6日支付了增资款。在增资协议中曾有约定，若恒生电子相关员工跟投基金获得批准并正式设立后，恒生电子所持有的公司882.36万元实缴出资中，部分实缴出资将转让给员工跟投基金，公司本次将其中220.59万元实缴出资转让给恒星汇是遵循当初的增资协议安排， 220.59万元实缴出资的初始投资价格为441.25万元，按照年化12%的单利计算，本次220.59万元实缴出资的转让价格为453.87万元，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害股东权益的情况。

  公司董事会于2015年8月21日审议通过了《关于共同发起设立浙江恒生长运科技有限公司（筹）的议案》，与浙江长运投资有限公司等共同发起设立浙江恒生长运科技有限公司，其中公司认缴882万元人民币，占比29.4%。在恒生长运发起人协议中约定，公司认缴的注册资本882万元人民币中，在2015年9月30日前实缴661.5万元人民币，剩余220.5万元认缴注册资本待跟投基金经相关审批程序批准设立完成后，公司将220.5万元的认缴注册资本转让给跟投基金，符合公开、公平、公正的原则，本次交易不损害股东利益。

  五、关联交易目的以及对上市公司的影响

  按照公司暨定的共同投资互联网生态圈的计划实施，本次交易对恒生电子无重大影响。

  六、历史关联交易情况

  公司与恒星汇无历史关联交易情况。

  七、独立董事事前认可情况及独立意见

  公司的3名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司五届三十二次董事会议审议。

  独立董事发表独立意见如下：

  此项关联交易符合公司员工跟投基金关于和公司共同投资事项的基本投资原则。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。关联交易的定价以市场公允价格为基础，符合公开、公正、公平的市场原则，不存在损害公司股东利益的情况。

  八、审计委员会意见

  此项关联交易符合公司员工跟投基金关于和公司共同投资事项的基本投资原则。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。关联交易的定价以市场公允价格为基础，符合公开、公正、公平的市场原则，不存在损害公司股东利益的情况。

  九、备查文件目录

  1、公司五届三十二次董事会会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、审计委员会意见；

  4、相关股权转让协议。

  特此公告。

  恒生电子股份有限公司

  董事会

  2016年1月21日

  证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-007

  恒生电子股份有限公司

  关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 是否需要递交股东大会审议:否

  ● 3名独立董事发表独立意见

  ● 4名关联董事回避表决

  一、日常经营性关联交易基本情况

  恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）与其控股子公司,包括目前已有的控股子公司（见以下表格），以及其他将要成立的控股子公司，合称为“恒生方”：

  ■

  蚂蚁金服方包括：

  ■

  恒生方与蚂蚁金服方两大系列公司近日签订《关于日常经营性关联交易的协议》（以下简称“关联交易协议”），基本情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  上述日常经营性关联交易的具体金额以实际发生额为准。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、支付宝（中国）网络技术有限公司

  法定代表人：彭蕾

  地址：上海市浦东新区峨山路91弄98号108E室

  注册号：330100400010886

  公司介绍：支付宝（中国）网络技术有限公司成立于2004年12月8日，注册资本为人民币10亿元，支付宝是全球领先的第三方支付平台，致力于为用户提供“简单、安全、快速”的支付解决方案。

  关联关系：支付宝是蚂蚁金服的控股子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子20.72%股权，故支付宝构成恒生电子的关联法人。

  2、支付宝（杭州）信息技术有限公司

  法定代表人： 彭蕾

  地址： 杭州市西湖区西溪新座5幢706室

  注册号：330106000290591

  公司介绍：支付宝（杭州）信息技术有限公司成立于2013年10月22日，注册资本为人民币1000万元，公司主要经营范围为计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务等。

  关联关系：支付宝杭州是蚂蚁金服的控股子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子20.72%股权，故支付宝杭州构成恒生电子的关联法人。

  3、上海招财宝金融信息服务有限公司

  法定代表人：袁雷鸣

  地址：上海市黄埔区蒙自路207号13号楼413室

  注册号：310101000634634

  公司介绍：上海招财宝金融信息服务有限公司成立于2013年12月13日，注册资本为人民币1000万元，招财宝主营业务为金融信息服务平台，为各类金融机构提供发布低风险理财产品的平台。

  关联关系：招财宝是蚂蚁金服的控股子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子20.72%股权，故招财宝构成恒生电子的关联法人。

  4、集分宝南京企业管理有限公司

  法定代表人：井贤栋

  地址：南京市雨花经济开发区三鸿路6号6幢413室

  注册号：320114000110998

  公司介绍：集分宝南京企业管理有限公司成立于2014年8月13日，注册资本为人民币1000万元，主营业务为集分宝服务，致力于实现不同积分的兑换，实现购物抵现、缴费等功能。

  关联关系：集分宝是蚂蚁金服的控股子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子20.72%股权，故集分宝构成恒生电子的关联法人。

  5、浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司

  法定代表人： 彭蕾

  地址： 杭州市西湖区西溪新座5幢802室

  营业执照号码：330106000060708

  公司介绍：浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司前身为浙江阿里巴巴电子商务有限公司，成立于2000年10月，注册资本为人民币1,352,608,513元。蚂蚁金服旗下有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、蚂蚁花呗、芝麻信用、蚂蚁金融云、蚂蚁达客等子业务板块。

  关联关系：蚂蚁金服间接持有本公司20.72%股权，蚂蚁金服构成恒生电子的关联法人。

  6、浙江网商银行股份有限公司

  法定代表人： 井贤栋

  地址： 杭州市西湖区学院路28-38号德力西大厦1幢15-17层

  统一社会信用代码：91330000343973322D

  公司介绍：网商银行成立于2015年5月28日，注册资本为人民币400000万，网商银行是中国首批试点的民营银行之一，已于2015年6月25日正式开业。

  关联关系：井贤栋先生和韩歆毅先生均为网商银行董事，同时井贤栋先生亦为恒生电子董事，韩歆毅先生亦为恒生电子监事，故网商银行构成恒生电子的关联法人。

  7、蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司

  法定代表人： 井贤栋

  地址： 上海市黄浦区蒙自路207号13号楼433室

  注册号：310101000653006

  公司介绍：蚂蚁财富成立于2014年8月27日，注册资本为人民币1000万，其运营的蚂蚁聚宝是蚂蚁金服旗下的全新移动理财平台。

  关联关系：蚂蚁财富是蚂蚁金服的控股子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子20.72%股权，故蚂蚁财富构成恒生电子的关联法人。

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  1、交易内容：恒生方向蚂蚁金服方采购和销售软件服务、平台服务等。

  2、定价依据：与市场独立第三方的报价原则一致。

  3、付款方式：一般为月结方式。

  4、验收方式：达到市场同等服务商独立第三方提供服务的水准。

  四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  恒生电子的业务主要是为金融客户以及各类投资者提供各项IT产品与服务，以及提供金融资讯，恒生电子在开展业务过程中，需要采购相应的基础服务。蚂蚁金服在开展业务过程中需要采购IT产品与服务，双方因此构成日常经营性关联交易。

  上述关联交易由各方依据《合同法》等相关法律法规协商一致签署，在产品与服务定价方面采纳市场公允定价，坚持“公正、公开、公平”的原则，不存在损害公司股东利益情况的存在。

  对于上述关联交易各方均具有资金与产品、技术实力来履行合同，不存在履约能力问题。

  上述日常经营性关联交易不会对公司业务收入与费用产生重大影响。上述关联交易的顺利执行，将会帮助公司业务得到发展。

  五、历史关联交易情况

  2014年10月-2015年年末，公司与蚂蚁金服方的日常经营性关联交易金额为1468.62万元人民币（未经审计，以年报审计结果为准）。

  六、独立董事事前认可情况及独立意见

  公司的3名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司五届三十二次董事会议审议。

  独立董事发表独立意见如下：

  此项关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略和经营现状。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，胡晓明、井贤栋、程立、张东晖等4名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，不存在损害公司股东利益的情况。

  七、审计委员会意见

  此项关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略和经营现状。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，胡晓明、井贤栋、程立、张东晖等4名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，不存在损害公司股东利益的情况。

  八、备查文件目录

  1、公司五届三十二次董事会会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、审计委员会意见；

  4、《关于日常经营性关联交易的协议》。

  特此公告。

  恒生电子股份有限公司

  董事会

  2016年1月21日

  证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2016-008

  恒生电子股份有限公司

  关于２０１６年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  ２０１６年第一次临时股东大会

  2.股东大会召开日期：2016年2月3日

  3.股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：杭州恒生电子集团有限公司

  2.提案程序说明

  公司已于2016年1月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.72%股份的股东杭州恒生电子集团有限公司，在2016年1月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  《关于云汉投资向蚂蚁金服转让其持有的恒生智能集成公司股权的关联交易议案》

  三、除了上述增加临时提案外，于2016年1月15日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年2月3日 14点00 分

  召开地点：杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦Ｂ座会议室

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年2月3日

  至2016年2月3日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  2016年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  2、特别决议议案：无新增特别决议议案

  3、对中小投资者单独计票的议案：无新增对中小投资者单独计票的议案。

  4、涉及关联股东回避表决的议案：1

  应回避表决的关联股东名称：杭州恒生电子集团有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  恒生电子股份有限公司董事会

  2016年1月22日