证券时报多媒体数字报

  股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2016-004

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第四次会议于2016年1月22日上午9:30在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2016年1月15日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事2人，实际出席2人，部分高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席夏存海先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

  审议通过了关于更换公司监事的议案。

  公司监事范晓玲女士，因工作原因，请求辞去监事一职。公司监事会同意范晓玲女士的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司第三大股东武汉高科国有控股集团有限公司推荐，监事会同意卫红女士为监事候选人，任期同第七届监事会，卫红女士简历见附件。

  本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。

  赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

  二○一六年一月二十三日

  附卫红女士简历：

  卫红女士，1970年11月出生，女，汉族，1988年12月参加工作。本科学历，高级会计师职称。1988年12月至1997年6月，任湖北省黄冈市经委工业供销公司财务科主管会计、财务经理；1997年7月至2007年7月，任红桃k集团股份有限公司，财务部市场财务管理专员、稽核经理；2007年7月至2011年11月，任江汉大学文理学院，财务处副处长、处长，其间于2009年4月至2011年11月兼任湖北三才教育投资咨询有限公司副总经理；2011年11月至2014年6月，任武汉光谷进出口有限公司，计划财务部财务经理；2014年6月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司，计划财务部执行经理。

  股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2016-003

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第四次会议于2016年1月22日上午9:30在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2016年1月15日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席8人，部分监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

  审议通过了关于更换公司董事的议案。

  公司董事明华女士，因工作原因请求辞去公司董事以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。公司董事会同意明华女士的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司第三大股东武汉高科国有控股集团有限公司推荐，董事会同意高翔先生为董事候选人，任期同第七届董事会，高翔先生简历见附件。公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为高翔先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意高翔先生为公司第七届董事会董事候选人，提交公司 2015 年度股东大会审议。

  赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月二十三日

  附高翔先生简历：

  高翔先生，1963年12月出生，男，汉族，1984年10月入党，1986年7月参加工作。省委党校研究生学历，工程师、政工师职称。1986年7月至2000年7月在武汉金属压延总厂工作，历任总厂团委副书记、书记、组织科副科长、科长、分厂党总支书记、总厂副厂长、厂长。2000年8月至2001年8月，任武汉东湖高新技术开发区发展总公司资产管理部部长、武汉高科国有控股集团有限公司行政事务部（安全保卫部）部长；2001年08月至2007年10月，任武汉华中师大科技园发展有限公司常务副总经理；2007年10月至2012年12月，任武汉高科国有控股集团有限公司纪委副书记、党委办公室主任、党委组织部部长、人力资源部部长、副总经济师，同时于2008年7月至2009年1月兼任武汉市仪表电子学校党委书记，于2010年1月至2012年2月兼任集团公司园区及工业地产事业部总部党支部书记；2012年2月至2013年12月，任武汉高科国有控股集团有限公司党委组织部部长、人力资源部部长、副总经济师；武汉左邻新城建设投资有限公司总经理；2014年12月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司副总经理、党委组织部部长、人力资源部部长；武汉左邻新城建设投资有限公司董事长、总经理。

  股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2016-002

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于今日收到公司监事范晓玲女士的书面辞职报告。范晓玲女士因工作原因请求辞去公司监事职务。根据《公司章程》及有关规定，范晓玲女士的辞职报告自送达公司监事会后生效。

  公司对范晓玲女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  监事会

  二○一六年一月二十三日

  股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2016-001

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会近日收到公司董事明华女士的书面辞职报告。明华女士因工作原因请求辞去公司董事以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司章程》及有关规定，明华女士的辞职报告自送达公司董事会后生效。

  公司对明华女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月二十三日