证券时报多媒体数字报

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016－006

  华润双鹤药业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近期收到公司独立董事武志昂先生递交的辞职报告。根据有关规定和要求，武志昂先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务。

  鉴于武志昂先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等相关规定，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对武志昂先生任职期间的工作表示感谢！

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月23日

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016－007

  华润双鹤药业股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第七届董事会第七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2016年1月19日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年1月22日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于变更公司经营范围的议案

  同意公司根据生产经营的需要，变更经营范围。

  具体《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于修改公司《章程》的议案

  公司《章程》全文及《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  3、关于提名张克坚先生担任独立董事职务的议案

  公司董事会提名张克坚先生(简历附后)为公司第七届董事会独立董事候选人。

  具体《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事意见：

  (1)程序合法

  公司董事会在征得张克坚先生同意后，提名其为公司第七届董事会独立董事候选人，提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。

  (2)任职资格合法

  经审阅张克坚先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，张克坚先生具备担任公司独立董事资格。

  4、关于调整董事会专门委员会成员的议案

  同意张克坚先生担任战略委员会委员、审计与风险管理委员会委员、提名与公司治理委员会委员职务；就任起始日期为其经股东大会选举就任董事之日起，任期与本届董事会任期相同。

  武志昂先生自张克坚先生就任之日起，不再担任本公司董事会各专门委员会委员职务。

  11票同意，0票反对，0票弃权

  5、关于召开2016年第一次临时股东大会会议的议案

  公司2016年第一次临时股东大会会议另行通知。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  三、上网公告附件

  独立董事关于第七届董事会第七次会议审议有关事项的独立意见

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月23日

  报备文件：第七届董事会第七次会议决议

  附：候选董事简历

  张克坚先生，1956年4月出生，中国医科大学硕士学位，日本千叶大学医学院博士学位，教授。曾任中国医科大学病理生理学教研室助教；中国医学科学院药物研究所副研究员、研究员；卫生部北京医院研究员；国家药监局药品审评中心副主任；国家药监局医疗器械技术审评中心副主任。现任中山大学药学院教授兼广东华南新药创制中心(科技类非企业机构)主任。

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016－008

  华润双鹤药业股份有限公司

  关于变更经营范围及修改公司《章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据生产经营的需要，公司拟变更经营范围并相应修改公司《章程》条款。前述事项经2016年1月22日公司第七届董事会第七次会议审议通过，待报股东大会审议批准。具体修改内容如下：

  原条款第十三条为：

  "经依法登记，公司经营范围是：

  许可经营项目：加工、制造大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、冲洗剂、口服溶液剂、涂剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、乳剂、凝胶剂、口服混悬剂、医疗用毒性药品、精神药品、软胶囊剂、滴眼剂、气雾剂、中药提取、制药机械设备(具体生产范围以《药品生产许可证》为准)。

  一般经营项目：销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易。"

  现修改为：

  "经依法登记，公司经营范围是：

  加工、制造大容量注射剂(含多层共挤膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤类)、冻干粉针剂(含青霉素类)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、软胶囊剂(胶丸)、颗粒剂(含头孢菌素类)、冲洗剂、气雾剂、原料药、精神药品、制药机械设备(具体生产范围以《药品生产许可证》为准；(药品生产许可证有效期至2020年12月10日)；销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)"

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月23日

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016－009

  华润双鹤药业股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司第七届监事会第七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2016年1月19日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2016年1月22日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于变更公司经营范围的议案

  同意公司根据生产经营的需要，变更经营范围。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于修改公司《章程》的议案

  本议案需提交股东大会审议批准。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  监 事 会

  2016年1月23日

  报备文件：第七届监事会第七次会议决议