证券时报多媒体数字报

  证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-005

  深圳赤湾港航股份有限公司

  2016年度第一次临时股东大会决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  1. 召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年1月22日下午2:50-3:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月22日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月21日15:00至2016年1月22日15:00期间的任意时间。

  2. 召开地点：深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室

  3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4. 召集人：公司董事会

  5. 主持人：张建国董事

  6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7. 本公司于2016年1月6日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》，并于2016年1月18日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告》。

  二、会议的出席情况

  1. 出席的总体情况：

  股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数为494,709,847股，占本次会议公司有表决权股份总数的76.72%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）3人，代表有表决权股份494,608,147股，占本次会议公司有表决权股份总数的76.71%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）5人，代表有表决权股份101,700股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.02%。

  2. A股股东出席情况：

  A股股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份数为370,979,700股，占公司有表决权A股股份总数的79.80%。

  3. B股股东出席情况：

  B股股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份数为123,730,147股，占公司有表决权B股股份总数的68.78%。

  4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过《关于补选董事的议案》，以累积投票的方式选举时伟女士、吕胜洲先生和屈建东先生为公司第八届董事会董事。表决结果为：

  ■

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所

  2.律师姓名：王建勇、孙奕、张继平

  3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年一月二十三日

  备查文件：

  1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2016年度第一次临时股东大会决议》；

  2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》（全文随本公告披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

  3. 2016年度第一次临时股东大会会议文件。

  证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-006

  深圳赤湾港航股份有限公司

  第八届董事会2016年度第二次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 董事会会议通知的时间和方式

  公司于2016年1月12日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会2016年度第二次临时会议的书面会议通知。

  2. 董事会会议的时间、地点和方式

  会议于2016年1月22日下午3:30在深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室召开。

  3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

  会议应出席董事九名，现场出席董事九名。会议由公司时伟董事主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

  4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.《关于选举第八届董事会董事长的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》，同意选举时伟董事担任第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致，至2017年5月。（简历详见于2016年1月6日披露的公司第八届董事会2016年度第一次临时会议决议公告）

  2.《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选时伟董事和屈建东董事担任第八届董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，至2017年5月。（简历详见于2016年1月6日披露的公司第八届董事会2016年度第一次临时会议决议公告）

  3.《关于补选第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选时伟董事担任第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，至2017年5月。

  4.《关于第八届董事会战略委员会召集人的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第八届董事会战略委员会召集人的议案》，同意时伟董事担任第八届董事会战略委员会召集人，任期与公司第八届董事会任期一致，至2017年5月。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第八届董事会2016年度第二次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年一月二十三日