证券时报多媒体数字报

  证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2016-008

  宁波天邦股份有限公司

  2016年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  １、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  ２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  １、现场会议时间：２０１６年１月２２日（星期五）下午１４：００

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年１月２２日（星期五）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１６年１月２１日（星期四）下午１５：００至２０１６年１月２２日（星期五）下午１５：００期间的任意时间。

  ２、现场会议召开地点：上海市松江区松卫北路６６５号企福天地９楼会议室；

  ３、召集人：公司董事会；

  ４、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  ５、会议主持人：董事长吴天星先生；

  ６、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波天邦股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  １、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共１１人，代表有表决权股份数１５２，９３２，１６０股，占公司有表决权股份总数的５２．８４４５％。

  ２、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人５名，代表公司有表决权股份１４５，０８６，６８３股，占公司有表决权股份总数的５０．１３３６％；参加本次股东大会网络投票的股东代表６名，代表公司有表决权股份７，８４５，４７７股，占公司有表决权股份总数的２．７１０９％。

  ３、中小投资者（持有公司５％以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共６名，代表公司有表决权股份７，８４５，４７７股， 占公司有表决权股份总数的２．７１０９％。

  ４、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  １、以１５２，９３２，１６０股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００．００００％，０股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％），０股弃权（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％）的表决结果审议通过了《关于转让内蒙古草原天邦饲料有限公司４６％股权的议案》。

  其中，现场投票表决同意１４５，０８６，６８３股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意７，８４５，４７７股，反对０股，弃权０股。

  中小股东总表决情况：

  同意７，８４５，４７７股，占出席会议中小股东所持股份１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊律师、夏彦隆律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件目录

  １、宁波天邦股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会决议；

  ２、安徽承义律师事务所承义证字［２０１６］第２２号《关于宁波天邦股份有限公司召开２０１６年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十三日

  证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2016-009

  宁波天邦股份有限公司

  2015年12月份商品猪销售情况简报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司汉世伟食品集团有限公司等从事商品猪养殖业务。按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第１号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月披露养殖销售情况，公司严格参照本指引相关规定执行。

  一、２０１５年１２月份商品猪销售情况简报

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  上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

  二、销售情况说明

  ２０１５年１２月公司商品猪销量为３．３１万头，环比增加４１．２８％。为了快速高效的推进公司＋家庭农场的商品猪养殖模式，２０１５年公司进行了大量的母猪场改造。因母猪场改造、大化受到自然灾害等事项的影响，近期公司月度商品猪产销量会出现不均衡的情况，预计到２０１６年第二季度会有所改善。

  另外１、２月份受农历春节假期的影响，预计公司１、２月份的月度销售量会呈现较大幅度的波动，为了更加客观、真实的反映销售情况，公司将在 ３ 月份合并披露 １－２ 月的销售情况，敬请留意。

  三、 风险提示

  （一）公司目前的战略定位为“特种水产饲料、生猪养殖、动物疫苗、食品”四大业务板块，上述销售情况只代表公司商品猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。

  （二）商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来商品猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

  （三）商品猪市场价格变动的风险是整个商品猪生产行业的系统风险，对任何一家商品猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。

  四、 其他提示

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十三日