证券时报多媒体数字报

  证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2016-001

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  一、会议的召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议时间：2016年1月22日下午14:00

  网络投票时间：2016年1月21日-2016年1月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月22日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月21日下午15:00 至2016年1月22日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议地点：公司会议室

  4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  5、股权登记日：2016年1月18日

  6、现场会议主持人：董事长杨振华先生

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

  8、会议出席情况

  总体出席情况：

  参加本次股东大会的股东（代理人）共3人，代表有表决权的股份数 125,671,260股，占公司股本总额的58.9674%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数125,671,260股，占公司股本总额的58.9674%；无参加网络投票的股东。

  中小股东出席情况：

  现场投票及网络投票均无中小股东出席。

  公司董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议无需按累积投票制表决，各议案表决情况如下：

  1、《关于提名董事候选人的议案》

  表决结果：同意票125,671,260股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东未参与投票。

  会议同意选举王宇先生为公司第三届董事会董事，任期自2016年1月22日始，任期同第三届董事会其他董事一致。王宇先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  2、《公司提名监事候选人的议案》

  表决结果：同意票125,671,260股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东未参与投票。

  会议同意选举杜文浩先生为公司第三届监事会监事，任期自2016年1月22日始，任期同第三届监事会其他监事一致。杜文浩先生当选后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  3、《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意票125,671,260股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  中小股东未参与投票。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

  2、律师姓名：王斑、王栗栗

  3、结论性意见："本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。"

  四、备查文件目录

  1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告！

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十二日

  证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2016-002

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2016年1月22日下午15:00在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于2016年1月11日以书面、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举副董事长的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  经全体董事审议，同意选举王宇先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自2016年1月22日始，任期同第三届董事会任期一致。

  王宇先生的简历详见2015年12月29日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告号：2015-080）。

  二、审议通过了《关于办理融资租赁业务的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案具体内容详见2016年1月23日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于办理融资租赁业务的公告》（公告号：2016-004）。

  特此公告。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十二日

  证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2016-003

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"本公司" ）第三届监事会第十七次会议于2016年1月11日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2016年1月22日下午15:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由杜文浩先生主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  会议举手表决，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  经全体监事审议，同意选举杜文浩先生担任公司第三届监事会主席，任期自2016年1月22日始，任期同第三届监事会一致。

  特此公告。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

  二〇一六年一月二十二日

  证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2016-004

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  关于办理融资租赁业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以公司部分动产为标的物，与远东国际租赁有限公司（以下简称"远东租赁"）进行售后回租融资租赁交易，融资金额为人民币5,750万元（含租赁保证金750万元）。具体交易情况公告如下：

  一、交易概述

  本公司拟与远东租赁签订《售后回租赁合同》，以公司部分动产为标的物，与远东租赁进行售后回租融资租赁交易，融资金额为人民币5,750万元（含租赁保证金750万元），实际融入资金5,000万元。

  上述融资租赁事项已经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易在董事会审核权限内，无需提交股东大会审议。

  二、交易对方情况介绍

  交易对方：远东国际租赁有限公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室

  法定代表人：孔繁星

  注册资本：美元134,271.0922万

  经营范围：金融租赁、经营租赁及其他业务。

  远东租赁与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  三、交易合同的主要内容

  1、租赁物：

  本公司部分动产，账面净值不低于融资本金（具体以双方签署的协议为准）。

  2、融资金额：人民币5,750万元（含租赁保证金750万元）。

  3、租赁期限：自远东租赁向本公司支付动产转让款之日（"起租日"）起12季度。

  4、租金及支付方式：

  本次融资租赁本息公司按季度支付，一期为一个季度，等额年金法，第1-4期每期支付400万元，第5-8期每期支付800万元，第9-12期每期支付400万元，共12期。

  5、担保方式：

  江苏苏化集团有限公司为本次租赁的担保人，担保人提供全额连带担保。

  6、租赁物所有权：

  融资租赁合同生效后，租赁物所有权归远东国际所有，本公司对该部分资产享有使用和收益的权利；在公司付清租金等款项后，本公司向远东国际按名义价格100元人民币购回所有权。

  四、履约能力分析

  远东租赁是一家资本实力雄厚、经营特色鲜明，在业内具有重要影响力的公司，是国内最大的融资租赁公司。本公司的生产经营及现金流量状况良好，能够及时支付每期租金。双方履约能力均能得到保障。

  五、本次交易对公司的影响

  本次融资用于归还银行短期贷款，不会增加公司负债规模。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。本次交易能够盘活公司存量资产，缓解资金压力，改善贷款期限结构，拓宽融资途径。本次融资租赁的开展不会损害公司及股东利益，对公司生产经营无重大影响。

  特此公告。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月二十二日