证券时报多媒体数字报

  证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-004

  债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2016年1月22日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2016年1月12日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

  一、审议通过了《关于吸收合并公司全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司的议案》

  详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2016-005号公告

  表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  二、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》

  详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2016-006号公告

  表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  三、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

  详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  四、审议通过了《关于修订公司<投资管理办法>的议案》

  详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  五、审议通过了《关于修订公司<子公司管理办法>的议案》

  详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  六、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

  详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

  七、审议通过了《关于签署附生效条件的<安徽皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之业绩补偿协议>的议案》

  鉴于，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，同意对于“根据监管部门的要求或反馈意见，对本次重组的方案进行相应调整，如国家法律、法规或相关监管部门对重大资产重组有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次重组的方案进行调整”事宜，授权董事会在有关法律法规范围内全权办理。公司与控股股东淮南矿业签署附生效条件的《业绩补偿协议》事项经公司董事会审议通过。公司董事会在审议该议案时，关联董事董淦林、李远和、王戎回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件）。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2016-007号公告。

  表决结果：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票

  八、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》

  详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2016-008号公告。公司董事会将授权经理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。

  表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

  2016年1月23日

  附件：

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事

  关于签署附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）

  有限责任公司之业绩补偿协议》的独立意见

  我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：荣兆梓、陈矜、郭志远，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对公司与公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）签署附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）进行了必要的审核，基于独立判断立场，我们发表独立意见如下：

  1、本次签署的《业绩补偿协议》的约定符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。

  2、本次签署的《业绩补偿协议》符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

  3、本次签署的《业绩补偿协议》构成公司的关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定。

  综上所述，我们同意公司签署附生效条件的《业绩补偿协议》。

  独立董事（签字）：荣兆梓 陈矜 郭志远

  2016年1月22日

  证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-005

  债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  关于吸收合并全资子公司中安信电子

  商务有限公司及其所属子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、概述

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并公司全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司的议案》，拟对公司全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司、淮矿现代物流仓储管理有限公司（以下简称“中安信及其所属子公司”）实施整体吸收合并。吸收合并完成后，中安信公司及其所属子公司的独立法人地位将被注销。

  本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，本次吸收合并事项无需提交股东大会审议。

  二、吸收合并双方基本情况介绍

  （一）合并方：本公司，即安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  （二）被合并方：中安信电子商务有限公司及其所属子公司淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司、淮矿现代物流仓储管理有限公司

  1、中安信电子商务有限公司

  公司设立于2014年8月22日，注册资本20,000万元人民币，注册地址：上海市杨浦区，法人代表：黄仁祝；主要经营范围：电子商务、网络科技领域内的技术开发、咨询、转让、服务。

  截至 2015年12月31日，公司资产总额为14,562.20万元，负债总额为13.11万元，净资产为14,549.09万元，净利润72.55万元（以上数据未经审计）。

  2、淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司

  公司设立于2012年5月11日，注册资本1500万元人民币，注册地址：芜湖市鸠江经济开发区，法人代表：戴小平；主要经营范围：道路货物运输、集装箱运输、水路运输货物代理、船舶代理，仓储及配套服务，各类商品的贸易、废旧物资回收租赁、房地产租赁、停车场服务、汽车维修保养。

  截至 2015年12月31日，公司资产总额为1,025.32万元，负债总额为2.93万元，净资产为1,022.40万元，净利润为-212.03万元（以上数据未经审计）。

  3、淮矿现代物流仓储管理有限公司

  公司设立于2012年7月6日，注册资本10,000万元人民币，注册地址：芜湖市鸠江经济开发区，法人代表：戴小平；主要经营范围：仓储及配套服务、各类商品的贸易及进出口、汽车销售代理、废旧物资回收租赁、房地产租赁。

  截至 2015年12月31日，公司资产总额为9,213.69万元，负债总额为164.50万元，净资产为9,049.19万元，收入为106.34万元，净利润为23.31万元（以上数据未经审计）。

  三、吸收合并的方式、范围及相关安排

  1、公司通过整体吸收合并的方式合并中安信及其所属子公司的全部资产、负债和业务,合并完成后,本公司存续经营, 中安信及其所属子公司的独立法人资格注销。

  2、合并基准日为2016年1月31日。

  3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由公司承担。

  4、合并完成后,被合并方的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入本公司; 所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任由本公司承继。

  5、合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

  6、合并双方将积极合作,共同完成将被合并方的所有资产交付本公司的事宜,并办理资产移交手续和相关资产的权属变更和工商变更登记手续。

  7、本次合并完成后, 中安信及其所属子公司员工安置按照公司员工管理相关规定执行。

  8、合并双方履行各自审批程序,公司履行董事会审议程序后,合并双方将签订《吸收合并协议书》。

  9、经相关审议程序后,合并双方共同办理生产许可证变更、文号转移、《公司章程》中经营范围的修改、注册等相关手续。

  10、各方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。

  四、吸收合并的目的及对公司的影响

  1、本次吸收合并中安信及其所属子公司的目的是为优化公司管理架构，降低管理成本、提高运行效率，促进公司主业发展；

  2、本次吸收合并有利于公司整合优势资源,增强公司的市场竞争力和影响力，符合公司发展战略。

  3、本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。

  4、本次合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

  2016年1月23日

  证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-006

  债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：安徽江淮贸易有限责任公司（暂定名，以下简称“江淮贸易公司”，最终以公司申报及工商管理部门核准为准）

  ●投资金额：人民币20,000万元

  一、对外投资概述

  1、公司拟在安徽省江北产业集中区以货币出资人民币20,000万元设立全资子公司安徽江淮贸易有限责任公司，主要从事煤炭贸易、仓储、联运、配送等物流业务（最终以工商管理部门核准的范围为准）。

  2、公司已于2016年1月22日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，公司董事会授权经理层负责办理上述公司设立的具体事宜。

  3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项的审批权限符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度中对董事会投资权限的规定，无须提交股东大会进行审议。

  二、拟设立公司基本情况

  （一）公司名称：安徽江淮贸易有限责任公司

  （二）拟注册地址：安徽省江北产业集中区

  （三）注册资本（实收资本）：20,000万元

  （四）主要经营范围：煤炭贸易、仓储、联运、配送等物流业务（最终以工商管理部门核准的范围为准）

  （五）股权结构和出资方式：

  单位：万元

  ■

  （六）拟设立的公司为本公司的全资子公司，公司将根据《公司法》等有关规定，结合实际情况，拟定《安徽江淮贸易有限责任公司章程》等法人治理文件，决定公司董事会、监事会和经理层等人员安排。

  江淮贸易公司岗位结构和人员编制等，由其经理层根据生产经营需要制订方案，报公司批准后确定。

  三、本次投资对公司的影响

  公司现有煤炭贸易等业务，主要依托公司全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司开展。随着公司裕溪口煤码头分公司29#码头改扩建工程的完成，煤炭等物资进出入裕溪口港将更加便利。在安徽省江北产业集中区设立江淮贸易公司，能够借助裕溪口港配煤功能及出入港便利优势，合理利用区域优惠政策，实现相关业务整合，发挥协同效应，提升公司的整体竞争能力。

  四、本次投资的风险分析

  公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

  2016年1月23日

  证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-007

  债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  关于与淮南矿业（集团）有限责任公司

  签署附生效条件的《安徽皖江物流

  （集团）股份有限公司与淮南矿业

  （集团）有限责任公司之

  业绩补偿协议》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  是否需要提交股东大会审议：否。

  交易对公司的影响：符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

  一、 关联交易概述

  公司拟向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）发行股份及支付现金购买其持有的淮沪煤电有限公司50.43%股权、淮沪电力有限公司49%股权、淮南矿业集团发电有限责任公司100%股权（以下简称“本次重组”）。鉴于本次重组的标的资产中淮沪煤电有限公司拥有的丁集煤矿采矿权，经中水致远资产评估有限公司评估并出具“中水致远矿评报字【2015】第007号”《淮南矿业（集团）有限责任公司拟转让其持有的淮沪煤电有限公司50.43%股权项目所涉及的淮沪煤电有限公司丁集煤矿采矿权评估报告》，该采矿权评估采取折现现金流量法。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及证监会的相关规定，淮南矿业承诺丁集煤矿采矿权2016年度、2017年度及2018年度盈利预测指标数额分别不低于38,073.43万元、38,073.43万元、38,073.43万元，如丁集煤矿采矿权于利润承诺期内各年度累计实际实现的净利润数未达到淮南矿业承诺的相应年度累计净利润数，则淮南矿业应就未达到承诺净利润的部分向上市公司承担补偿责任。为保障公司及股东的合法权益，公司拟与淮南矿业签署附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）。

  二、 关联方介绍

  1、公司名称：淮南矿业（集团）有限责任公司

  2、住所：安徽省淮南市田家庵区洞山

  3、法定代表人：孔祥喜

  4、注册资本：1,952,156.49万元

  5、公司类型：其他有限责任公司

  6、主要股东：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出资1,467,156.49万元，占注册资本的75.16%；中国信达资产管理股份有限公司出资485,000.00万元，占注册资本的24.84%。

  7、经营范围：煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，电力生产、销售，瓦斯气综合利用（限分支经营），工矿设备及配件、机械产品、化工产品、电子电器、金属材料、水泥、雷管、炸药、建材、橡胶制品、轻纺制品和土产品、保温材料、炉料的购销，成品油零售、炉灰、炉渣销售，废旧物资销售及仓储、配送、装卸、搬运、包装、加工，矿井建设，土建安装，筑路工程，工业、能源、交通、民用工程建设项目施工总承包，工程注浆加固、结构加强、注浆封堵水，钻探工程、水利水电工程施工，压力管道安装，一、二类压力容器、非标设备、构件制造，线路安装及维护，锅炉安装，铁路运输，公路运输，汽车修理，机械维修，仪器仪表校验，电器实验，物流方案规划设计，物流专业人才培训，物流专业一体化服务和信息化咨询与服务、技术开发与服务，住宿，餐饮服务，烟酒、日用百货、五金交电、文化用品零售，转供电，房地产租赁、设备租赁，房地产开发，种植、养殖，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务。煤矸石、贵重金属销售，设计、制作、发布、代理国内广告，有线电视器材销售，有线电视调试、安装，煤矿机械综采设备安装、拆除、保养及组织提供相关技术服务（不含特种设备）,低热值煤、煤泥、煤矸石发电的基本建设和生产经营，供热、供气，电气试验，非饮用热水生产与销售，代收电费，转供水，电力集控仿真培训，企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、协议约定的主要内容

  《业绩补偿协议》的主要条款如下：

  淮南矿业承诺，根据中水致远资产评估有限公司出具的《采矿权评估报告》对采矿权净利润的预测，采矿权2016年度、2017年度及2018年度盈利预测指标数额分别不低于38,073.43万元、38,073.43万元、38,073.43万元。

  协议双方一致同意，若采矿权于利润承诺期内各年度累计实际实现净利润未达到相应年度累计承诺净利润数额，则淮南矿业应就未达到承诺净利润的部分向公司承担补偿责任。

  采矿权2016年度、2017年度、2018年度任一年内，截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，淮南矿业应向公司进行补偿。淮南矿业当期应补偿的金额的计算公式为：

  淮南矿业当期应补偿的金额=（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实现净利润）÷承诺净利润数总和×采矿权的交易价格–截至当期期末已补偿金额。

  淮南矿业同意以股份方式向公司进行补偿。股份补偿是指淮南矿业以1.00元作为对价向公司转让相应数量的上市公司股份。具体补偿方式如下：

  淮南矿业当期应补偿股份数量＝淮南矿业当期应补偿的金额÷发行价格

  在上述公式运用中，应遵循：

  （1）根据上述公式计算的淮南矿业当期应补偿股份数量中不足一股的按一股补偿；

  （2）在本次发行的定价基准日至补偿完成日期间，若公司发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则补偿数量亦据此作相应调整，计算公式为：

  淮南矿业当期应补偿股份数量（调整后）＝淮南矿业当期应补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）

  （3）在2016年度、2017年度、2018年度的任一年度，若淮南矿业当期应补偿的金额为正数，则淮南矿业应当按淮南矿业当期应补偿股份数量的计算公式确定淮南矿业当期应补偿股份数量，公司在《专项审核报告》披露后的20个交易日内协助淮南矿业通知证券登记机构将淮南矿业持有的等额数量的公司股份进行单独锁定，并应在60天内召开股东大会审议股份回购事宜。公司股东大会审议通过股份回购事宜后，公司将以1.00元的总价格定向回购淮南矿业当期应补偿股份并注销，或者以中国证监会、证券交易所规定或公司股东大会审议通过的其他合法方式处置回购股份。

  （4）自淮南矿业当期应补偿股份数量确定之日（即《专项审核报告》出具日）起至该等股份注销或无偿赠与前，淮南矿业就该等股份不拥有表决权且不享有收益分配的权利。

  在利润承诺期内，如淮南矿业所持公司股份不足按股份补偿公式计算的补偿股份数量的，或淮南矿业所持股份因被冻结、被采取强制执行或其他原因被限制转让或不能转让的，由淮南矿业在补偿义务发生之日（即《专项审核报告》出具日）起60日内，对未能进行股份补偿的部分淮南矿业当期应补偿的金额以现金方式对公司进行补偿。

  若淮沪煤电50.43%股权未能在2016年12月31日前交割完成，且淮南矿业在当年触发业绩承诺补偿义务，应当采取现金补偿方式，应补偿现金金额的计算公式为：

  应补偿现金金额＝采矿权2016年度承诺净利润－采矿权2016年度实际实现净利润

  利润承诺期限届满后，公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对采矿权进行减值测试并出具《减值测试报告》（应在利润承诺期最后一个年度《专项审核报告》出具之日起一个月内出具），如果采矿权期末减值额>已补偿总金额（即“已补偿总金额”=利润承诺期累计已补偿股份总数×发行价格＋利润承诺期累计已补偿现金金额），则由淮南矿业向公司另行补偿，另行补偿的计算公式为：

  减值测试项下应补偿的金额=采矿权期末减值额—已实际补偿的总金额。

  在上述公式运用中，应遵循：采矿权期末减值额为采矿权交易价格减去期末采矿权的评估值，并扣除自交割完成日至减值测试基准日期间淮沪煤电股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后所得净额。

  资产减值补偿时，应首先采取股份补偿的方式，若淮南矿业所持公司股份不足补偿的，不足部分由其以现金补偿。

  协议自双方签署之日起成立，并与《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》同时生效。

  四、关联交易的目的以及对公司的影响

  双方签署的《业绩补偿协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

  鉴于公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，同意对于“根据监管部门的要求或反馈意见，对本次重组的方案进行相应调整，如国家法律、法规或相关监管部门对重大资产重组有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次重组的方案进行调整”事宜，授权董事会在有关法律法规范围内全权办理，公司与控股股东淮南矿业签署附生效条件的《业绩补偿协议》事项已经公司董事会审议通过。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事荣兆梓、陈矜、郭志远对上述事项已事前认可并发表了同意的独立意见，认为公司与淮南矿业签署附生效条件的《业绩补偿协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，《业绩补偿协议》构成公司的关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

  2、独立董事关于签署附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之业绩补偿协议》的事先认可意见；

  3、独立董事关于签署附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之业绩补偿协议》的独立意见。

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年1月23日

  证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-008

  债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  关于向银行申请授信的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

  为满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，进一步拓宽资金渠道、优化财务结构，公司拟向银行申请不超过人民币100,000万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提请公司董事会授权经理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年1月23日