证券时报多媒体数字报

  证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2016-004

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  重大事项继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2016年1月25日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

  目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东雷伊（集团）股份有限公司董事会

  二O一六年一月二十二日

  证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2016-005

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  二○一六年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2016年1月22日（星期五）下午14：30

  2、会议召开地点：深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦1201

  3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长陈鸿成

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股份164,828,644股，占公司总股份的51.74%。其中，内资股股东及股东代理人共3人，代表股份164,025,000股，占公司总股份数的51.48%；B股（境内上市外资股）股东及股东代理人共3人，代表股份803,644股，占公司总股份数的0.25%。本公司只发行了B股，故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。其中：

  1、通过现场出席会议有表决权的股东及股东代理人共5人，代表股份164,798,644股，占公司有表决权股份总数的51.73%。

  2、通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份30,000股，占公司有表决权总股数的0.009%。

  3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共3人，代表股份803,644股，占公司有表决权股份总数的0.25%。

  （三）出席和列席本次会议的有：董事长陈鸿成先生、董事陈鸿海先生、董事陈东伟先生、独立董事潘晓春女士、独立董事庄卫东先生、独立董事刘勇先生、监事会主席颜铭斐先生、监事黄艳芳女士、监事李宁先生、副总裁兼财务总监陈金才先生、副总裁兼董事会秘书徐巍先生，副董事长丁立红先生委托董事陈东伟先生出席。北京市盈科（深圳）律师事务所吴晓荣律师和戴秋秋律师。

  二、议案审议表决情况

  （一）每项议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  （二）公司于2016年1月4日、2016年1月19日在巨潮资讯网等指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。

  （三）每项议案表决结果：

  1、通过采用累积投票制选举董事的议案；

  陈鸿成先生、陈鸿海先生、丁立红先生、陈东伟先生当选为第七届董事会董事，潘晓春女士、庄卫东先生、刘勇先生当选为第七届董事会独立董事。每位董事得票情况如下：

  A、陈鸿成先生

  表决情况：总的表决同意164,828,644票，其中B股股东同意803,644票，内资股股东同意164,025,000票。

  B、陈鸿海先生

  表决情况：总的表决同意164,828,644票，其中B股股东同意803,644票，内资股股东同意164,025,000票。

  C、丁立红先生

  表决情况：总的表决同意164,828,644票，其中B股股东同意803,644票，内资股股东同意164,025,000票。

  D、陈东伟先生

  表决情况：总的表决同意164,828,644票，其中B股股东同意803,644票，内资股股东同意164,025,000票。

  E、潘晓春女士

  表决情况：总的表决同意164,828,644票，其中B股股东同意803,644票，内资股股东同意164,025,000票。

  F、庄卫东先生

  表决情况：总的表决同意164,828,644票，其中B股股东同意803,644票，内资股股东同意164,025,000票。

  G、刘勇先生

  表决情况：总的表决同意164,828,644票，其中B股股东同意803,644票，内资股股东同意164,025,000票。

  2、通过采用累积投票制选举监事的议案。

  颜铭斐先生、黄艳芳女士当选为第七届监事会监事。每位监事得票情况如下：

  A、颜铭斐先生

  表决情况：总的表决同意164,828,644票，其中B股股东同意803,644票，内资股股东同意164,025,000票。

  B、黄艳芳女士

  表决情况：总的表决同意164,828,644票，其中B股股东同意803,644票，内资股股东同意164,025,000票。

  3、同意修改《公司章程》的议案（1）。

  （1）总的表决情况：同意164,798,644股，反对0 股，弃权 30,000 股，同意票占出席会议有效表决权的99.98%。

  （2）B股股东的表决情况：同意773,644股，反对0 股，弃权30,000股，同意票占出席会议外资股有效表决权的96.27%。

  （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。

  （4）中小投资者的表决情况：同意773,644股，反对0股，弃权30,000股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的96.27%。

  4、同意修改《公司章程》的议案（2）。

  （1）总的表决情况：同意164,798,644股，反对0 股，弃权 30,000 股，同意票占出席会议有效表决权的99.98%。

  （2）B股股东的表决情况：同意773,644股，反对0 股，弃权30,000股，同意票占出席会议外资股有效表决权的96.27%。

  （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。

  （4）中小投资者的表决情况：同意773,644股，反对0股，弃权30,000股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的96.27%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市盈科（深圳）律师事务所吴晓荣律师和戴秋秋律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）北京市盈科（深圳）律师事务所为本次会议出具的法律意见书；

  （三）本次股东大会相关的会议原始资料、董事会决议、会议通知等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

  广东雷伊（集团）股份有限公司董事会

  二O一六年一月二十二日

  证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2016-006

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第一次会议通知于2016年1月12日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2016年1月22日下午16：30在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦1201公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

  一、选举丁立红先生为董事会董事长；

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、选举陈鸿成先生为董事会副董事长；

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、选举董事会专门委员会委员：

  ■

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  四、聘任丁立红先生担任总裁；

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  五、聘任陈金才先生担任副总裁、财务总监；

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  六、聘任徐巍先生担任副总裁、董事会秘书；

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  七、聘任骆丹丹女士担任证券事务代表；

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  董事会

  二O一六年一月二十二日

  附件：

  1、董事长兼总裁丁立红先生和副董事长陈鸿成先生简介见本公司于2016年1月4日刊登在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上之公告。

  2、副总裁兼财务总监陈金才先生：1952年生，大专学历。曾任深华（集团）公司财务部副部长、财务部部长；观澜高尔夫任副总经理兼财务总监；深房（集团）股份有限公司任总会计师、财务部长等职。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、副总裁兼董事会秘书徐巍先生：1977年生，毕业于中南财经大学，获经学学士和法学学士学位，曾任深圳市国际企业股份有限公司证券事务部代表，本公司董事会秘书，新一佳超市有限公司证券事务部总经理、董事长秘书。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、证券事务代表骆丹丹女士：1987年生，本科学历，获管理学学士学位，于2012年至今担任本公司证券事务代表。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2016-007

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届监事会第一次会议通知于2016年1月12日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2016年1月22日下午在广东省南山区中心路3333号中铁南方总部大厦1201号公司会议室召开。出席会议监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席颜铭斐先生主持，会议审议并通过如下议案：

  选举颜铭斐先生为第七届监事会主席。

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  监事会

  二O一六年一月二十二日

  附件：

  颜铭斐先生简介见本公司于2016年1月4日刊登在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上之公告。