证券时报多媒体数字报

  证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-001

  方大锦化化工科技股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司董事会于2016年1月11日以传真和书面方式发出第六届董事会第十八次会议通知，会议于2016年1月22日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

  二、董事会会议审议情况

  审议《关于聘任高级管理人员的议案》

  表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

  表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

  决议内容：为满足公司经营发展需要，更好地完成公司各项工作，根据公司总经理提名和董事会提名委员会任职资格审查结果，董事会决定聘任王晓星先生和张建丽女士为公司副总经理。

  三、备查文件

  1、2016年1月22日第六届董事会第十八次会议决议；

  2、独立董事意见；

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司董事会

  二零一六年一月二十三日

  证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-002

  方大锦化化工科技股份有限公司

  第六届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  公司监事会于2016年1月11日以传真和书面方式发出第六届监事会第十八次会议通知，会议于2016年1月22日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

  二、监事会会议审议情况

  审议《关于聘任高级管理人员的议案》

  表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

  表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

  决议内容：同意聘任王晓星先生和张建丽女士为公司副总经理。

  三、备查文件

  2016年1月22日第六届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司监事会

  二零一六年一月二十三日

  证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-004

  方大锦化化工科技股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年1月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。为满足公司经营发展需要，更好地完成公司各项工作，根据公司总经理提名和提名委员会任职资格审查结果，董事会决定聘任王晓星先生和张建丽女士为公司副总经理。

  王晓星：男，1962年2月生，中共党员，大专学历，工程师，1982年7月参加工作，历任烧碱车间主任，盐水车间主任，氯碱厂厂长，聚醚厂厂长，总经理助理兼聚醚分公司总经理、环氧丙烷厂厂长。2016年1月担任方大化工副总经理兼聚醚分公司总经理。

  张建丽：女，1965年12月生，中共党员，学士学位，高级工程师，1989年7月参加工作，历任发展规划部科长、副部长、部长，技术研发部部长，销售公司副经理、经理，营销公司副经理、经理，供应公司经理，总经理助理兼供应公司经理。2016年1月担任方大化工副总经理兼供应公司经理。

  以上高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的相关规定。其本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为已公开披露的信息外，其与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司董事会

  二零一六年一月二十三日