证券时报多媒体数字报

  (上接B9版)

  认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书》（以下简称：《股份认购协议》）。该《股份认购协议》经公司第三届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本次非公开发行股票的审核反馈意见，公司拟调整有关方案，对本次非公开发行方案的募集资金总额及认购对象的认购金额等进行调整。为保证本次非公开发行方案的顺利实施，公司于2016年1月21日与认购对象贵州正能量资产管理有限公司、袁永刚先生和蒋元生先生在苏州签订了《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议》。该《股份认购协议书之补充协议》经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。

  二、补充协议的主要内容

  甲方：苏州禾盛新型材料股份有限公司

  乙方：贵州正能量资产管理有限公司、袁永刚先生、蒋元生先生

  一、甲、乙方于2015年5月签订《贵州正能量资产管理有限公司关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书》、《蒋元生关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书》和《袁永刚关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书》约定，乙方分别认购甲方不超过75,187,969股、8,354,218股和35,087,719股甲方非公开发行的A股股票。

  根据公司2014年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行了相应调整，调整后的各方认购情况如下表：

  ■

  二、根据中国证监会对甲方本次非公开发行股票的审核反馈意见，并经甲、乙方协商一致，甲、乙方一致同意对乙方认购甲方非公开发行的A股股票有关事项做出如下补充约定。

  基于上述，甲、乙方达成如下约定，以兹共同遵守。

  （一）认购数量调整

  甲、乙方一致同意将乙方认购股份数及认购金额调整如下：

  ■

  （二）本协议的性质

  1、本协议构成《股份认购协议》之补充，且与之构成完整不可分割整体，与《股份认购协议》具有同等效力。

  2、本协议未尽事宜，适用《股份认购协议》的约定予以解释执行。

  （三）其他事项

  1、本协议自甲、乙方签字盖章后成立，与原《股份认购协议》同时生效。

  2、本协议一式六份，甲乙方各执一份，其余用于办理备案、登记、核准使用，各份具有同等效力。

  三、风险提示

  公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否取得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、《第三届董事会第三十四次会议决议》；

  2、公司与贵州正能量资产管理有限公司签订的《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议》。

  3、公司与蒋元生先生签订的《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议》。

  4、 公司与袁永刚先生签订的《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议》。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十二日

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-011

  苏州禾盛新型材料股份有限公司关于

  调整非公开发行股票方案说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票相关事项已经公司2015年5月14日召开的第三届董事会第二十二次会议、2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2015年5月18日及2015年6月4在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，为进一步提高本次非公开发行方案的科学性和合理性，公司于2016年1月21日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行数量进行调整。现将本次非公开发行股票调整方案的具体调整情况公告如下：

  一、募集资金总额

  本次调整前：

  公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过290,000万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

  ■

  如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

  其中，“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”的投资计划包括建筑安装工程、设备购置及安装工程等，以及为项目日常运营投入的流动资金。项目计划总投资55,823万元，拟使用募集资金投入 50,000 万元，自筹资金投入5,823万元。其中：项目建设生产车间及仓库、检测中心、配套服务楼及公用工程用房等建设投资为12,002.33万元；购置生产线主机、滚涂机、印刷机组、剪切生产装置、自控辅助设备等设备投资为16,303.00万元；预备费投资1,415.27万元；流动资金26,102.23万元。

  本次调整后：

  公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过277,551.27万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

  ■

  如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

  其中，“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”总投资55,822.83万元，包括建设投资、设备投资、预备费投资以及流动资金投资，拟使用本次发行募集资金投入37,551.27万元，自筹资金投入18,271.56万元。项目投资构成情况如下表所示：

  ■

  二、认购对象认购数量

  本次调整前：

  本次非公开发行股票的数量不超过 245,346,866股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：

  ■

  本次调整后：

  本次非公开发行股票的数量不超过234,814,947股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：

  ■

  除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他项目保持不变。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十二日

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-012

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第三届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2016年1月20日以邮件、书面形式通知全体监事，并于2016年1月21日14:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席周懿女士主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成如下决议。

  二、监事会会议审议情况

  经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》

  公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》和《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》等相关议案，公司拟向深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）、贵州正能量资产管理有限公司（以下简称“正能量资产”）、袁永刚先生、蒋元生先生和上海隆华汇投资管理有限公司（以下简称“隆华汇”）管理的股权投资基金非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。2015年8月6日，公司本次非公开发行获中国证券监督管理委员会依法受理，目前处于行政许可项目审查及问题反馈阶段，发行尚未获准。为提高本次非公开发行方案的科学性和合理性，经多方咨询和论证，公司拟调整有关方案，对本次非公开发行方案的募集资金总额及认购对象的认购金额等进行调整。

  1、募集资金总额

  本次调整前：

  公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过290,000万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

  ■

  如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

  其中，“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”的投资计划包括建筑安装工程、设备购置及安装工程等，以及为项目日常运营投入的流动资金。项目计划总投资55,823万元，拟使用募集资金投入 50,000 万元，自筹资金投入5,823万元。其中：项目建设生产车间及仓库、检测中心、配套服务楼及公用工程用房等建设投资为12,002.33万元；购置生产线主机、滚涂机、印刷机组、剪切生产装置、自控辅助设备等设备投资为16,303.00万元；预备费投资1,415.27万元；流动资金26,102.23万元。

  本次调整后：

  公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过277,551.27万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

  ■

  如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

  其中，“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”总投资55,822.83万元，包括建设投资、设备投资、预备费投资以及流动资金投资，拟使用本次发行募集资金投入37,551.27万元，自筹资金投入18,271.56万元。项目投资构成情况如下表所示：

  ■

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  2、认购对象认购数量

  本次调整前：

  本次非公开发行股票的数量不超过 245,346,866股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：

  ■

  本次调整后：

  本次非公开发行股票的数量不超过234,814,947股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：

  ■

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的@股?认购协议之补充协议@的?案》

  根据本次非公开发行股票调整方案，公司与正能量资产、袁永刚及蒋元生先生签署了附条件生效的《股份认购协议之补充协议》，本协议与原《股份认购协议》同时生效。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过了《关于编制公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》

  监事会同意公司董事会编制的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过了《关于编制公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

  监事会同意公司董事会编制的《苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

  监事会同意公司董事会编制的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  （六）审议通过了《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

  监事会同意公司董事和高级管理人员作出《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签署的公司第三届监事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

  二〇一六年一月二十二日

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-013

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月21日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（152223号）（以下简称《二次反馈通知》）。

  根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构及时就二次反馈通知所提问题进行了认真核查和逐项落实，现根据相关要求对二次反馈通知回复进行公开披露，内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。公司将按照《二次反馈通知》的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请

  广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月二十二日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2016-014

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2016年1月21日上午10点以通讯表决方式召开，会议决定于2016年2月16日（星期二）14:30在公司二楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间为2016年2月16日14:30

  网络投票时间为：2016年2月15日—2016年2月16日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月19日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2016年2月3日（星期三）。

  4、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、参加会议的方式：

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

  公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象：

  (1)本次股东大会的股权登记日为2016年2月3日(星期三)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

  2、 《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

  上述议案经公司2016年1月21日召开的第三届董事会第三十四次会议或第三届监事会第二十一次会议审议通过，详见2016年1月22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》、《公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

  三、现场会议登记事项

  1、登记方式

  ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  ⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  ⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  2、登记时间：2016年2月4日、2016年2月5日，每日9:00-12:00、13:00-17:00。

  3、登记地点：苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

  邮政编码：215121

  传真号码：0512-65073400

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票操作流程

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码：362290，投票简称：“禾盛投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  ①输入买入指令；

  ②输入证券代码362290；

  ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2。股东对“总议案”进行投票视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下表：

  ■

  ④在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  （4）投票规则

  公司股东应严肃进行表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、网络重复投票，以第一次有效投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

  （5）注意事项

  ①网络投票不能撤单；

  ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  ④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、采用互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月18日下午15:00，结束时间为2016年2月19日下午15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系部门：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室

  联系地址：苏州工业园区后戴街108号

  邮政编码：215121

  联系电话：0512-65073528 传真：0512-65073400

  联系人：袁文雄、王文其

  2、会议费用：出席会议的股东及股东代表的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  董事会

  2016年1月22日

  委 托 书

  委托人：

  委托人身份证号码：

  委托人证券帐户：

  委托人持股数量：

  受托人：

  受托人身份证号码：

  授权委托有效日期：

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）：

  年 月 日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2016-016

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”、“公司”）于2015年5月14日召开的第三届董事会第二十二次会议、2015年11月19日召开的第三届董事会第三十次会议、2015年12月7日召开的第三届董事会第三十一次会议、2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会和2015年12月7日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行股票方案的相关议案。根据上市公司非公开发行相关法律法规，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司对《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》进行了修订，该事项已经2016年1月21日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过。

  《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》修订内容如下：

  一、更新了本次非公开发行股票方案调整的内容

  为提高本次非公开发行方案的科学性和合理性，经多方咨询和论证，公司拟调整有关方案，对本次非公开发行方案的募集资金总额及认购对象的认购金额等进行调整。

  1、募集资金总额

  本次调整前：

  公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过290,000万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

  ■

  本次调整后：

  公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过277,551.27万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

  ■

  2、认购对象认购数量

  本次调整前：

  本次非公开发行股票的数量不超过 245,346,866股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：

  ■

  本次调整后：

  本次非公开发行股票的数量不超过234,814,947股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：

  ■

  2016年1月21日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》。

  本次非公开发行股票的相关事项尚需中国证监会核准。

  二、更新了公司与正能量资产、袁永刚、蒋元生签订的《股份认购协议》之补充协议的内容

  2016年1月21日，公司分别与正能量资产签订了《贵州正能量资产管理有限公司关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议》，与袁永刚签订了《袁永刚关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议》，与蒋元生签订了《蒋元生关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议》。《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》中更新了补充协议的主要内容。

  三、更新了非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施

  根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，上述意见明确提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。”公司就本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并就拟采取的措施充分信息披露。

  四、对预案（二次修订稿）公告之日至预案（三次修订稿）公告之日期间发生的变更事项进行了更新

  此变更事项主要包括根据公司和行业最新情况进行的更新、随着募投项目的推进进行的更新及其他变更事项。修订后的预案请见公司于同日发布的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

  特此公告

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  董事会

  2016年1月22日