证券时报多媒体数字报

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-06

  天津中环半导体股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2016年1月22日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

  一、审议通过《关于为子公司增资的议案》

  详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司增资的公告》。

  表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于为东方环晟贷款提供担保的议案》

  详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为东方环晟贷款提供担保的公告》。

  表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

  此议案还需经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

  三、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。

  表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2016年1月22日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-07

  天津中环半导体股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2016年1月22日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

  审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  监事会全体成员一致认为：同意公司使用闲置募集资金9.5亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。

  表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  监事会

  2016年1月22日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-08

  天津中环半导体股份有限公司

  关于为子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：

  根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，为了进一步落实公司及子公司的发展规划，支持产业持续发展，公司拟为子公司进行增资，具体情况如下：

  （1）公司拟向子公司东方环晟光伏（江苏）有限公司（以下简称“东方环晟”）增资13,000万元人民币，同时东方环晟引入新股东投资方，其中东方电气集团有限公司（以下简称“东方电气”）投资18,000万元人民币，SUNPOWER MANUFACTURING CORPORATION LIMITED（以下简称“SunPower”）投资6,000万元人民币。

  目前，东方环晟注册资本3,000万元人民币，公司持股比例100%。增资完成后，东方环晟注册资本将变更为40,000万元人民币，其中公司持股比例40%，东方电气持股比例45%，SunPower持股比例15%。

  （2） 公司拟向子公司张家口中环能源有限公司（以下简称“中环能源（张家口）”）增资5,332.88万元人民币。

  目前，中环能源（张家口）注册资本1,000万元人民币，公司持股比例100%。增资完成后，中环能源（张家口）注册资本将变更为6,332.88万元人民币，公司持股比例不变。

  2、本次增资事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

  3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、东方环晟

  （1）公司名称：东方环晟光伏（江苏）有限公司

  （2）住所：宜兴经济技术开发区文庄路20号

  （3）法定代表人：张长旭

  （4）注册资本：3,000万元

  （5）经营范围：光伏设备及配件、太阳能电池片、电池组件的技术研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  2、中环能源（张家口）

  （1）公司名称：张家口中环能源有限公司

  （2）住所：张家口市桥东区林园路42号

  （3）法定代表人：秦玉茂

  （4）注册资本：1,000万元

  （5）经营范围：风能、太阳能光伏电站项目的开发和经营管理；风能、光伏电站的综合利用及经营管理；风能、光伏发电技术咨询服务；风能、光伏发电物资和设备的采购及销售；牧草、农作物的种植。

  三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

  1、公司为东方环晟增资，同时东方环晟引入新股东投资方，将促进东方环晟的持续发展，加速资源整合，扩展公司产业链的发展，有利于提升公司在新能源制造的综合竞争能力，可促进公司在新能源领域的长期可持续发展能力。

  2、公司为中环能源（张家口）增资，是公司战略发展的需要，将有效推动公司在河北地区高效光伏电站项目的建设速度，有效推进高效光伏电站的进程，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标。

  3、本次增资对公司2016年的业绩不会产生重大影响，对公司未来业绩将产生积极的影响。

  4、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  公司第四届董事会第三十三次会议决议。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  董事会

  2016年1月22日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 编号：2016-09

  天津中环半导体股份有限公司

  关于为东方环晟贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述：

  1、担保事项的简要情况

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司东方环晟光伏（江苏）有限公司（以下简称“东方环晟”）根据经营需要，拟向东方集团财务有限公司（简称“财务公司”）申请授信贷款2.35亿元人民币，财务公司将以不高于中国人民银行公布适用的基准贷款利率的优惠贷款利率提供贷款,期限三年。

  公司为以上授信贷款提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  东方环晟拟用现有及未来的生产设备、土地使用权和厂房作为反担保并承诺支付担保方担保贷款金额2%的担保费用（不含税金额）。

  2、本次披露的对外担保进展情况

  本次担保的议案《关于为东方环晟贷款提供担保的议案》已经公司2016年1月22日第四届董事会第三十三次会议审议通过。

  该事项还需经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  1、东方环晟2015年8月31日注册成立。

  名称：东方环晟光伏（江苏）有限公司

  住所：宜兴经济技术开发区文庄路20号

  法人代表：张长旭

  注册资本：3,000万元人民币

  业务范围：光伏设备及配件、太阳能电池片、电池组件的技术研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  截止2015年9月30日，东方环晟总资产5,915.36万元，净资产1,047.44万元，2015年8-9月实现营业收入803.68万元，实现净利润47.44万元（以上数据未经审计）。

  三、董事会意见

  东方环晟具备偿还债务的能力，本次向财务公司贷款主要是用于满足该公司生产经营的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

  本次为子公司申请贷款提供担保事项符合中国证监会、深交所相关法律法规等有关规定。本次担保是为了支持该公司各业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止本公告日，除本次新增担保，公司累计对外担保额433,063万元，实际累计对外担保额为139,506.02万元。本次担保后，公司累计对外担保额为人民币456,563万元，占2014年末公司经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属母公司净资产的比例为69.74%。

  七、备查文件

  第四届董事会第三十三次会议决议。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  董事会

  2016年1月22日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-10

  天津中环半导体股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：

  一、本次发行的募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2338号）文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）347,976,307股，每股发行价格为人民币10.13元。本次发行募集资金总额3,524,999,989.91元，扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用共计人民币67,177,540.00元后，实际募集资金净额为人民币3,457,822,449.91元。上述募集资金于2015年11月27日到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2015）第07298号）。

  二、本次发行方案中的募集资金用途

  本次非公开发行股票募集资金，拟投入如下项目：

  ■

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

  为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司拟用闲置募集资金9.5亿元暂时补充生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，预计将节约财务费用8,265万元。

  公司本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资；募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。

  四、独立董事意见

  在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用9.5亿元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

  五、监事会意见

  同意公司使用闲置募集资金9.5亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。

  六、保荐机构核查意见

  本保荐机构经核查后认为：中环股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展和全体股东利益；中环股份本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金使用期限不超过12个月，并将在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经中环股份第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本保荐机构同意中环股份实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第三十三次会议决议；

  2、第四届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见；

  4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于天津中环半导体股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  董事会

  2016年1月22日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-11

  天津中环半导体股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间

  现场会议召开时间：2016年2月18日下午15：00。

  网络投票时间：2016年2月17日—2016年2月18日,其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月17日15:00至2016年2月18日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号赛象酒店会议室

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、股权登记日：2016年2月15日

  6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、会议出席对象

  （1）截至2016年2月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；

  2、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》；

  3、审议《关于董事长变动的议案》；

  4、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

  5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  6、审议《关于授权经营层2016年度向金融机构融资的议案》；

  7、审议《关于为东方环晟贷款提供担保的议案》。

  上述议案一已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，议案二、议案三已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，议案四已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，议案五、议案六已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，议案七已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

  三、出席现场会议登记方法

  1、登记时间：2016年2月17日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30，2016年2月18日上午9：00-11：30。

  2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 公司证券部

  3、登记办法：

  （1）参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。

  （2）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以2016年2月17日上午11:30时前到达本公司为准；现场登记时间为2016年2月18日下午13:30-15:00，登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号赛象酒店会议室。

  四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  1、采用交易系统的投票程序如下：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月18日的9:30 至11:30、13:00至15:00。

  （2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

  ■

  （3）股东投票的具体程序为:

  A 输入买入指令；

  B 输入证券代码362129；

  C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，具体如下表：

  ■

  D 在“委托数量”项下填报表决意见，

  委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  E 确认投票委托完成。

  （4）计票规则

  在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

  （5）注意事项

  A 网络投票不能撤单；

  B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

  C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

  D 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  E 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  (1)股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  A、申请服务密码的流程

  登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  B、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用，激活后五分钟即可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

  A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天津中环半导体股份有限公司2016年第四次临时股东大会投票”；

  B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D、确认并发送投票结果。

  (3)投票时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月17日15:00至2016年2月18日15:00期间的任意时间。

  五、单独计票提示

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系人：安艳清、孙娟红

  电话：022-23789787

  传真：022-23789786

  2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  第四届董事会第三十三次会议决议。

  特此通知

  附：授权委托书

  天津中环半导体股份有限公司

  董事会

  2016年1月22日

  授权委托书

  兹全权委托 代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

  一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

  二、代理人姓名： 代理人身份证号码：

  三、委托人股东帐号： 委托人持有股数：

  四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

  1、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  2、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  3、审议《关于董事长变动的议案》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  4、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  6、审议《关于授权经营层2016年度向金融机构融资的议案》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  7、审议《关于为东方环晟贷款提供担保的议案》。

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  五、如果委托人对上述第四项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

  六、授权委托书签发日期：

  七、委托人签名（法人股东加盖公章）：