证券时报多媒体数字报

  股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2016-007

  远光软件股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１６年１月１９日发出了关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知。会议于２０１６年１月２２日在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事８名，实际出席董事８名（公司董事姜洪元先生、林国华先生，独立董事钱强先生、于李胜先生、宋萍萍女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

  本次会议经表决，审议通过了如下事项：

  １、审议通过了《关于提名向万红先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

  表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

  根据公司章程“第一百二十三条 董事会由９名董事组成”，目前公司董事人数为８名，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名向万红先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。向万红先生简历附后。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

  本议案需提交公司下一次股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于２０１６年１月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  ２、审议通过了 《关于聘任高级管理人员的议案》

  表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

  根据公司总裁黄笑华先生提名，并经董事会提名委员会建议及审查，董事会同意聘任周立先生、李美平先生为公司高级副总裁；同意聘任马开龙先生、王志刚先生为公司副总裁。上述人员简历附后，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于２０１６年１月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  ３、审议通过了 《关于核销坏账的议案》

  表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

  董事会同意公司核销截止２０１５年１２月３１日的坏账，具体情况详见载于２０１６年１月２３日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于核销坏账的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于２０１６年１月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司董事会

  2016年1月22日

  简历：

  向万红先生，中国国籍，１９７８年生，专科学历，现任公司副总裁、工会主席。向万红先生自２０００年在公司任职，历任项目组经理、ＥＲＰ软件部经理、总裁助理，并于２００３年４月至２００９年１月期间担任公司职工代表监事，现在还担任珠海市青年联合会委员。向万红先生自１９９９年开始从事企业管理软件的研发工作，曾在长春市吉联软件公司、珠海市创我科技公司任职。向万红先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。向万红先生持有公司股票１３０，６７９股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  周立先生，中国国籍，１９６５年生，研究生学历，现任公司职工代表董事、财务负责人。自１９９８年以来周立先生一直在公司任职。周立先生１９９８年至２００８年７月担任公司董事，１９９８年至２０１１年６月担任公司高级副总裁。周立先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周立先生现持有公司股票６０，３１２股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  李美平先生，中国国籍，１９７９年生，中共党员，大学学历，现任公司副总裁。２００４年７月加入公司，先后从事客户支持中心、质量管理部、实施中心、产品管理部等工作，历任实施中心总经理、实施总监。李美平先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李美平先生持有公司股票９５，９７７股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  马开龙先生，中国国籍，１９７４年生，大专学历，现任公司客户总监。２００１年１１月加入公司，先后从事客户服务、分公司管理、区域管理、大客户经营等工作，历任分公司总经理、区域总经理、客户总监。马开龙先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马开龙先生持有公司股票５，０００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  王志刚先生，中国国籍，１９７９年生，软件工程硕士，现任公司客户总监、华中区域总经理。２００１年９月加入公司，先后从事开发、服务、销售等工作，历任客户支持部经理、发电集团事业部副总经理、总经理、华中区域总经理、客户总监。王志刚先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志刚先生持有公司股票４１，５４７股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2016-008

  远光软件股份有限公司

  关于核销坏账的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）２０１６年１月２２日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会批准。本次核销坏账具体内容公告如下：

  一、核销坏账情况

  根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止２０１５年１２月３１日已全额计提坏账准备、且长期挂账追收无果的应收账款７０１笔，金额共计１２，９９６，１６９．３８元予以核销。核销后，公司财务与营销部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。

  二、本次核销坏账对公司的影响

  公司本次核销的坏账，以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司２０１５及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  三、董事会意见

  公司董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司本次核销应收账款坏账事项。

  四、独立董事意见

  １、公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；

  ２、公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司２０１５及以前年度损益产生影响；

  ３、公司本次拟核销的坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为公司独立董事，我们同意上述处置方案。

  五、监事会意见

  根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销应收账款坏账的情况。经审核，监事会成员一致认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，一致同意公司本次核销应收款项坏账事项。

  六、备查文件

  １、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

  ２、公司第五届监事会第十八次会议决议；

  特此公告。

  远光软件股份有限公司

  董事会

  2016年1月22日

  证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2016-009

  远光软件股份有限公司

  第五届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１６年１月１９日发出了关于召开第五届监事会第十八次会议的通知。会议于２０１６年１月２２日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席张紫娟女士主持，应出席监事５名，实际出席监事５名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

  １、审议通过了《关于核销坏账的议案》

  表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

  根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销应收账款坏账的情况。经审核，监事会成员一致认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，一致同意公司本次核销应收款项坏账事项。具体情况详见载于２０１６年１月２３日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于核销坏账的公告》。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司

  监事会

  2016年1月22日

  股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2016-010

  远光软件股份有限公司关于

  2015年度能源智能化业务中标情况的公告

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）自２０１３年以来积极布局能源智能化业务，通过２０１４年的全面投入，２０１５年公司能源智能化业务推进顺利，截止２０１５年底中标项目已覆盖国有大型电力企业以及部分地方电力等。公司已于２０１５年７月１日披露截止２０１５年６月３０日能源（燃料）智能化业务中标情况，鉴于广大投资者非常关注公司２０１５全年能源智能化业务进展，现就２０１５年度能源智能化业务中标情况公告如下：

  一、２０１５年度能源智能化业务中标情况

  公司已于２０１５年７月１日披露截止２０１５年６月３０日能源智能化业务中标情况，中标１２个项目，涉及金额７，３６５．５６万元。其中ＥＰＣ总包项目５个，涉及金额５，６１３万元。

  ２０１５年７月１日至２０１５年１２月３１日，远光共创智能科技股份有限公司（以下简称“远光共创”）、远光智和卓源（北京）科技有限公司（以下简称“远光智和卓源”）能源智能化业务中标２７个项目，涉及金额２０，１８６．７３万元。其中ＥＰＣ总包项目１２个，涉及金额１６，４８１．７２万元。

  综上，２０１５年度远光共创、远光智和卓源能源智能化业务共计中标３９个项目，涉及金额２７，５５２．２９万元，其中ＥＰＣ总包项目１７个，涉及金额２２，０９４．７２万元。

  二、对公司的影响

  作为国内在能源智能化领域唯一具有ＥＰＣ总包项目能力的供应商，随着公司在能源智能化领域布局的逐步完善并取得初步成果，已经验证了公司对能源智能化领域的判断，未来公司将充分把握能源智能化建设的市场机遇，发挥公司在软硬件方面的优势，深耕工业４．０，通过智能化与工业化的结合助力中国能源产业升级。随着公司在能源智能化领域的项目不断推进，将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。

  三、风险提示

  １、鉴于能源智能化未来市场发展迅猛，公司或将面临高端人才短缺瓶颈及产能不能满足日益扩大的市场需求的风险，提醒投资者注意投资风险。

  ２、截至公告日，能源智能化中标项目尚有部分未签署合同，后期合同的签订、履行以及收款存在一定的不确定性。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司

  董事会

  2016年1月22日

  证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2016-011

  远光软件股份有限公司

  2015年度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计的本期业绩情况

  １、业绩预告期间：２０１５年１月１日至２０１５年１２月３１日

  ２、前次业绩预告情况：远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１０月２９日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《２０１５年第三季度报告》全文及正文，预计２０１５年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为０％至２０％，２０１５年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为１９，０５７．０３万元至２２，８６８．４４万元。

  ３、修正后的预计业绩

  □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

  ■

  二、业绩预告修正预审计情况

  本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。

  三、业绩修正原因说明

  报告期内，公司在稳定和扩展既有优势业务的同时，大力拓展能源智能化等新业务、新市场，公司既有优势业务收入继续增长，能源智能化业务发展迅速、收入明显增长。但公司在既有优势业务上需继续深入研发、更新，能源智能化项目的产品研发和市场开拓需要更多的资金、人力，移动互联网项目尚处于完全的投入期，研发、人工、市场等支出的增长超过收入的增长，且部分项目的商务进展未达预期，所以净利润比原预计有所下降。

  四、其他相关说明

  １、本次关于２０１５年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，公司２０１５年度业绩的具体财务数据以公司披露的２０１５年度报告为准；

  ２、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意；

  ３、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司董事会

  2016年1月22日