证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第七十次会议（临时会议）于2016年1月22日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  一、审议通过关于新聘高管的议案。

  经总裁提名，同意聘任王冬华先生担任本公司副总裁，任期自2016年1月22日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

  王冬华先生简历详见附件。

  二、审议通过关于组织架构调整的议案。

  为提高效率和专业化水平，有效整合内部资源，同意新设执行委员会，由总裁主持相关工作，并新设运营管理委员会、投资管理委员会；本公司组织架构据此作相应调整。

  同时，同意聘任高级副总裁吴以芳先生担任首席运营官，负责主持运营管理委员会日常事务；聘任高级副总裁汪诚先生担任首席投资官、聘任高级副总裁Hongfei Jia先生担任联席首席投资官，负责主持投资管理委员会日常事务。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

  二零一六年一月二十二日

  附件：新任高级管理人员简历

  王冬华先生，1969年12月出生。王冬华先生于1994年7月至2001年9月任扬州广播电视中心主持人、记者，2002年9月至2003年3月任解放传媒营销发展有限公司（筹）总经理助理，2003年4月至2006年12月任上海复星高科技（集团）有限公司企业文化部副经理、经理，2007年1月至2008年12月任上海复星高科技（集团）有限公司投资发展部副总经理，2009年1月至2010年9月任上海复星高科技（集团）有限公司品牌发展部副总经理兼新闻发言人，2010年10月至2015年9月任上海复星高科技（集团）有限公司公共事务部副总经理、执行总经理、联席总经理。2015年10月至2016年1月任本公司总裁高级助理兼公共事务部总经理。2016年1月起任本公司副总裁。王冬华先生于1994年7月获扬州大学农学学士学位，2004年2月获上海财经大学工商管理硕士学位。