证券时报多媒体数字报

  证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-012

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  第四届董事会第四次

  （临时）会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次（临时）会议通知于2016年1月19日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2016年1月22日（星期五）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售上海绿地海外滩中心写字楼的议案》

  为提高公司资产使用效率，盘活公司资产，公司董事会同意公司向富亨商贸（上海）有限公司出售位于上海市黄浦区龙华东路818号1302室的上海绿地海外滩中心写字楼。

  《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于出售上海绿地海外滩中心写字楼的公告》会同本公告同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  备查文件：

  1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第四次（临时）会议决议》

  2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年1月25日

  证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-014

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  关于出售上海绿地海外滩中心

  写字楼的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  2016年1月22日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于出售上海绿地海外滩中心写字楼的议案》，同意向富亨商贸（上海）有限公司（以下简称"富亨商贸"）出售位于上海市黄浦区龙华东路818号1302室的上海绿地海外滩中心写字楼。

  本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次出售房产在公司董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

  基于该房屋的评估值，经公司与富亨商贸协商，其同意以人民币800万元购买标的资产，并向公司出具了《购房意向书》。

  本次交易事项经公司本次董事会审议通过后，公司再与富亨商贸签署正式的房屋买卖合同。

  二、交易对方基本情况

  名称：富亨商贸（上海）有限公司

  统一社会信用代码：91310107MA1G02CF8K

  住所：上海市浦东新区国展路189号C1

  法定代表人：杜矜

  注册资本：1000万美元

  公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

  经营范围：汽车装饰和清洁用品、配件、汽车模型的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  富亨商贸与公司不存在关联关系。

  三、交易标的的基本情况

  1、本次交易标的

  房屋坐落：上海市黄浦区龙华东路818号1302室

  建筑面积：159.07平方米

  土地使用期限：2012年6月1日至2048年2月17日止

  房屋用途：办公

  房屋所有权证号：沪房地黄字（2012）第051065号

  2、房产评估价值

  截止2016年1月24日，该房产原值7,424,251.16元，净值6,001,269.87元。经上海涌力土地房地产估价有限公司评估，出具《房地产市场价值估价报告书》【沪涌房估报字（2016）FC0001号】，其评估值为800.00万元。

  3、本次出售资产不存在任何负债情况，也未设置任何抵押或质押，未为三方提供担保，上述房产不存在任何诉讼或仲裁事项。

  四、交易价格及支付方式

  参照评估价格，双方商定成交价格为人民币8,000,000.00元，各自承担应交的税金，中介等其他费用由公司承担。签订合同当日支付1,000,000.00元；完成交易审税程序当日，支付1,400,000.00元；受让方需办理银行贷款，房产过户完成后付清余款。

  五、涉及收购、出售资产的其他安排

  本次出售资产未涉及人员安置及房屋租赁等情况。

  六、出售资产的目的及对公司的影响

  本次交易采用市场价格成交，交易价格公允。本次交易有利于提高公司资产使用效率，盘活公司资产。本次交易预计产生的收益需扣除相关税费，具体金额以会计师事务所2016年度审计结果的数据为准。

  七、备查文件

  1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第四次（临时）会议决议

  2、上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第三次（临时）会议决议

  3、独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项发表的独立意见

  4、《购房意向书》

  5、《房地产市场价值估价报告书》【沪涌房估报字（2016）FC0001号】

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

  2016年1月25日

  证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-013

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  第四届监事会第三次

  （临时）会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次（临时）会议通知于2016年1月19日以电话、书面方式通知各位监事，会议于2016年1月22日（星期五）以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售上海绿地海外滩中心写字楼的议案》

  为提高公司资产使用效率，盘活公司资产，公司监事会同意公司向富亨商贸（上海）有限公司出售位于上海市黄浦区龙华东路818号1302室的上海绿地海外滩中心写字楼。

  备查文件：

  1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第三次（临时）会议决议》

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会

  2016年1月25日