证券时报多媒体数字报

  证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-003

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2016年1月18日以通讯方式发出,并于2016年1月22日以传真方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；

  同意公司使用4,200万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过十二个月。

  独立董事对此发表了独立意见，同意公司使用4,200万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第十五次会议审议批准之日起不超过十二个月。

  详细内容请见公司于2016年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于为全资子公司向银行融资提供担保的议案》；

  同意公司为全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请综合授信提供担保，担保金额为6500.00万元，担保期限为自与银行签订担保协议起一年。

  独立董事对此发表了独立意见，同意公司为全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请综合授信提供担保，担保金额为6500.00万元，担保期限为自与银行签订担保协议起一年。

  详细内容请见公司于2016年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为全资子公司向银行融资提供担保的公告》。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任朱知国先生为公司副总经理的议案》；

  同意聘任朱知国先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止。

  独立董事对此发表了独立意见，同意聘任朱知国先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止。

  朱知国先生个人简历附后。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于追加投资用于“大寨锗矿膏体充填系统项目”的议案》；

  同意公司使用1600.00万元自有资金追加投资并用于 “大寨锗矿膏体充填系统项目”。

  详细内容请见公司于2016年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于追加投资用于“大寨锗矿膏体充填系统项目”的公告》。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于追加投资用于“大寨锗矿1410至1370水平延深工程”的议案》；

  同意公司使用2600.00万元自有资金追加投资并用于“大寨锗矿1410至1370水平延深工程”。

  详细内容请见公司于2016年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于追加投资用于“大寨锗矿1410至1370水平延深工程”的公告》。

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于追加投资用于“中寨煤矿技改工程建设项目”的议案》。

  同意公司使用3400.00万元自有资金追加投资并用于“中寨煤矿技改工程建设项目”。

  详细内容请见公司于2016年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于追加投资用于“中寨煤矿技改工程建设项目”的公告》。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

  2016年01月25日

  附件：朱知国先生个人简历

  朱知国，男，出生于1980年9月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员,在读研究生。2008年8月至今，在云南东昌金属加工有限公司（公司全资子公司）工作，2008年8月至2010年3月任生产技术部经理,2010年3月至2011年12月任副总经理, 2012年1月至2016年1月任总经理，2012年4月至今任执行董事。

  朱知国先生本人目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-004

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2016年1月18日以通讯方式送达全体监事，并于2016年1月22日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，由监事会主席尹淑娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；

  经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金暂时补充流动资金计划，将用于公司主营业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

  同意公司使用4,200万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月。

  详细内容请见公司于2016年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于为全资子公司向银行融资提供担保的议案》。

  经审核，监事会认为：公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司因经营业务发展需要，拟向银行进行融资，该子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

  同意公司为全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请综合授信提供担保，担保金额为6500.00万元，担保期限为自与银行签订担保协议起一年。

  详细内容请见公司于2016年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为全资子公司向银行融资提供担保的公告》。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

  2016年01月25日

  证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-005

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  关于使用部分超募资金暂时补充流动

  资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年1月22日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4,200万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过十二个月。具体内容如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]634号文核准，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票3,200万股，每股发行价格30.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为960,000,000.00元，扣除各项发行费用，募集资金净额为901,196,706.96元。上述募集资金净额中349,464,200.00元拟投资于“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设工程项目”和“红外光学锗镜头工程建设项目”，其余551,732,506.96元为超募资金。

  截至2016年1月22日公司第五届董事会第十五次会议前，公司超募资金安排使用情况如下：

  1、经公司第三届董事会第八次会议审议批准，公司已使用120,000,000.00元超募资金归还银行贷款和补充流动资金；

  2、经公司2010年第二次临时股东大会审议批准，公司已使用超募资金112,121,700.00元，出资设立“昆明云锗高新技术有限公司”；

  3、经公司第三届董事会第十三次会议审议批准，同意使用超募资金31,500,000.00元同其他两名股东出资设立“武汉云飞光纤锗材料有限公司” （暂定名）；

  4、经公司第三届董事会第十四次会议审议批准，同意使用超募资金42,000,000元进一步收购北京中科镓英半导体有限公司股权；

  5、经公司第四届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用超募资金50,000,000.00元暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的超募资金已于2011年10月10日全部归还并转入公司募集资金专用账户；

  6、经公司第四届董事会第八次会议审议批准，同意使用超募资金35,000,000.00元用于收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权；

  7、经公司第四届董事第十四次会议审议批准，同意公司使用超募资金50,000,000.00元暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的超募资金已于2012年10月22日全部归还并转入公司募集资金专用账户；

  8、经公司第四届董事会第二十九次会议审议批准，同意公司使用超募资金66,830,000.00 元设立控股子公司云南鑫圆新材料有限责任公司（暂定名）负责实施“砷化镓单晶材料产业化建设项目”；

  9、经公司第四届董事会第二十次会议审议批准，同意使用35,000,000.00元超募资金收购临沧市临翔区章驮乡勐旺昌军煤矿采矿权；

  10、经公司第四届董事会第二十六次会议审议批准，同意使用30,000,000.00元超募资金收购临翔区博尚镇勐托文强煤矿采矿权；

  11、经公司第四届董事会第三十次会议、第五届董事会第二次会议审议批准，同意共计使用募集资金106,231,725.38元收购临沧韭菜坝锗业有限责任公司100%股权；

  12、经公司第四届董事会第二十八次会议、第五届董事会第十三次会议审议批准，公司分别出售子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司10%的股权、北京中科镓英半导体有限公司100%股权，上述股权公司分别使用超募资金4,500,000.00元、42,000,000.00元对外投资形成，在收到上述股权转让价款后，公司已将上述款项归还至募集资金专户。

  截至2016年1月22日公司第五届董事会第十五次会议前，公司未做使用安排的超募资金余额为43,487,205.00元（含利息收入23,940,615.62元及手续费支出2,492.20元）。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究，拟使用部分超募资金暂时补充公司流动资金。

  二、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的必要性及使用计划

  近期，公司对矿山建设投入增加、子公司生产经营流动所需资金增加，导致本年度日常生产经营占用的流动资金规模扩大，目前公司流动资金难以满足日常生产经营需求，出现短期流动资金周转困难的情形。

  为提高募集资金的使用效率，满足公司生产经营对于流动资金的需求，保障公司日常生产经营顺利开展，维护全体股东的利益。根据《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟使用部分超募资金暂时补充流动资金，金额为42,000,000.00元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。使用期满前，公司将及时归还上述资金至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

  公司本次根据经营需要及资金状况，使用超募资金用于暂时补充流动资金，有利于更好地满足流动资金需求，有助于公司最大限度合理使用好募集资金，切实维护全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形。

  三、相关承诺

  公司本次拟将42,000,000.00元超募资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户。本次使用超募资金暂时补充流动资金不会影响超募资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变超募资金用途。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

  四、审核批准程序

  1、董事会审议情况

  2016年1月22日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4,200万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过十二个月。

  2、监事会审议情况

  2016年1月22日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

  经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金暂时补充流动资金计划，将用于公司主营业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

  同意公司使用4,200万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月。

  3、公司独立董事意见

  公司本次根据经营需要及资金状况，使用超募资金暂时补充流动资金，有利于更好地满足流动资金需求，有助于公司最大限度合理使用募集资金、切实维护全体股东利益，不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形。

  公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司已承诺补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资及其他高风险投资。

  我们同意公司使用4,200万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第十五次会议审议批准之日起不超过十二个月。

  4、保荐机构意见

  云南锗业本次拟使用超募资金42,000,000.00元暂时补充流动资金，已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。且最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。云南锗业本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升了云南锗业盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定的要求。招商证券同意云南锗业使用部分超募资金暂时补充公司流动资金。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

  2016年01月25日

  证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-006

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  关于为全资子公司向银行融资提供

  担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年1月22日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过《关于为全资子公司向银行融资提供担保的议案》，同意公司为全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请综合授信提供担保，担保金额为6500.00万元，担保期限为自与银行签订担保协议起一年。具体内容如下：

  根据中国证监会和深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定,本次担保经公司董事会审议批准即可实施。上述融资担保合同尚未签订，待董事会审议批准后，公司将授权管理层根据昆明云锗经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

  一、被担保人基本情况

  被担保人为公司全资子公司昆明云锗，其基本情况如下：

  名称：昆明云锗高新技术有限公司

  注册地址：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地B-5-5地块

  注册资本： 30000万元整

  企业营业执照注册号：530100000025088

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：赵飞宇

  成立日期： 2011年1月5日

  经营期限： 2011年1月5日至2021年1月5日

  经营范围： 高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；计算机软件的开发及技术咨询；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务状况：

  截至2014年12月31日的昆明云锗财务经营情况（经审计）如下：

  单位：元

  ■

  截至2015年9月30日的昆明云锗财务经营情况（未经审计）如下：

  单位：元

  ■

  二、担保的主要内容

  担保方式：信用担保，并承担连带担保责任

  担保期限：自与银行签订担保协议起一年。

  担保金额：担保总金额不超过人民币 6500万元

  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司实际累计对外担保余额为人民币0元。公司未发生任何形式的担保事项，也不存在以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保等情况。

  四、担保对公司的影响

  公司全资子公司昆明云锗因经营业务发展需要，拟向银行进行融资。上述子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

  2016年01月25日

  证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-007

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  关于追加投资用于“大寨锗矿

  1410至1370水平延深工程”的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年1月22日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过《关于追加投资用于“大寨锗矿1410至1370水平延深工程”的议案》，同意公司使用2600.00万元自有资金追加投资并用于“大寨锗矿1410至1370水平延深工程”。具体内容如下：

  一、原项目基本情况

  2014年4月14日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于实施“大寨锗矿1410至1370水平延深工程”的议案》，同意公司使用自有资金3,800.00万元实施“大寨锗矿1410至1370水平延深工程”。具体内容如下：

  1、项目概况

  公司将在大寨锗矿内实施“大寨锗矿1410至1370水平延深工程”，项目主要完成采掘面水平延深、排水系统升级改造、矿井提升绞车改造及相关配套设施建设。

  项目建设的主要内容包括：

  （1）矿井水平延深工程

  进行1410米—1370米水平延深。其中，水平运输大巷、穿脉、绞车房通道、通风行人上山等单道工程6387.20米；车场、水泵房、配电室双道掘进60米；绞车房大断面掘进11米。

  （2）矿井排水系统升级改造

  新建一套一级排水系统，直接将矿井涌水排到地面。同时保留原来的二级排水系统作为备用系统。

  （3）矿井提升绞车改造

  新增大功率矿井提升绞车1台及其新建相关配套设施。

  本项目将由本公司负责实施，建设周期为三年，自2014年至2017年。

  2、投资概算及资金来源

  （1）项目预计总投资为3800万元

  （2）资金来源为：自有资金。

  二、追加投资的具体内容

  由于地质变化及矿层变化，该项目实际工程量增加，为进一步提升延伸工程的配套基础设施保障，应建设有相应的通风系统、通信系统、供电系统、排水系统、运输系统和压风系统等工程，同时，南北两翼边界运输巷、穿脉、通风行人上山、矿仓、矿仓车场、临时水仓等辅助工程也应随之增加。鉴于上述情况，公司拟使用自有资金对该项目追加投资。具体情况如下：

  1、新增建设项目的内容

  基础设施及安全设施方面：水平延深工程形成系统后，增加通风系统1套、安全系统1套、通讯系统1套、供电系统1套、排水系统1套、运输系统1套、压风系统1套。

  工程量方面：增加的工程有南北两翼边界运输巷、穿脉、通风行人上山、矿仓、矿仓车场、临时水仓工程，增加工程量合计2221米。

  上述新增内容总投资为2600.00万元。

  三、投资概算及资金来源

  此次对项目追加投资额为2600.00万元，本次追加投资后，“大寨锗矿1410至1370水平延深工程”投资总额为6400.00万元。

  资金来源为：公司自有资金。

  四、项目建设对公司影响

  此次追加投资，主要是由于地质变化及矿层变化，导致巷道掘进工程量增加以及相应的配套设施增加。公司实施“大寨锗矿1410至1370水平延深工程”主要是为开掘新的锗矿开采作业面及对相关配套设施进行建设，有利于矿山持续、稳定生产，为下一步采掘做好基础设施建设，有利于今后矿井的正常生产接替和持续发展。

  五、投资风险

  大寨锗矿为公司自有矿山，公司已连续开采多年，具备成熟的矿山开采和基础设施建设的经验，目前公司已掌握项目建设的相关技术，在项目建设的技术领域不存在障碍。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  董事会

  2016年01月25日

  证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-008

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  关于追加投资用于“大寨锗矿膏体

  充填系统项目”的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年1月22日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过《关于追加投资用于“大寨锗矿膏体充填系统项目”的议案》，同意公司使用1600.00万元自有资金追加投资并用于“大寨锗矿膏体充填系统项目”。具体内容如下：

  一、原项目基本情况

  2014年3月20日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于实施“大寨锗矿膏体充填系统项目”的议案》，同意使用1320.50万元自有资金实施“大寨锗矿膏体充填系统项目”。具体内容如下：

  公司拟在大寨锗矿矿区内建立起一套膏体充填系统，系统将采用膏体充填法，将矸石、炉渣、水泥和水等材料按一定比例混合搅拌后通过充填工业泵充填采空区，起到支撑顶板的作用。

  项目建设的主要内容包括：井巷配套工程、厂房基建工程、充填系统、搅拌系统、破碎系统、在线监测系统、地面其他配套工程的建设。

  本项目将由本公司负责实施，建设工期为：2014年4月至2014年8月。

  项目预计总投资为1320.50万元。

  二、追加投资的具体内容

  目前，上述项目已完成建设。在项目建设和运行过程中，由于其建设地为矿山采空区,地质复杂,基础需要加固,土方剥离量大，地基松软，挡墙量多等因素,从而导致工程量增加。其次为保证充填工作的顺利运行,防止充填输送管线堵塞而影响正常工作,增加一条备用充填输送管线。再次，需要新建物料的仓储设施、破碎系统、车间厂房等,以保证充填物料堆放和工艺要求。因此，公司拟使用自有资金对“大寨锗矿膏体充填系统项目”追加投资。具体新增内容如下：

  1、新增建设项目的内容

  厂房基建工程、地面其他配套工程方面：新增渣棚、破碎车间厂房、堆渣场、备用充填钻孔各一个。

  充填系统方面：新增工业用柱塞泵

  工程量方面：建设过程中，厂址地形复杂，土方剥离量大，地基松软，挡墙量多，导致施工中基础设施建设工程量相应增加。

  上述新增内容总投资为1600.00万元。

  三、投资概算及资金来源

  此次对项目追加投资额为1600.00万元，此次追加投资后，项目投资总额为2920.50万元。

  资金来源为：公司自有资金。

  四、项目建设对公司影响

  此次追加投资，有利于进一步完善“大寨锗矿膏体充填系统项目”配套设施，有利于项目正常运行。公司大寨锗矿目前采用的是袋装矸石充填采矿法，工人劳动强度大，工作效率较低。膏体充填系统运行后，将矸石、炉渣、水泥和水等材料按一定比例混合搅拌后通过充填工业泵充填采空区，起到支撑顶板的作用，进一步提高矿井的安全开采技术、降低采矿劳动强度，提高采矿效率，进而降低采矿成本；同时，膏体充填的原料来源于公司已使用的无回收价值的废弃炉渣，项目的运行将减少废弃炉渣的堆放，有效地保护矿区及周边自然生态环境。

  五、投资风险

  1、原料风险

  本项目原料为矸石、炉渣、水泥，目前在矿山开采、火法富集过程中均会产生大量矸石、炉渣，能够满足项目原料需求。

  2、技术风险

  目前公司已掌握本项目的相关技术，公司在项目建设的技术领域不存在障碍。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

  2016年01月25日

  证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-009

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  关于追加投资用于“中寨煤矿技改工程建设项目”的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年1月22日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过《关于追加投资用于“中寨煤矿技改工程建设项目”的议案》，同意公司使用3400.00万元自有资金追加投资并用于“中寨煤矿技改工程建设项目”。具体内容如下：

  一、原项目基本情况

  2014年4月14日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于实施“中寨煤矿技改工程建设项目”的议案》，同意公司使用自有资金2,600.00万元实施“中寨煤矿技改工程建设项目”。具体内容如下：

  1、项目概况

  对云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨煤矿（后更名为：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗（煤）矿，以下简称“中寨锗矿”）的技术升级改造主要是包括对井巷进行开掘、建设地面配套设施、购置设备器具及其他配套设施。

  项目建设的主要内容包括：

  （1）井巷开掘

  新开掘平硐、斜井、运输大巷、车场、硐室、穿脉巷等共计3688.12米。

  （2）设备升级、改造

  新增提升设备、通风设备、排水设备、压缩空气设备、采掘设备共计11台，安装集中监测监控系统、安全避险系统等矿山安全生产设备，结合矿山生产需要，建立完善矿井供电系统。

  （3）其他配套系统

  地面配套设施建设主要包括矿井地面工业广场及其附属设施建设。

  项目将由本公司负责实施，建设周期为一年。

  2、投资概算及资金来源

  （1）项目预计总投资为2600万元

  （2）资金来源为：自有资金。

  二、追加投资的具体内容

  目前该项目已经完成上述建设内容，为进一步完善中寨锗矿配套基础设施保障，提高产能，在建设过程中新增井巷工程、排水巷道及排水设施工程、周边道路建设，导致其投资额增加，具体情况如下：

  1、前期施工过程中补充完善设计漏项，增加掘进工程量250米。

  2、采取改道方案。因在施工过程遇到特殊的煤泥型软岩地质层,施工难度巨大,不得不采取改道,使掘进工程量增加了350米。

  3、为克服岩层的地质变化,能够尽快使新开拓的井筒一次性成型、一次性浇筑支护,减少后期的安全隐患和重复维护,便于后续工程顺利进行,所以新增掘进工程4226米，其余辅助的排水巷道、排水系统，井口路面建设也需要同步进行。

  上述新增内容总投资为3400.00万元，建设周期为一年。

  三、投资概算及资金来源

  此次对项目追加投资额为3400.00万元，此次追加投资后，项目投资总额为6000.00万元；

  资金来源为：公司自有资金。

  四、项目建设对公司影响

  此次项目投资增加，主要系上述新增工程所致。中寨锗矿系公司上市后新收购的矿山，公司收购后其原有生产系统运输环节多，巷道压力大，矿井维修量大、成本高，且严重限制其开采量，此次“中寨煤矿技改工程建设项目”的建设，能够合理规划其采掘作业面布局，减少矿井提升运输环节，提高生产效率，减轻巷道压力。同时对矿山生产基础设施进行全面升级、改造，对进一步提高安全生产的基础设施建设、矿山安全生产和高效运作有积极的作用。

  五、投资风险

  中寨锗矿与公司现有矿山属同类矿山，公司已从事多年含锗褐煤的开采，具备成熟的矿山开采和基础设施建设的经验，目前公司已掌握项目建设的相关技术，在项目建设的技术领域不存在障碍。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  董事会

  2016年01月25日