证券时报多媒体数字报

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-008

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  八届董事会第5次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年1月18日，本公司以书面送达或传真方式通知召开八届董事会第5次会议。2016年1月25日，本公司以传真表决方式进行八届董事会第5次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事9名,经表决通过：

  《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票）。内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告》。

  以上议案无需经股东大会审议。

  特此公告。

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  2016年1月25日

  证券简称：美达股份 证券代码：000782 编号：2016-009

  广东新会美达锦纶股份有限公司关于

  使用闲置资金购买低风险理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东新会美达锦纶股份有限公司 (以下简称"本公司") 于2016年1月25日召开了第八届董事会第5次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》，具体内容如下：

  一、投资概述

  1、投资目的：提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  2、投资额度：累计额度不超过人民币5亿元，单笔理财产品的投资金额不超过人民币1亿元。

  3、投资品种 ：低风险金融机构理财产品。

  4、资金来源：本公司自有闲置资金。

  5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，根据运营资金使用计划，购买不同期限组合的理财产品，购买总额累计不超过批准额度。

  6、实施方式：具体投资活动由投资融资部负责组织实施，并在额度范围内公司董事会授权董事长审批。

  7、决策程序：本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  二、投资风险及风险控制措施

  公司将严格按照相关法律法规及公司的管理制度对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司董事会授权董事长根据公司资金使用情况以及投资融资部对理财产品的分析，审慎行使决策权。

  公司投资融资部负责具体的理财产品的购买事宜和程序办理，将及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。

  公司审计部负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事长报告。

  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  公司运用自有闲置资金择机购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。

  综上所述，董事会同意公司以自有闲置资金进行低风险理财产品的投资，累计投资额度不超过人民币5亿元。

  四、 备查文件

  公司第八届董事会第5次会议决议。

  特此公告。

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  2016年1月25日