证券时报多媒体数字报

  证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2016－09

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  2016年度第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与度，本次股东大会审议重大事项相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2016年1月25日下午15:00。

  2、会议召开地点：公司三楼会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长袁菊兴先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计3人，代表有表决权股份 67,337,184 股，占公司总股份的 31.3167%。

  1、出席现场会议的股东情况

  出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3人，代表有表决权股份67,337,184 股，占公司总股份的 31.3167%。

  2、网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 0人，代表有效表决权股份0股，占公司总股份的0.0000％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

  （二）本次股东大会审议通过了如下决议：

  1、《关于补选公司非独立董事的议案》（累积投票制）

  1-1选举陈书勤先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果为：同意67,337,184股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东单独计票情况：同意0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。

  以上董事任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  2、《关于补选公司独立董事的议案》（累积投票制）

  2-1选举周泽将先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果为：同意67,337,184股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东单独计票情况：同意0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。

  2-2选举崔咪芬女士为公司第四届董事会独立董事

  表决结果为：同意67,337,184股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东单独计票情况：同意0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。

  以上独立董事的任职资格和独立性经深交所审核无异议。任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  四、律师出具的法律意见书

  （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

  （二）律师姓名：张大林 、费林森

  （三）结论性意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）公司2016年度第一次临时股东大会决议；

  （二）安徽天禾律师事务所关于公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  二〇一六年一月二十六日

  证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2016－10

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月14日以传真及送达的方式发出召开第四届董事会第十一次会议通知，2016年1月25日公司第四届董事会第十一次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议的董事9名，亲自出席会议的董事7名，委托出席会议的董事2名，其中：董事郝敬林先生因出差委托董事袁菊兴先生参与表决，独立董事周泽将先生因出差委托独立董事潘平先生参与表决。公司监事及部分高管列席了会议。会议由董事长袁菊兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

  （1）补选独立董事崔咪芬女士为董事会战略委员会委员。

  （2）补举独立董事周泽将先生为董事会审计委员会委员。

  （3）补选独立董事周泽将先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

  （4）补选独立董事崔咪芬女士为董事会提名委员会委员。

  董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  （1）聘任陈书勤先生为公司总经理。

  （2）聘任钱坤先生为公司副总经理。

  以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  公司独立董事周泽将先生、崔咪芬女士、潘平先生发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  3、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  《关于计提资产减值准备的公告》及董事会审计委员会关于计提资产减值合理性的说明详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

  二0一六年一月二十六日

  附：高级管理人员简历：

  陈书勤，男，1964年10月出生，大学本科。曾任安纳达钛白粉有限公司技术员、车间主任、总经理助理、总工程师。2005年3月至2010年8月任本公司副总经理。2010年8月至2016年1月任铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司院长。2016年1月起任公司董事。与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，陈书勤先生持有本公司股份342,400股。

  钱坤，男，1965年1月出生，大专学历，政工师。曾任铜陵新桥矿子弟学校教师，铜陵新桥矿保卫科干事、副科长，纪委副书记。新桥矿业公司销售公司副经理，富源公司经理，政工部长。2014年7月至2016年1月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2014年9月至2016年1月任本公司职工代表监事。钱坤先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2016－11

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年1月14日以传真及送达的方式发出召开第四届监事会第九次会议通知，2016年1月25日公司第四届监事会第九次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钱玉贵先生主持，本次会议的召集、召开及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

  1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，公司董事会关于该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

  特此公告。

  安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

  二〇一六年一月二十六日

  证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2016-12

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案不需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》（以下简称《运作规范指引》）的相关规定，现将计提资产减值的具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  为真实反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，期末对合并范围内公司各类资产进行全面检查和减值测试，发现公司部分存货存在减值情形。公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》要求，确定存货的可变现净值，按存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

  二、 本次计提资产减值准备对公司本报告期所有者权益、净利润的影响。

  金额单位：人民币元

  ■

  本次计提存货减值准备，导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少43,299,884.30元，导致报告期所有者权益减少43,299,884.30元。

  三、本次计提资产减值准备的具体说明。

  公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》要求，确定存货的可变现净值， 按存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。其中：（1）原材料、在产品按照在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；（2）库存商品按照其估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。2015 年末，公司各类存货资产可变现净值、计提跌价金额如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  2015年度，公司存货新计提资产减值准备达到《运作规范指引》规定的标准，依据规定列表说明如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  四、审计委员会关于 2015年度计提资产减值准备的意见

  通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，审计委员会认为：本次计提资产减值准备关于存货可变现净值的认定、存货跌价准备金额的计量和相关账务处理符合《企业会计准则》的相关规定。计提后能更加公允地反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠。

  五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

  经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，公司董事会关于该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

  六、其他事项说明

  本次计提的资产减值准备是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司2015年度报告为准。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第四届监事会第九次会议决议；

  3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

  特此公告

  安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

  二0一六年二月二十六日