证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、 会议召开时间：2016年1月25日下午14：00

  2、 网络投票时间：

  通过交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月25日9:30-11:30,13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月24日15:00至2016年1月25日15:00的任意时间。

  3、 会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋 21 层公司会议室

  4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  5、 会议召集人：公司董事会

  6、 会议主持人：公司董事长钟葱先生、副董事长兼总经理陈宝康先生因工作原因未能参加此次会议，由半数以上董事推举公司董事兼执行总经理黄翠娥女士主持会议。

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共8人，代表有效表决权的股份数为41,505,009股，占公司有表决权股份总数的6.4047%。

  (1) 现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权的股份数为23,410,938股，占公司有表决权股份总数的3.6126%。

  (2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东6名，代表有表决权的股份数为18,094,071股，占公司有表决权股份总数的2.7921%。

  2、中小投资者出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小投资者8名，代表有效表决权股份数为41,505,009股，占公司有表决权股份总数比例为6.4047%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份23,410,938股，占上市公司总股份的3.6126％。通过网络投票的股东6人，代表股份数为18,094,071股，占上市公司总股份的2.7921％。

  公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

  同意41,505,009股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为同意41,505,009股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  本议案审议通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、 律师事务所名称：北京大成律师事务所

  2、 见证律师：刘志超先生、陈秋红女士

  3、 结论性意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，有效。

  五、备查文件

  1、 《北京金一文化发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

  2、 《北京大成律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司

  董事会

  2016年1月26日