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  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年1月25日以通讯表决的方式召开第四届董事会第三次会议。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事11名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

  关于聘任董事会秘书的议案

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任郑宝金先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  郑宝金先生联系方式如下：

  通讯地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座2220房间

  邮政编码：100013

  电 话：010-66417706

  传 真：010-66410889

  电子邮箱：zhengbaojin@bbmg.com.cn

  特此公告。

  北京金隅股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月二十六日

  附件：郑宝金先生简历

  附件：

  郑宝金先生简历

  郑宝金，男，汉族，1966年2月出生，籍贯河北唐山，中共党员。1994年7月加入中国共产党，1987年7月参加工作,1987年7月毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。

  现任北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、董事会工作部部长。

  工作简历：

  1987.07－1994.02 河北太行水泥股份有限公司企管处干部

  1994.02－1998.02 河北太行水泥股份有限证券部副主任、主任

  1998.02－2000.06 渤海水泥控股集团有限责任公司

  融资部部长

  唐山冀东水泥股份有限公司董事

  2000.06－2002.02 河北太行水泥股份有限公司总经理助理、

  财务总监

  2002.02－2007.05 河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监

  2007.05－2008.02 河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书

  2008.02－2009.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师

  河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书

  2009.10－2011.05 北京金隅集团有限责任公司副总会计师

  北京金隅股份有限公司董事会工作部部长

  河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、

  董事会秘书

  2011.05－2015.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师

  北京金隅股份有限公司董事会工作部部长

  2015.10－2016.01 北京金隅股份有限公司总法律顾问、

  董事会工作部部长

  2016.01至今 北京金隅股份有限公司董事会秘书、

  总法律顾问、董事会工作部部长