证券时报多媒体数字报

  证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：2016-005

  安徽方兴科技股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016-01-22

  (二)股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长茆令文先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席6人，董事李龙因工作原因未能参加本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于2015年度审计费用的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举董事的议案

  ■

  2、关于选举独立董事的议案

  ■

  3、关于选举监事的议案

  ■

  根据选举结果，公司第六届监事会由李结松先生、陈勇先生及职工代表大会推举的职工代表殷传伟女士组成。

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  根据选举结果，公司第六届董事会由茆令文先生、夏宁先生、曲新女士、鲍兆臣先生及束安俊先生、程昔武先生、张中新先生组成。公司第六届监事会由李结松先生、陈勇先生及职工代表大会推举的职工代表殷传伟女士组成。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

  律师：汪大联 龚福

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  安徽方兴科技股份有限公司

  2016年1月26日

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：2016-006

  安徽方兴科技股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年1月22日下午16：00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

  一、关于选举茆令文先生为公司第六届董事会董事长的议案。

  公司第六届董事会选举茆令文先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  二、关于选举夏宁先生为公司第六届董事会副董事长的议案。

  公司第六届董事会选举夏宁先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  三、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案。

  根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经董事会提名，同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下：

  1、战略委员会

  主任委员 茆令文

  委 员 夏宁、束安俊、程昔武、张中新

  2、审计委员会

  主任委员 程昔武

  委 员 茆令文、束安俊、张中新

  3、提名委员会

  主任委员 张中新

  委 员 茆令文、程昔武、束安俊

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员 束安俊

  委 员 程昔武、张中新

  以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  四、关于聘任公司总经理的议案

  聘任鲍兆臣先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  五、关于聘任公司副总经理的议案

  聘任张少波先生、欧木兰女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  六、关于聘任公司财务总监的议案

  聘任马炎先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  七、关于聘任公司董事会秘书的议案

  聘任黄晓婷女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  八、关于聘任公司证券事务代表的议案

  聘任林珊女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  九、关于制订《股权投资管理办法》的议案

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  十、关于制订《固定资产管理制度》的议案

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  公司独立董事已对聘任高管发表了独立意见，具体内容详见上交所网站。

  上述人员简历见附件。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2016年1月26日

  附件：

  鲍兆臣，男，1968年生，汉族，中共党员，硕士，教授级高级工程师。历任蚌埠玻璃工业设计研究院经营财务处处长助理，大连华光工程设计顾问公司副总经理，中国凯盛国际工程有限公司、中国建材国际工程有限公司、中国建材国际工程集团有限公司项目经理、项目设计副总工程师、项目设计总工程师，中建材（合肥）新能源有限公司总经理，蚌埠中建材信息显示材料有限公司总经理等职，现任安徽方兴科技股份有限公司总经理。

  张少波，男，1968年生，汉族，中共党员，本科学历，工程师。曾任华光集团加工车间技术员、镀膜车间技术组组长，华益公司董事、总经理，现任华益公司董事长、本公司副总经理。

  欧木兰，女，1971年生，汉族，研究生学历，毕业于清华大学深圳研究生院。1989年至1992年，供职于雄风电子厂，任董事长秘书；1993年至1999年供职于香港毅力集团，任总经理助理；1999年创办深圳市松子电子有限公司，任总经理，2005年卸任。2006年至今任国显科技董事长、总经理。

  马炎，男，1971年生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监、蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理，成都中光电科技有限公司财务总监，现任安徽方兴科技股份有限公司财务总监。

  黄晓婷，女，1976年生，汉族，毕业于安徽财贸学院统计学专业，本科，经济学士学位。本公司第三届、第四届、第五届董事会秘书。

  林珊，女，1970年生，汉族，中共党员，大专学历，经济师。先后在本公司信息处、人力资源部、安全部任职，本公司第四届、第五届董事会证券事务代表。

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：2016-007

  安徽方兴科技股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年1月22日下午17：00在公司会议室召开，全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、关于选举李结松先生为监事会主席的议案

  经全体监事投票表决，3票同意，0票反对，0票弃权，通过票数占有效表决票的100%。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司监事会

  2016年1月26日