证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”、“公司”）于2015年5月14日召开的第三届董事会第二十二次会议、2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行股票方案的相关议案，公司拟向深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）、贵州正能量资产管理有限公司（以下简称“正能量资产”）、袁永刚先生、蒋元生先生和上海隆华汇投资管理有限公司（以下简称“隆华汇”）管理的股权投资基金非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）,公司编制了相关认购对象因本次非公开增发所持股份变动的《权益变动报告书》或《收购报告书摘要》，并于2015年5月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  根据公司2015年第一次临时股东大会授权，公司于2016年1月21日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》、《关于编制公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，公司本次非公开发行特定认购对象认购数量有所调整，具体调整情况如下:

  本次调整前：

  本次非公开发行股票的数量不超过245,346,866股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：

  ■

  本次调整后：

  本次非公开发行股票的数量不超过234,814,947股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：

  ■

  本次非公开发行方案的调整，认购对象正能量资产、袁永刚先生及隆华汇的权益变动情况已履行公告职责，详见2016年1月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。

  认购对象中科创认购股份数量保持不变为118,443,316股，占公司本次非公开发行后总股本的32.68%，持股比例增加0.76%，根据《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，公司修订了中科创股份变动的《收购报告书摘要（修订版）》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司实际控制人赵东明及其一致行动人和公司5%以上股东所持股份占公司发行后总股本比例变化情况如下：

  ■

  本次非公开发行方案调整后,赵东明及其一直行动人持有的股份比例变动大于5%，章文华持有的股份稀释后持股比例少于5%。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  2016年1月26日